陜西省定邊縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

定檢訴刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人羅某甲，又名羅某乙、羅某丙、羅某丁，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127251984********，漢族，初中文化，2016年9月5日任靖邊縣**置業(yè)有限公司監(jiān)事，戶(hù)籍所在地陜西省榆林市靖邊縣，住靖邊縣**鎮(zhèn)**園。2003年9月26日因故意傷害（致人死亡）罪被靖邊縣人民法院判處有期徒刑四年。2003年10月8日**監(jiān)獄因病暫不予收監(jiān)，于同年10月31日被保外就醫(yī)。2017年12月5日因涉嫌合同詐騙罪被靖邊縣公安局刑事拘留，2018年1月5日被取保候?qū)?，同?月13日靖邊縣人民檢察院以事實(shí)不清、證據(jù)不足作出不批準(zhǔn)逮捕決定，2019年1月4日被解除取保候?qū)彙?019年6月30日因涉嫌挪用資金罪經(jīng)靖邊縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年10月2日由靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李某某，陜西**律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人楊某甲，陜西**律師事務(wù)所律師。

本案由靖邊縣公安局偵查終結(jié)，于2019年11月29日以靖公（刑）訴字（2019）922號(hào)起訴意見(jiàn)書(shū)向靖邊縣人民檢察院移送審查起訴，2019年9月26日經(jīng)榆林市人民檢察院指定，靖邊縣人民檢察院以靖檢訴報(bào)（移）訴（2019）9號(hào)移送案件意見(jiàn)書(shū)，以被不起訴人羅某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月3日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料，于2020年1月14日將該案與犯罪嫌疑人任某某、羅某戊涉嫌合同詐騙罪、挪用資金罪一案并案審查，其間因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

靖邊縣人民檢察院移送案件意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定：

2011年9月2日，**村委**村小組**隊(duì)與**投資有限公司（委托代理人羅某戊，已起訴）簽訂了土地合作開(kāi)發(fā)協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)靖邊縣**路**對(duì)面100.431畝土地。2012年11月6日，羅某戊兒子羅某己注冊(cè)成立了靖邊縣**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）。羅某戊以**公司的名義與**村小組**隊(duì)繼續(xù)共同開(kāi)發(fā)這100.431畝土地。2014年2月17日，靖邊縣國(guó)土資源局向靖邊縣財(cái)政局申請(qǐng)撥付75.301畝土地補(bǔ)償款2334.331萬(wàn)元，土地附著物補(bǔ)償款1071.62286萬(wàn)元，共計(jì)3405.95386萬(wàn)元。2014年5月24日，高某某以**公司受托人的名義將這筆錢(qián)預(yù)交到靖邊縣財(cái)政局土地出讓金專(zhuān)戶(hù)。2014年11月24日，靖邊縣財(cái)政局將2000萬(wàn)元保證金打到**公司對(duì)公賬戶(hù)，同日，在**村小組**隊(duì)村民不知情的情況下，羅某戊指使其兒子被不起訴人羅某甲將該2000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入羅某甲個(gè)人賬戶(hù)。2014年12月11日，靖邊縣財(cái)政局將1405.95386萬(wàn)元保證金打到**公司對(duì)公賬戶(hù)。在**村小組**隊(duì)村民不知情的情況下，羅某戊指示被不起訴人羅某甲于2014年12月16日將其中的800萬(wàn)元轉(zhuǎn)入羅某甲的個(gè)人賬戶(hù)，將其中的350萬(wàn)元于2014年12月12日轉(zhuǎn)入楊某乙的個(gè)人賬戶(hù)。2014年12月16日，楊某乙將350萬(wàn)元轉(zhuǎn)入羅某甲的個(gè)人賬戶(hù)。然后羅某戊、被不起訴人羅某甲將3405.95386萬(wàn)元保證金用于償還**銀行**支行貸款、其他借款以及支付工程材料款等。

經(jīng)本院審查退回補(bǔ)充偵查二次，現(xiàn)有證據(jù)能夠證明羅某戊與**村小組**隊(duì)簽訂合作開(kāi)發(fā)協(xié)議，申請(qǐng)退還保證金亦是羅某戊所為，被不起訴人羅某甲均未參與，被不起訴人羅某甲參與**公司經(jīng)營(yíng)管理及3405.95386萬(wàn)元保證金的轉(zhuǎn)出均未查清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)羅某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向榆林市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向定邊縣人民法院提起自訴。

2020年3月30日