伊寧市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

伊寧市檢二部刑不訴〔2020〕10號(hào)

被不起訴人翟**，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6541**19*******0523，漢族，中專文化，個(gè)體，戶籍所在地新疆伊寧市邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)***路2**號(hào)**小區(qū)*幢*單元**1室（城鎮(zhèn)），住址與戶籍所在地相同。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月21日由伊寧市公安局刑事拘留，同年8月20日由伊寧市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人高雙，新疆元正盛業(yè)（新源）律師事務(wù)所律師。

本案由伊寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人翟**伙同他人涉嫌虛假訴訟罪，于2020年4月25日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年5月30日退回伊寧市公安局補(bǔ)充偵查，伊寧市公安局于同年6月22日重新移送起訴；于2020年7月8日再次退回伊寧市公安局補(bǔ)充偵查，伊寧市公安局于同年7月16日再次移送起訴。

伊寧市公安局移送審查起訴認(rèn)定：胡**與其丈夫包**于2008年創(chuàng)建伊犁**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。2011年包**夫婦因資金流轉(zhuǎn)不開(kāi)找翟***借錢，形成了開(kāi)始長(zhǎng)達(dá)6年左右的借貸關(guān)系，戴*借款翟***都是按月息2.5％來(lái)的利息。在無(wú)法還清欠款的時(shí)，每次都會(huì)將剩余的未還清的欠款重新計(jì)算利息形成新借據(jù)。2016年9月3日，雙方對(duì)賬后，簽訂了一份還款1422.25萬(wàn)元的計(jì)劃書(shū)，胡**陸續(xù)給翟***還款39.45萬(wàn)元后，停止還款。2017年2月3日，雙方再次達(dá)成新的還款1382.8萬(wàn)的計(jì)劃書(shū)。?隨后，翟***找到胡**夫婦稱其需要用錢，并已經(jīng)找到三個(gè)人可以給胡**借錢而且這三個(gè)人的借款的利息為月息2％，要求胡**夫婦將從這三人借來(lái)的錢還給翟***，后翟***分別找到其三個(gè)親戚戴*、袁*、翟**以不方便起訴為由說(shuō)服了三人做為出借人。2017年4月5日戴*向翟**分七次轉(zhuǎn)賬共500萬(wàn)元，翟**于當(dāng)日將500萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給胡**，后胡**又于當(dāng)日將500萬(wàn)轉(zhuǎn)給翟***;2017年4月6日翟***又分五次給戴*轉(zhuǎn)賬460萬(wàn)元，戴*又分五次給袁*轉(zhuǎn)賬455萬(wàn)元，后袁*又將455萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給胡**，胡**于當(dāng)日將455萬(wàn)元轉(zhuǎn)給翟***;2017年4月7日翟***又分五次向戴*轉(zhuǎn)賬426萬(wàn)元后戴*又向胡**轉(zhuǎn)賬430萬(wàn)元，胡**于當(dāng)日有將430萬(wàn)元轉(zhuǎn)入翟***農(nóng)行卡內(nèi)；翟***通過(guò)上述方法將其與胡**的債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)移至已戴*、袁*、翟**處，該三人于2018年6月8日將胡**夫妻及二人所經(jīng)營(yíng)的伊犁***房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司起訴至伊寧市人民法院。
????通過(guò)訴訟法院分別作出兩份判決及一份民事調(diào)解，其中判決

結(jié)果為:1、被告胡**、包**于判決生效后三日內(nèi)向原告翟**償還本金500萬(wàn)元、利息60萬(wàn)元及被告包**、胡**于本判決生效后三日內(nèi)向原告翟**支付自2018年1月6日起至實(shí)際清償之日止的利息(以借款500萬(wàn)元為基數(shù)，按照年利率24％)。2、被告包**、胡**于判決生效后三日內(nèi)向原告袁*償還借款本金455萬(wàn)元，利息36.4萬(wàn)元以及被告包**、胡**于判決生效后三日內(nèi)向原告袁*支付自2017年11月7日起至實(shí)際清償之日止的利息(以借款455萬(wàn)元為基數(shù)，按照年利率24％);民事調(diào)解內(nèi)容:犯罪嫌疑人包**、胡**于2018年6月18日前向原告戴*償還借款430萬(wàn)、利息25.8萬(wàn)元及自2017年10月8日起至實(shí)際清償之日止的逾期利息(以借款430萬(wàn)元為基數(shù)，按照年利率24％)。

現(xiàn)通過(guò)我局聘請(qǐng)第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所(**會(huì)計(jì)事務(wù)所)對(duì)翟***與胡**2011年11月1日至2017年2月3日間的資金往來(lái)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果為:胡**、包**實(shí)際累計(jì)欠付翟***人民幣936.82191萬(wàn)元與2017年4月5日至7日，翟***通過(guò)戴*、袁*、翟**三人轉(zhuǎn)移債務(wù)后將胡**夫婦起訴至伊寧市人民法院的1380萬(wàn)不符，中間差額443.17809萬(wàn)元欠款來(lái)源不實(shí)，翟***將這部分來(lái)源不實(shí)的債務(wù)，通過(guò)戴*、袁*、翟**轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際債務(wù)，并將胡、包二人起訴至人民法院，其行為即侵害了當(dāng)事人的合法權(quán)益又?jǐn)_亂了正常的司法程序，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條涉嫌虛假訴訟罪，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

經(jīng)本院審查及兩次退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為伊寧市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。

翟**聽(tīng)從翟***的安排，充當(dāng)其工具，制造借據(jù)、銀行流水，向伊寧市人民法院提起民事訴訟。翟***與胡**、包**之間的資金往來(lái)，除有金融機(jī)構(gòu)可查詢的流水詳單外，還有存在現(xiàn)金往來(lái)等不可查實(shí)的情形，且借款還款的最初單據(jù)已經(jīng)遺失，審計(jì)報(bào)告所依據(jù)的材料不完整，認(rèn)定犯罪金額不具備排他性。另，辯護(hù)人提交書(shū)證，證明出具“審計(jì)報(bào)告”的**會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所，不在新疆法院訴訟服務(wù)網(wǎng)公布的9家財(cái)務(wù)審計(jì)鑒定機(jī)構(gòu)名單內(nèi)，該“審計(jì)報(bào)告”不能作為認(rèn)定翟***伙同他人，通過(guò)虛假訴訟，損害胡**、包**權(quán)益的證據(jù)使用。據(jù)此，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定翟**伙同他人犯虛假訴訟罪的證據(jù)不充分。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)翟**不起訴。

被害人胡**、包**如果不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向伊犁哈薩克自治州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向伊犁哈薩克自治州人民檢察院提起自訴。

伊寧市人民檢察院

?2020年9月22日