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不起訴決定書(存疑不起訴適用)(胡某)(公開版)_建昌縣人民檢察院

2021-09-19 塵埃 評(píng)論0

建昌縣人民檢察院

不起訴決定書

建檢公訴刑不訴〔2020〕6號(hào)

被不起訴人胡某,女,****年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:210703************,漢族,大學(xué)本科文化,曾系錦州**貸款代理有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,住遼寧省錦州市凌河區(qū)**街**段**號(hào)。因本案于2019年11月20日被建昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由建昌縣公安局偵查終結(jié),以被不起訴人胡某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪,于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院審查期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次,延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

建昌縣公安局移送審查起訴認(rèn)定:

(一)涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。2015年5月以來(lái),為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益,犯罪嫌疑人高某甲、朱某某、王某甲共同出資,注冊(cè)了錦州**貸款代理有限公司,并租用**樓上八樓作為辦公場(chǎng)所,通過(guò)非法發(fā)放高利貸、暴力討債獲取非法經(jīng)濟(jì)利益,獲得了一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,并逐步形成了以高某甲為首的犯罪團(tuán)伙,其中高某甲為團(tuán)伙的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者;王某甲、朱某某為團(tuán)伙的組織者;犯罪嫌疑人杜某、高某乙、楊某甲、王某乙、紀(jì)某某為骨干成員;被不起訴人胡某及犯罪嫌疑人高某丙(在逃)、寧某某(在逃)為一般參加人員的層級(jí)分明、較為穩(wěn)定、嚴(yán)密的具有一定規(guī)模的犯罪團(tuán)伙;團(tuán)伙成員明知參加的犯罪團(tuán)伙具備一定的規(guī)模,且以實(shí)施違法犯罪為主要活動(dòng),仍長(zhǎng)期追隨高某甲。

該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,高某甲、王某甲、朱某某為團(tuán)伙的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,負(fù)責(zé)帶領(lǐng)、指揮團(tuán)伙成員實(shí)施放“套路貸”、詐騙、非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、虛假訴訟等違法犯罪嫌行為;杜某、高某乙、楊某甲、王某乙、高某丙、紀(jì)某某、王某丙負(fù)責(zé)收放高利貸本息、暴力討債;楊某乙、胡某、柳某甲、韓某甲、李某甲等人負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶、辦理相關(guān)虛假借款合同、抵押合同、虛假收條、制造銀行流水等一系列手續(xù);

該犯罪團(tuán)伙成立了錦州**貸款代理有限公司(法人為高某甲)、錦州**科技有限公司(法人為王某甲),通過(guò)公司的名義作為掩護(hù)先后拉攏、網(wǎng)羅親屬,糾集社會(huì)閑散人員在一起,通過(guò)實(shí)施套路貸、非法發(fā)放高利貸、軟暴力、吸收親戚、朋友資金等形式獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益,用以支持該組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及團(tuán)伙成員的吃、住、行等活動(dòng);

為加強(qiáng)團(tuán)伙內(nèi)部管理,公司制定了嚴(yán)格的規(guī)則制度,對(duì)每名工作人員都提出了嚴(yán)格的要求,細(xì)化了工作職責(zé),通過(guò)發(fā)放工資、績(jī)效工資、安排團(tuán)伙人員吃喝等方式籠絡(luò)團(tuán)伙成員,增強(qiáng)組織的執(zhí)行力;經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),從犯罪總額高達(dá)近1800余萬(wàn)元,非法獲利數(shù)百萬(wàn)元。該組織又將所獲非法經(jīng)濟(jì)利息用于場(chǎng)地費(fèi)。支付糾集他人外出討債或則以工資報(bào)酬、分紅、獎(jiǎng)勵(lì)、組織旅游等形式再組織成員內(nèi)部進(jìn)行分配,支持該組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及團(tuán)伙成員的吃、住、行等活動(dòng)。

