安徽省亳州市人民檢察院

不起訴決定書

亳檢刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人蔣某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401031965********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)，住合肥市廬陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)**棟**室，因涉嫌合同詐騙罪，于2016年9月26日被渦陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)渦陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月2日被渦陽(yáng)縣公安局逮捕，2017年7月15日由渦陽(yáng)縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

指定辯護(hù)人劉曉葒，安徽香樟律師事務(wù)所律師。

本案由渦陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人蔣某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年1月5日由渦陽(yáng)縣人民檢察院報(bào)送本院審查起訴。期間，2017年2月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2017年3月14日補(bǔ)查重報(bào)，2017年4月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2017年5月28日補(bǔ)查重報(bào)。

渦陽(yáng)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2010年11月份，渦陽(yáng)縣個(gè)體建筑商張某通過(guò)程某某、孫某、袁某某以朋友介紹的方式，認(rèn)識(shí)了在合肥做建筑業(yè)務(wù)的蔣某某，商議來(lái)渦陽(yáng)投資開發(fā)建設(shè)事宜。2011年9月3日，張某代表張某甲等16戶土地聯(lián)建業(yè)主與蔣某某簽訂了《合作意向協(xié)議》，將位于渦陽(yáng)縣**大道與**路交口西北角一塊8152平方米國(guó)有住宅用地聯(lián)建成一個(gè)商住小區(qū)。由于蔣某某沒(méi)有開發(fā)資質(zhì)，又通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)安徽省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人徐某某，并掛靠在**公司名下，于2011年9月30日在渦陽(yáng)縣注冊(cè)成立安徽省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司渦陽(yáng)分公司，蔣某某為負(fù)責(zé)人。同日，蔣某某以承包分公司的方式，與徐某某簽訂了《分公司承包協(xié)議》。之后，蔣某某將該聯(lián)建商住小區(qū)取名為渦陽(yáng)縣****。由于蔣某某無(wú)資金實(shí)力，又是掛靠**公司資質(zhì)，蔣某某僅依靠從孫某處借款啟動(dòng)****小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目共由1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)樓組成，其中1號(hào)樓因與聯(lián)建戶存有糾紛，手續(xù)未批，未能開工；2號(hào)樓為蔣某某自行開發(fā)；3號(hào)樓為張某甲、張某乙弟兄兩人獨(dú)資聯(lián)建，由其父親張某丙出面具辦，委托建筑商楊某某承建，并與2號(hào)樓共辦手續(xù)，同時(shí)開工，但產(chǎn)權(quán)與蔣某某無(wú)關(guān)。

蔣某某在未取得任何審批手續(xù)的情況下，2012年6月24日蔣某某先與渦陽(yáng)縣建筑商楊某某簽訂了承建《****商住樓工程承包協(xié)議》作為意向。2012年7月25日，楊某某掛靠的安徽**建設(shè)有限公司法人蔡某某與蔣某某掛靠的安徽**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人徐某某簽訂了正式的承建渦陽(yáng)縣****《建設(shè)工程施工合同》，該項(xiàng)目的1、2、3號(hào)樓全部由楊某某承建，工程總造價(jià)6000萬(wàn)元，并先后三次收取楊某某保證金200萬(wàn)元。

在此之前，2011年11月25日，蔣某某掛靠的安徽**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人徐某某，已經(jīng)與承建商冷某某簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，承建****項(xiàng)目的全部土建、安裝工程。并收取冷某某60萬(wàn)元保證金。而在楊某某已經(jīng)進(jìn)入工地施工以后，蔣某某還先后四次與他人簽訂****項(xiàng)目的工程施工合同。

蔣某某利用開發(fā)****的名義，采取重復(fù)發(fā)包工程的方式，騙取他人工程履約保證金共計(jì)280萬(wàn)元，至今不能歸還。

蔣某某在與楊某某簽訂****項(xiàng)目全部施工合同之后，僅在2012年9月10日取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》，還沒(méi)有辦理《建設(shè)工程施工許可證》的情況下，即讓楊某某開工。2012年10月，楊某某開始進(jìn)入工地施工，蔣某某在2013年8月8日才補(bǔ)辦了《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。至今，該項(xiàng)目?jī)H此兩證。承建商楊某某自開始施工以來(lái)，蔣某某并沒(méi)有按施工合同約定付給楊某某工程款，致使整個(gè)2號(hào)樓工程全部由楊某某墊資1558.806萬(wàn)元，該項(xiàng)目于2014年5月封頂后，至今沒(méi)有交付使用。

