常德市鼎城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常鼎檢刑一部刑不訴〔2020〕44號

被不起訴人虞某某，男性，2000年**月**日出生，公民身份號碼4324012000********，漢族，大學(xué)在讀，戶籍所在地湖南省常德市，住常德市武陵區(qū)**街道**組**棟**樓**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)鼎城區(qū)公安局決定，于2020年7月16日被武陵區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定同年9月16日取保候?qū)彙?/span>

本案由鼎城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人虞某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院于2020年10月14日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，11月12日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢移送本院審查起訴。

鼎城區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：2020年07月13日，鼎城籍男子彭晉文出于牟利的目的，明知將銀行卡提供給他人是用于洗錢操作，事先在常德農(nóng)商銀行橋南分處理處辦的一張湖南農(nóng)商銀行銀行卡后，于14日上午10時許流竄至武陵區(qū)**樓**室，將自己的手機(jī)、銀行卡、支付寶交給宋某某（已起訴）。同樣，14日當(dāng)天被不訴人虞某某在明知自己提供給他人手機(jī)、銀行卡、支付寶是用來從事為博彩網(wǎng)站刷流水操作，仍然將手機(jī)、銀行卡、支付寶交給宋某某和黃某某（在逃）。宋某某明知自己是在為博彩網(wǎng)站的違法資金提供洗錢服務(wù)，仍拿著彭、虞二人的手機(jī)、銀行卡、支付寶，并使用Enigmaapp（可單方面刪除聊天記錄）與上線“佛爺”（身份不詳）聯(lián)系，在“佛爺”指示下進(jìn)行收付款操作，支付結(jié)算金額分別為59.5萬元、35.83萬元，累計(jì)結(jié)算金額95.33萬元人民幣，共計(jì)獲利1300多元人民幣。扣押贓款37.11萬元，凍結(jié)涉案銀行卡涉案金額435504.49元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為鼎城區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不訴人虞某某供述其系其同學(xué)肖某某介紹兼職，淘寶刷流水之類工作，與肖某某的證言能夠相互印證，肖某某的證言證實(shí)其是一個叫張某某的朋友介紹兼職淘寶刷流水介紹人來后，給他人頭費(fèi)，張某某的證言與肖某某的證言能夠相互印證。故本案中認(rèn)定被不訴人虞某某犯罪主觀故意證據(jù)不足，不符合起訴條件。在退回補(bǔ)充偵查期間，公安機(jī)關(guān)未能取得其他新證據(jù)，故現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被不起訴人虞某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，且無再次退回補(bǔ)充偵查的必要。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對虞某某不起訴。

扣押的涉案款物隨宋某某案移送鼎城區(qū)人民法院依法處理。

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常德市鼎城區(qū)人民檢察院　　

2020年12月11日

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