該團(tuán)伙為追求非法經(jīng)濟(jì)利益,通過(guò)誘騙客戶在空白材料上簽名、制造虛假的資金流水、肆意虛高債務(wù)數(shù)額、非法扣押車輛、進(jìn)行虛假訴訟、上門茲擾鬧事的犯罪活動(dòng)層層遞進(jìn),以暴力、威脅為基礎(chǔ),利用非法債務(wù)對(duì)被害人形成威懾,通過(guò)有組織的滋擾、糾纏。哄鬧、聚眾造勢(shì)等行為嚴(yán)重干擾被害人及其親屬的正常生活,使被害人產(chǎn)生心理恐懼或形成對(duì)被害人的心理強(qiáng)制,多次采取詐騙、非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、上門催債、電話催債、攔截、滋擾等方式進(jìn)行暴力索債。通過(guò)上述“軟暴力”為非作惡,欺壓、殘害群眾,迫使被害人對(duì)支付巨額資金或者霸占被害人車輛等財(cái)務(wù),以獲取非法經(jīng)濟(jì)利益。

該組織成員實(shí)施的有組織違法犯罪活動(dòng)近50起,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、詐騙、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索、虛假訴訟等、非法侵入他人住宅罪,給寇某某、張某甲、柳某乙、韓某乙、徐某某等多人被害人及親屬造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失和精神創(chuàng)傷,嚴(yán)重侵犯被害人及周邊親屬、鄰居的合法權(quán)益,擾亂金融市場(chǎng),破壞了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,在行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重的不良影響;該組織通過(guò)偽造材料掩蓋非法目的,甚至誤導(dǎo)公安機(jī)關(guān)作出錯(cuò)誤判斷、法院作出錯(cuò)誤判決、裁定,利用司法機(jī)關(guān)的強(qiáng)制執(zhí)行力迫使被害人就范,其手段具有高度隱蔽性、欺騙性,導(dǎo)致被害人長(zhǎng)期無(wú)法有效得通過(guò)法律手段維護(hù)自身權(quán)益,嚴(yán)重妨害司法公正,擾亂了司法秩序,降低了司法機(jī)關(guān)的公信力,在錦州、葫蘆島、阜新及周邊地區(qū)造成嚴(yán)重影響,嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。

(二)涉嫌詐騙罪。1.2015年9月18日,被害人寇某某通過(guò)葫蘆島中介李某甲(明知**公司實(shí)施套路貸行為,仍幫助宣傳、吸收客戶)從中介紹,在**公司借了一筆70萬(wàn)元的小額無(wú)抵押信用貸款,按照高某甲、朱某某、王某甲等人的要求,簽訂了虛高的借款協(xié)議及空白的協(xié)議,按照對(duì)方要求拿空白的支票作為抵押,并辦理了帶網(wǎng)銀的錦州銀行卡,同時(shí)高某甲以借用被害人的奧迪車為由,偷偷將車上安裝GPS。杜某放款是70萬(wàn)元,以扣除利息、服務(wù)費(fèi)、包裝費(fèi)、保證金為由,總共直接扣走21萬(wàn)元,同時(shí)犯罪嫌疑人李某甲索要3萬(wàn)元中介費(fèi),被害人寇某某實(shí)際只拿到46萬(wàn)元,但簽了收到70萬(wàn)元現(xiàn)金的收條,截止案發(fā)前,被害人寇某某已還款合計(jì)271511元。

2.2015年8月14日,錦州**公司以無(wú)抵押、低利息、放款快為由進(jìn)行宣傳,李某甲從中介紹,被害人劉某甲在**公司借了一筆30萬(wàn)元的小額無(wú)抵押信用貸款,高某甲、杜某、王某甲、朱某某等人利用劉某甲借款急迫心情,通過(guò)指使王某甲、胡某、韓某甲、柳某甲等人辦理虛高的空白借款合同及收條,制造給付銀行流水,直接扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、中介費(fèi)約11萬(wàn)元,實(shí)際只拿到19萬(wàn)元,但按照對(duì)方要求給簽了收到30萬(wàn)元現(xiàn)金的收條,在還款過(guò)程中,多次遭到軟暴力討債;目前已還款25.3萬(wàn)元;