在整個(gè)建設(shè)過(guò)程中，蔣某某不僅不支付工程款，而且蔣某某還以辦理出讓金、規(guī)劃證、轉(zhuǎn)讓費(fèi)等為由，先后借孫某210萬(wàn)、借張某240萬(wàn)、借冷某某60萬(wàn)、借楊某某118萬(wàn)、借張某甲和張某乙32萬(wàn)、借程某某210萬(wàn)、借張某丁100萬(wàn)、借馬某某70萬(wàn)、借張某戊和趙某60萬(wàn)、借姬某某32萬(wàn)，合計(jì)蔣某某共借款1132萬(wàn)元。

同時(shí)，蔣某某還采取重復(fù)發(fā)包工程的方法收取冷某某保證金60萬(wàn)、收楊某某保證金200萬(wàn)、收劉某某（馬某）保證金100萬(wàn)、收董某某保證金50萬(wàn)、收李有利保證金20萬(wàn)、收唐某某保證金50萬(wàn)。共收取保證金合計(jì)480萬(wàn)元.?

另外，還在2號(hào)樓的“一房多賣”中，收取實(shí)際購(gòu)房款2527.256萬(wàn)元（其中：由借款轉(zhuǎn)為購(gòu)房款904.375萬(wàn)元、由收取保證金轉(zhuǎn)為購(gòu)房款200萬(wàn)元、購(gòu)房戶自行付款1422.881萬(wàn)元）非法獲利1623.6799萬(wàn)元；收取1號(hào)樓認(rèn)籌款35.5萬(wàn)元；收取2號(hào)樓未重戶的正常銷售款491.8444萬(wàn)元（其中：由借款轉(zhuǎn)為購(gòu)房款105.625萬(wàn)元、沒(méi)有收取的保證金轉(zhuǎn)為購(gòu)房款、購(gòu)房戶自行付款386.2194萬(wàn)元）；以及收取張某甲、張某乙辦證費(fèi)40萬(wàn)元。

蔣某某獲取的各項(xiàng)資金，因數(shù)字有相互交叉，經(jīng)列表統(tǒng)計(jì)整合后，總合計(jì)3496.6004萬(wàn)元，除去各項(xiàng)費(fèi)用總支出721.0211萬(wàn)元和楊某某售房款486.7萬(wàn)元以及欠張某款240萬(wàn)元，剩余2048.8793萬(wàn)元應(yīng)當(dāng)是蔣某某利用開發(fā)****項(xiàng)目之機(jī)所騙取的全部資金。

在整個(gè)****項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中，由于蔣某某本人既無(wú)資金投入，也無(wú)實(shí)際開發(fā)能力，又是掛靠在他人公司名下借用資質(zhì)，而且建筑工程資金的投入全部由承建商楊某某墊資。特別是在支付其他所需要的開發(fā)資金時(shí)，蔣某某又采取借款、欠賬、重復(fù)發(fā)包工程收取多人的保證金、違規(guī)預(yù)售、違規(guī)銷售、一房多賣房屋的方式獲取資金，以及采取委托承建商楊某某以自賣自收的方式，將開發(fā)的部分房子出售，所得購(gòu)房款由楊某某直接用于維持2號(hào)樓的建設(shè)。而對(duì)于獲取的大量借款、保證金及欠款，蔣某某又采取了以房抵債的方式進(jìn)行償還，由此又造成了一房多賣。共造成42套房子重復(fù)銷售，涉及購(gòu)房人員120戶。蔣某某利用開發(fā)渦陽(yáng)****項(xiàng)目之機(jī)，采取一房多賣的方式，非法獲取他人購(gòu)房款1643.6799萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為渦陽(yáng)縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，具體如下，一是實(shí)際占有財(cái)物的事實(shí)不清；二是錢款去向不明，不能證明其主觀上有非法占有的故意，不符合起訴條件。本院依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)蔣某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向安徽省人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向亳州市中級(jí)人民法院提起自訴。

安徽省亳州市人民檢察院　　　　

2020年7月7日

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