余干縣人民檢察院

不起訴決定書

余檢一部刑不訴〔2020〕122號(hào)

被不起訴人艾某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3606221973********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省鷹潭市余江縣，住余江縣**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月5日被余干縣公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被余干縣公安局逮捕。

本案由余干縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人艾某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月10日向移送本院審查起訴。其間退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

余干縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2019年8月份,湯某甲?湯某乙通過(guò)他人認(rèn)識(shí)有資金走賬需求的李某某?湯某甲?湯某乙與李某某就提供銀行卡給李某某用于資金走賬達(dá)成口頭協(xié)議?9月10日湯某甲和湯某乙拿著七張銀行卡來(lái)到上海提供給李某某,告知李某某所有銀行賬戶的相應(yīng)密碼并用他人的身份信息在火幣網(wǎng)上注冊(cè)賬戶?因注冊(cè)賬戶沒(méi)有走完驗(yàn)證,致使火幣不能交易,9月15日湯某乙?guī)е鍙堛y行卡回到了余干繼續(xù)走完火幣網(wǎng)上注冊(cè)賬戶身份驗(yàn)證?

從9月18日以來(lái),李某某共有二百余萬(wàn)元人民幣進(jìn)賬到湯某甲?湯某乙提供的數(shù)張銀行賬戶上,在大額資金進(jìn)賬后，湯某甲和湯某乙編造湯某乙已被安徽省公安局抓獲的信息,二人想把這些資金占為己有?

湯某甲、湯某乙除了在李某某委托下取了處64萬(wàn)之外,將何某甲農(nóng)行?工商卡里的80余萬(wàn)轉(zhuǎn)存他人賬戶,并秘密雇傭張某甲、張某乙?潘耀亮取款,張某乙?潘耀亮雇傭何某乙?艾某某取款,何某乙、艾某某則使用徐榮提供的銀行卡將款項(xiàng)取現(xiàn)?

9月29日艾某某使用何某乙提供的江西農(nóng)商銀行卡在余干縣**街農(nóng)商銀行柜臺(tái)取款45000元ATM機(jī)上取款5000元,艾某某共計(jì)提現(xiàn)50000元?

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為因湯某甲、湯某乙涉嫌的犯罪尚未查明，本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)艾某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上饒市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向余干縣人民法院提起自訴。

余干縣人民檢察院　　

2020年8月7日

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