伊寧市人民檢察院

不起訴決定書

伊寧市檢二部刑不訴〔2020〕12號

被不起訴人翟**，男，19**年*月**日出生，居民身份證號碼6524**19******3174，漢族，大學文化，伊寧市***退休干部，中共黨員，戶籍所在地新疆伊寧市**西路**世家**號樓*單元***室（城鎮(zhèn)），住址新疆**縣**路****小區(qū)*號樓*單元***室。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月21日由伊寧市公安局刑事拘留，同年8月20日由伊寧市公安局決定取保候審。

辯護人朱維波，新疆元正盛業(yè)律師事務所律師。本案由伊寧市公安局偵查終結，以被不起訴人翟**伙同他人涉嫌虛假訴訟罪，于2020年4月25日向本院移送審查起訴。因事實不清，證據不足，于2020年5月30日退回伊寧市公安局補充偵查，伊寧市公安局于同年6月22日重新移送起訴；于2020年7月8日再次退回伊寧市公安局補充偵查，伊寧市公安局于同年7月16日再次移送起訴。

伊寧市公安局移送審查起訴認定：胡**與其丈夫包**于2008年創(chuàng)建伊犁**房地產經紀有限公司。2011年包**夫婦因資金流轉不開找翟**借錢，形成了開始長達6年左右的借貸關系，借款翟**都是按月息2.5％來的利息。在無法還清欠款的時，每次都會將剩余的未還清的欠款重新計算利息形成新借據。2016年9月3日，雙方對賬后，簽訂了一份還款1422.25萬元的計劃書，胡**陸續(xù)給翟**還款39.45萬元后，停止還款。2017年2月3日，雙方再次達成新的還款1382.8萬的計劃書。?隨后，翟**找到胡**夫婦稱其需要用錢，并已經找到三個人可以給胡**借錢而且這三個人的借款的利息為月息2％，要求胡**夫婦將從這三人借來的錢還給翟**，后翟**分別找到其三個親戚戴*、袁*、翟**以不方便起訴為由說服了三人做為出借人。2017年4月5日戴*向翟**分七次轉賬共500萬元，翟**于當日將500萬元轉賬給胡**，后胡**又于當日將500萬轉給翟**;2017年4月6日翟**又分五次給戴*轉賬460萬元，戴*又分五次給袁*轉賬455萬元，后袁*又將455萬元轉賬給胡**，胡**于當日將455萬元轉給翟**;2017年4月7日翟**又分五次向戴*轉賬426萬元后戴*又向胡**轉賬430萬元，胡**于當日有將430萬元轉入翟**農行卡內；翟**通過上述方法將其與胡**的債務關系轉移至已戴*、袁*、翟**處，該三人于2018年6月8日將胡**夫妻及二人所經營的伊犁***房地產經紀有限公司起訴至伊寧市人民法院。
????通過訴訟法院分別作出兩份判決及一份民事調解，其中判決

結果為:1、被告胡**、包**于判決生效后三日內向原告翟**償還本金500萬元、利息60萬元及被告包**、胡**于本判決生效后三日內向原告翟**支付自2018年1月6日起至實際清償之日止的利息(以借款500萬元為基數，按照年利率24％)。2、被告包**、胡**于判決生效后三日內向原告袁*償還借款本金455萬元，利息36.4萬元以及被告包**、胡**于判決生效后三日內向原告袁*支付自2017年11月7日起至實際清償之日止的利息(以借款455萬元為基數，按照年利率24％);民事調解內容:犯罪嫌疑人包**、胡**于2018年6月18日前向原告戴*償還借款430萬、利息25.8萬元及自2017年10月8日起至實際清償之日止的逾期利息(以借款430萬元為基數，按照年利率24％)。

現通過我局聘請第三方會計事務所(**會計事務所)對翟**與胡**2011年11月1日至2017年2月3日間的資金往來進行專項審計，審計結果為:胡**、包**實際累計欠付翟**人民幣936.82191萬元與2017年4月5日至7日，翟**通過戴*、袁*、翟**三人轉移債務后將胡**夫婦起訴至伊寧市人民法院的1380萬不符，中間差額443.17809萬元欠款來源不實，翟**將這部分來源不實的債務，通過戴*、袁*、翟**轉變?yōu)閷嶋H債務，并將胡、包二人起訴至人民法院，其行為即侵害了當事人的合法權益又擾亂了正常的司法程序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條涉嫌虛假訴訟罪，應當追究刑事責任。

經本院審查及兩次退回補充偵查，仍然認為伊寧市公安局認定的犯罪事實不清，證據不足。

翟**與胡**、包**之間的資金往來，除有金融機構可查詢的流水詳單外，還有存在現金往來等不可查實的情形，且借款還款的最初單據已經遺失，審計報告所依據的材料不完整，認定犯罪金額不具備排他性。另，辯護人提交書證，證明出具“審計報告”的**會計事務所（特殊普通合伙）湖南分所，不在新疆法院訴訟服務網公布的9家財務審計鑒定機構名單內，該“審計報告”不能作為認定翟**伙同他人，通過虛假訴訟，損害胡**、包**權益的證據使用。據此，偵查機關認定翟**伙同他人犯虛假訴訟罪的證據不充分。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對翟**不起訴。

被害人胡**、包**如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向伊犁哈薩克自治州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向伊犁哈薩克自治州人民檢察院提起自訴。

伊寧市人民檢察院

?2020年9月22日