余干縣人民檢察院

不起訴決定書

余檢一部刑不訴〔2020〕159號

被不起訴人舒某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼3623291985********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省余干縣，住余干縣**鎮(zhèn)**大道，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月8日被余干縣公安局刑事拘留，同年2月17日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，同年8月11日經(jīng)本院決定繼續(xù)監(jiān)視居住。

本案由余干縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人舒某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月13日向移送本院審查起訴。

余干縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2012年11月29日，舒某乙與余某甲、李某甲等人合作以江西達(dá)能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、江西廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司竟拍得到編號為DEI2012031（B-15）的地塊，該地塊面積共計(jì)70.5畝，地價(jià)共計(jì)8510萬元。后經(jīng)協(xié)商，2013年8月26日舒某乙與湯某甲簽訂《合伙開發(fā)協(xié)議》，將B-15地塊交湯某甲持有的四安天城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司連片開發(fā)，按照協(xié)議湯某甲支付該地塊總出讓價(jià)為8500萬（包括竟拍時(shí)己交納保證金3000萬和未支付的政府土地款5510萬），另外舒某乙等人得收益2000萬元，合計(jì)轉(zhuǎn)讓金額10500萬元，協(xié)議要求湯某甲分兩年四次支付10500萬元，并說明湯某甲在籌備土地款時(shí)可以用B-15地塊作抵押擔(dān)保貸款，后舒某乙違約不將B-15地塊的相關(guān)資料提供給湯某甲去抵押貸款，致使某甲資金出現(xiàn)困難。

2013年11月13日舒某乙逼迫湯某甲簽訂《補(bǔ)充協(xié)議書》，約定由舒某乙籌備土地款5510萬元，湯某甲在四個(gè)月內(nèi)還清舒某乙土地款的本金及利息，口頭約定月利息6分（李某甲出的500萬元不計(jì)利息，5010萬元每月利息300萬元），同時(shí)脅迫李某甲作擔(dān)保。

在被逼簽訂《補(bǔ)充協(xié)議書》后，湯某甲不能按時(shí)還清舒某乙5510萬元的本金及高額利息。至2014年8月6日前湯某甲方共支付給舒某乙方4466.1萬元（其中轉(zhuǎn)賬給舒某乙4260萬元含轉(zhuǎn)給舒某甲96萬元），2014年8月6日舒某乙打電話叫湯某甲到廣源賓館大廳，將已經(jīng)打印好的《補(bǔ)充協(xié)議書二》（協(xié)議的內(nèi)容是湯某甲在該轉(zhuǎn)讓金10500萬元的基礎(chǔ)上，再加4510萬元的土地升值費(fèi)，共需支付舒某乙方15010萬元，協(xié)議中承認(rèn)湯某甲方已支付舒某乙方1200萬元，3000余萬元被當(dāng)作舒某甲墊付土地款的利息。《補(bǔ)充協(xié)議書二》中注明了分期付款的具體細(xì)節(jié)，規(guī)定如果不能按時(shí)還款就收回土地，之前支付的款項(xiàng)不予退還。李某甲負(fù)還款連帶責(zé)任）強(qiáng)行給湯某甲簽字，湯某甲不接受，舒某乙威脅湯某甲如不接受他的條款就終止合作，舒某乙不會退還湯某甲在簽訂合伙開發(fā)協(xié)議時(shí)己付的1200萬元及后來支付的土地款及利息數(shù)千萬元，并要將湯某甲已開發(fā)的B-15土地上的建筑物挖除恢復(fù)原狀，湯某甲被迫簽訂《補(bǔ)充協(xié)議書二》，舒某乙再次強(qiáng)迫李某甲擔(dān)保。

2013年11月13日、2014年8月6日在舒某乙與湯某甲簽訂的協(xié)議中，舒某乙強(qiáng)迫李軍做擔(dān)保人。2014年9月16日舒某乙?guī)瞬饸Я藴臣自贐-15地塊上的建筑，之后舒某乙通過到工地阻止施工、在售樓部、縣城的街道等地打腰鼓、橫幅宣傳逼迫湯某甲還土地款，湯某甲仍沒有按要求付款。

2015年1月份，舒某乙以李某甲是擔(dān)保人為由逼迫李某甲替湯某甲還土地款，李某甲迫于舒某乙的壓力，2015年1月5日轉(zhuǎn)了100萬元給舒某乙指定的其弟弟舒某甲銀行賬上，2015年1月7日轉(zhuǎn)了50萬元給舒某乙指定的其弟弟舒某甲銀行賬上。

2015年11月份，舒某乙仍以李某甲是擔(dān)保人為由逼迫李某甲替湯某甲還土地款，李某甲迫于舒某乙的壓力，又通過朋友湯某乙轉(zhuǎn)了205萬元給舒某乙指定的其弟弟舒某乙銀行賬上，

2015年12月份，舒某乙仍以李某甲是擔(dān)保人為由逼迫李某甲替湯某甲還土地款，李某甲迫于舒某乙的壓力，李某甲向舒某乙指定的舒某丙借款300萬元，由朱某甲提供擔(dān)保，2015年12月24日朱某甲將借款294萬元轉(zhuǎn)給舒某乙指定的其弟弟舒某甲銀行賬上。之后舒某乙安排將這筆錢通過舒某丁、程某甲轉(zhuǎn)帳至舒某戊名下，由舒某戊出面將共計(jì)550萬元借給張某甲。

李某甲及李某甲關(guān)系人湯某甲、朱某甲轉(zhuǎn)給舒某乙指定的舒某甲的745萬元經(jīng)法院審理認(rèn)定為舒某乙敲詐勒索款項(xiàng)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為認(rèn)定舒某甲明知李某甲轉(zhuǎn)來的資金為犯罪所得的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對舒世忠不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上饒市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向余干縣人民法院提起自訴。

余干縣人民檢察院

?2020年9月23日

（院印）