3.2015年8月3日,錦州**集團(tuán)的劉某乙在**公司借款60萬(wàn)元,杜某在將60萬(wàn)元匯入劉某乙的賬戶后,高某甲立即以扣除利息、服務(wù)費(fèi)為由,直接扣除18萬(wàn)元,劉某乙實(shí)際得到現(xiàn)金42萬(wàn)元,但**公司要求其簽訂了收到60萬(wàn)元的收條,并簽訂了空白的借款合同。在**集團(tuán)償還32萬(wàn)元現(xiàn)金后,因未及時(shí)還款,高某甲、楊某甲、王某甲、杜某等人多次到**集團(tuán)討債,并索要2000元錢作為作為路費(fèi)。目前,劉某乙已償還52.7萬(wàn)元。

4.2015年7月1日,錦州市凌海市的被害人李某乙通過(guò)他人介紹,在**公司借款10萬(wàn)元,高某甲、杜某、王某甲、朱某某等人利用李某乙借款急迫心情,通過(guò)指使胡某、楊某乙、柳某甲、韓某甲等人辦理虛高的空白借款合同及收條,高某甲直接扣除利息及服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元,并交給中介6000元錢,實(shí)際到手64000元,在簽訂合同過(guò)程中,李某乙簽訂了多張空白合同,李某乙每月按時(shí)還款8334元,已還款合計(jì)113540元。

5.2015年7月10日,錦州凌海市**有限公司的鄭某某在**公司借款30萬(wàn)元,高某甲、杜某、王某甲、朱某某等人利用鄭某某借款急迫心情,通過(guò)指使胡某、楊某乙、韓某甲、柳某甲等人辦理虛高的空白借款合同及收條,高某甲直接扣除利息及服務(wù)費(fèi)9萬(wàn)元,被害人鄭某某到手實(shí)際為21萬(wàn)元。在還款5、6個(gè)月后,由于未及時(shí)還款,錦州**公司的工作人員10多次到鄭某某的廠子討債,每次4、5個(gè)人,用語(yǔ)言進(jìn)行威脅,稱不還錢就把人帶走或則不還錢就找人打被害人,造成其全家人害怕,致使其廠子無(wú)法正常經(jīng)營(yíng),由于別逼無(wú)奈,鄭某某又到其他小額貸公司借高利貸償還**公司的高利貸。目前,已還款26萬(wàn)元。

6.2015年7月24日,錦州**公司以無(wú)抵押、低利息、放款快為由作虛假宣傳,葫蘆島市連山區(qū)的被害人鄧某某因急需周轉(zhuǎn)資金,看到錦州**公司宣傳的廣告后,通過(guò)路邊發(fā)放的廣告得知錦州**公司放貸款,便到該公司借款20萬(wàn)元。高某甲、杜某、王某甲、朱某某等人利用鄧某某借款急迫心情,通過(guò)指使胡某、韓某甲、柳某甲等人辦理虛高的空白借款合同及收條,當(dāng)時(shí)被扣除利息及服務(wù)費(fèi)等6萬(wàn)元,并交給中介2萬(wàn)元,實(shí)際到手12萬(wàn)元。在償還過(guò)程中,王某甲、王某乙?guī)硕啻蔚綇S子內(nèi)找鄧某某索要欠款,并裸露紋身,用語(yǔ)言進(jìn)行威脅,造成鄧某某內(nèi)心恐慌。目前為止,已還款19.2萬(wàn)元。

7.2019年9月28日,建昌縣**鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司法人任某甲為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,經(jīng)他人介紹,在錦州**公司借款60萬(wàn)元。高某甲等人通過(guò)簽訂虛高借款合同、空白支票抵押合同等手段,在扣除利息、服務(wù)費(fèi)、包裝費(fèi)等費(fèi)用18萬(wàn)后,實(shí)際只拿到42萬(wàn)元,現(xiàn)已償還本息60萬(wàn)元。由于害怕不能及時(shí)償還此次借的高利貸被討債,任某甲又向其他小額貸公司借高利貸,導(dǎo)致其外債累累,使廠子至今無(wú)法正常生產(chǎn)。

8.2016年1月份,綏中縣**代理商陳某某因資金短缺,看到錦州**公司宣傳的無(wú)抵押、低利息、放款快的廣告后,同其外甥女周某某一同到的錦州**公司辦理借款手續(xù),每人借款30萬(wàn)元。兩人按照高某甲的要求,簽訂了虛高的借款合同,周某某用兩張空白支票做了抵押、陳某某用機(jī)動(dòng)車的登記證書做了抵押物,每人借款30萬(wàn)元,扣除利息、服務(wù)費(fèi)之后,每人拿到現(xiàn)金20萬(wàn)元左右。截止案發(fā)兩人已經(jīng)將30萬(wàn)元償還。由于此次借高利貸的原因,致使陳某某、周某某的**代理破產(chǎn)、家庭生活困難;

9.?2015年8月20日,被害人柳某乙經(jīng)他人介紹到錦州**公司借款30萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)是高某甲和一女接待員負(fù)責(zé)進(jìn)行的接待,高某甲、杜某等人利用柳某乙借款急迫心情,提出要把柳某乙的吉普車開出去一趟,否則不放款。柳某乙迫于無(wú)奈同意后并按照高某甲的要求,簽訂了虛高的借款協(xié)議及收條(空白),并辦理了錦州銀行卡。杜某放款30萬(wàn)元后,直接扣回利息、服務(wù)費(fèi)合計(jì)9萬(wàn)元到高某甲的賬戶內(nèi),柳某乙實(shí)際只拿到手21萬(wàn)元。在還款六個(gè)月后,由于企業(yè)效益不佳未能及時(shí)還款,高某甲便打電話進(jìn)行語(yǔ)言威脅,稱知道他家庭成員的信息和孩子上學(xué)的信息,稱不還款的話就到小區(qū)張貼告示、大橫幅;目前,柳某乙以償還22.5萬(wàn)元。

10.?2015年11月,錦州**公司以無(wú)抵押、低利息、放款快為由作虛假宣傳,阜新市的被害人任某乙因飯店擴(kuò)建急需周轉(zhuǎn)資金,看到該公司的宣傳廣告后,便到該公司借款。高某甲、杜某、王某甲、朱某某等人利用任某乙借款急迫心情,通過(guò)指使胡某等人辦理虛高的空白借款合同及收條,與被害人任某乙筮訂了借款20萬(wàn)元的借款合同,犯罪嫌疑人高某甲當(dāng)時(shí)扣除利息及服務(wù)費(fèi)、中介費(fèi)合計(jì)7.1萬(wàn)元,任某乙實(shí)際到手12.9萬(wàn)元,同時(shí)制造了虛假的給付流水隱瞞了高額砍頭息的事實(shí)。截止案發(fā)前,任某乙已還款24萬(wàn)元。

11.2015年7月6日,被害人劉某丙從網(wǎng)上看見錦州**公司以無(wú)抵押、低利息、放款快為由作的虛假宣傳廣告,因經(jīng)營(yíng)食堂資金短缺,便到該公司借款。高某甲、杜某、王某甲、朱某某等人利用劉某丙借款急迫心情,通過(guò)指使胡某等人辦理虛高的空白借款合同及收條,與劉某丙簽訂了借款10萬(wàn)元的借款合同。高某甲當(dāng)時(shí)扣除利息及服務(wù)費(fèi)等3萬(wàn)元,劉某丙實(shí)際到手7萬(wàn)元,同時(shí)制造了虛假的給付流水,隱瞞高額砍頭息的事實(shí)。劉某丙迫于壓力每月向高某甲還款,截止案發(fā)前,已還款127508元。

12.2016年1月6日,被害人奚某因做生意資金短缺,看到錦州**公司宣傳的低利息、放款快廣告,便到該公司借款。高某甲、杜某、王某甲、朱某某等人利用奚某借款急迫心情,通過(guò)指使胡某等人辦理虛高的空白借款合同及收條,與奚某簽訂了借款30萬(wàn)元的借款合同,高某甲當(dāng)時(shí)扣除利息及服務(wù)費(fèi)、中介費(fèi)合計(jì)9.36萬(wàn)元,奚某實(shí)際到手20.64萬(wàn)元,同時(shí)制造了虛假的給付流水,隱瞞了事實(shí)。奚某迫于壓力每月向高某甲還款,截止案發(fā)前,已還款39.36萬(wàn)元。

13.2015年,被害人王某丁經(jīng)李某甲介紹到錦州**公司借款30萬(wàn)元。高某甲、杜某等人利用王某丁借款急迫心情,通過(guò)指使胡某、韓某甲、柳某甲等人辦理虛高的借款合同、空白收條、銀行流水等相關(guān)手續(xù),并在被害人不知情的情況下,扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)合計(jì)9萬(wàn)元,李某甲索要中介費(fèi)2.2萬(wàn)元。在王某丁未能及時(shí)還款的情況下,王某甲等人通過(guò)電話催債、強(qiáng)行索要抵押、語(yǔ)言威脅等手段進(jìn)行討債。截止案發(fā),王某丁已還款188600元。

14.2015年10月8日,阜新市的張某甲因公司急需周轉(zhuǎn)資金,通過(guò)武某某介紹到錦州**公司借款70萬(wàn)元錢。按照高某甲的要求,在業(yè)務(wù)經(jīng)理胡某等人的協(xié)助下,簽訂了虛高的空白借款合同及70萬(wàn)元的收條。在杜某放款70萬(wàn)元后,高某甲以利息、服務(wù)費(fèi)等為由直接扣下21萬(wàn)元錢,并劃回高某甲的銀行卡內(nèi),張某甲實(shí)際只拿到了49萬(wàn)元。為索取非法務(wù),高某甲、王某甲、楊某甲等人多次通過(guò)軟暴力、虛假訴訟等行為進(jìn)行討,張某甲迫于壓力不斷的償還借款,截止案發(fā)前已償還65萬(wàn)元左右。

15.2015年11月2日,被害人楊某丙經(jīng)中介人員王某戊介紹在錦州**公司借款40萬(wàn)元。按照高某甲的要求,在業(yè)務(wù)經(jīng)理胡某等人的協(xié)助下,簽訂了虛高的空白借款合同及40萬(wàn)元的收條,之后高某甲以需要扣除利息、服務(wù)費(fèi)為由,直接扣走12.8萬(wàn)元,隨后,楊某丙又給中介人員王繁合計(jì)1.6萬(wàn)元,楊某丙到手實(shí)際金額為25.6萬(wàn)元。截止案發(fā)前,楊某丙已還款40萬(wàn)元。

16.2015年11月17日,被害人白某在**公司借款50萬(wàn)元,按照高某甲的要求,在業(yè)務(wù)經(jīng)理胡某等人的協(xié)助下,簽訂了虛高的空白借款合同及50萬(wàn)元的收條。之后高某甲以需要扣除歡頭利息、服務(wù)費(fèi)為由,直接扣走15.6萬(wàn)元,白某到手實(shí)際金額為25.6萬(wàn)元。截止案發(fā)前,白某已還款956670元。

17.2015年7月10日,被害人高某丁在**公司借款15萬(wàn)元,按照高某甲的要求,在業(yè)務(wù)經(jīng)理胡某等人的協(xié)助下,簽訂了虛高的空白借款合同及15萬(wàn)元的收條。之后高某甲以需要扣除砍頭利息、服務(wù)費(fèi)為由,直接扣走4.5萬(wàn)元,白某到手實(shí)際金額為10.5萬(wàn)元。截止案發(fā)前,被害人白某已還款956670元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查,本院仍然認(rèn)為建昌縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)胡某具有詐騙罪和參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的主觀故意、客觀上實(shí)施犯罪的具體行為不清,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對(duì)胡某不起訴。

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向葫蘆島市人民檢察院申訴,請(qǐng)求提起公訴;也可以不經(jīng)申訴,直接向建昌縣人民法院提起自訴。

建昌縣人民檢察院

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