?????????????????旬邑縣人民檢察院

不起訴決定書

旬檢刑不訴〔2020〕22號

被不起訴人簡某某，男性，1968年*月**日出生，居民身份證號碼3522251968****1030，漢族，小學，戶籍所在地福建省寧德市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**村15號。2018年3月8日，因涉嫌詐騙罪被上海鐵路公安處蘇州站派出所民警抓獲，同日被旬邑縣公安局刑事拘留，于2018年4月7日被旬邑縣公安局取保候?qū)彙＝?jīng)旬邑縣人民檢察院批準，于2019年3月26日由旬邑縣公安局執(zhí)行逮捕。本院于2020年9月25日決定取保候?qū)彙?/span>

本案由旬邑縣公安局偵查終結，以被不起訴人簡某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月23日以旬公刑訴字【2019】48號起訴意見書移送本院審查起訴。本院于2019年6月10日以旬檢刑訴[2019]59號起訴書向旬邑縣人民法院提起公訴。旬邑縣人民法院于2019年11月13日以（2019）陜0429刑初77號刑事判決書判處被不起訴人簡某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣20萬元。被不起訴人簡某某上訴。咸陽市中級人民法院于2020年6月3日以（2020）陜04刑終40號刑事裁定書裁定：一、撤銷陜西省旬邑縣人民法院（2019）陜0429刑初77號刑事判決。二、發(fā)回陜西省旬邑縣人民法院重新審判。旬邑縣人民法院重新審理中，本院旬檢刑不訴〔2020〕22號撤回起訴決定書撤回起訴。旬邑縣人民法院以（2020）陜0429刑初45號刑事裁定書裁定準許撤回起訴。

????旬邑縣公安局移送審查起訴意見書認定：2014年12月18日，陜西省發(fā)展交通能源建設集團有限公司法定代表人何某某與時任旬邑縣清塬煤礦法定代表人的侯某某簽訂了旬邑縣清塬煤礦生產(chǎn)托管協(xié)議，某某與福建人簡某某、黃某某合伙管理清塬煤礦，因何平無法向侯海兵交納巨額的保證金，便向侯某某提出使用清塬煤礦現(xiàn)有機械設備作為抵押，公正后向投資公司融資貸款，何某某持草擬的生產(chǎn)托管協(xié)議找到陜西省發(fā)展交通能源建設集團有限公司山西分公司負責人鄭某某，何某某讓鄭某某在沒有甲方簽字蓋章的協(xié)議上加蓋了陜西省發(fā)展交通能源建設集團有限公司印章，何某某在乙方法定代表人處簽字捺印，蓋章完畢后，鄭某某給何某某出具了一張委托書，委托何某某為陜西省發(fā)展交通能源建設有限公司駐清塬煤礦項目部負責人，負責清塬煤礦的生產(chǎn)經(jīng)營管理。因為二人之前就相互認識，何某某承諾在清塬煤礦生產(chǎn)采煤后再支付資質(zhì)掛靠費（管理費），鄭某某答應并叮囑讓何某某完善協(xié)議書上甲方簽名蓋章，留存一份協(xié)議給他們，何某某返回煤礦后并未向陜西省發(fā)展交通能源建設集團有限公司提供雙方簽字、蓋章的協(xié)議，后來，鄭某某詢問何某某清塬煤礦進展情況，何某某稱清塬煤礦根本就沒有生產(chǎn)，鑒于此，鄭某某以何某某未按規(guī)定時間向公司提供雙方簽字、蓋章的生效協(xié)議書、未交納安全保證金、資質(zhì)掛靠使用費為由對與陜西省咸陽市旬邑縣清源煤礦簽訂的協(xié)議按照作廢合同處理，其間，何某某曾出具委托書讓簡某某、黃某某對清塬煤礦進行管理，2015年1月份，漢中商人李某某經(jīng)重慶人韋某某介紹認識了簡某某、黃某某，韋某某稱旬邑縣清塬煤礦是簡某某、黃某某所承包經(jīng)營，并愿意介紹李某某承包該煤礦的綜采、綜掘工程，李某某聽后表示同意，之后李某某兩次進入到煤礦井下進行實地查看，并于2015年1月30日，在旬邑賓館簽訂了清塬煤礦綜掘、綜采承包協(xié)議，甲方為浙江省新龍建設工程有限公司，簡某某以甲方委托代理人的身份簽字，李某某作為乙方簽字確認，韋某某作為中介人署名見證，按照協(xié)議規(guī)定，2015年2月5日及2月10日，李某某分兩筆轉(zhuǎn)賬給簡某某賬戶（xxxx9）共計人民幣100萬元保證金，韋某某收取李某某給予的2萬元中介費，合同簽訂之后，李某某電話詢問簡某某進礦生產(chǎn)日期時間，簡某某讓李某某正月初六帶工人來清塬煤礦上班，為了穩(wěn)妥期間，初五晚上，李某某打電話告知簡某某自己在漢中老家組織了100多名工人，準備次日進礦干活，簡某某聽后，謊稱家里有事要處理，讓李某某暫時不要進礦，等到正月初九再去，之后李某某多次聯(lián)系簡某某確定工隊進礦時間，簡某某總是以各種理由搪塞、推脫讓李某某繼續(xù)耐心等待消息。2016年3月份以后李某某已經(jīng)無法與簡某某聯(lián)系，覺得自己可能被騙，李某某便和朋友汪某某一同前往清塬煤礦打探消息，經(jīng)詢問礦工得知，煤礦的綜掘、綜采工程已被一個叫黃某某的人承包，浙江新龍建設有限公司根本就沒有委托過簡某某對清塬煤礦進行經(jīng)營管理，為了追回自己的損失，李某某多次尋找簡某某，其間李某某同黃某某還去了簡某某的老家，并在鎮(zhèn)上張貼了簡某某的尋人啟事，但最終沒有找到本人。簡某某在收取了李某某交納的保證今后，給自己的合伙人何某某匯款合計56萬元，用于何某某在四川、重慶尋找投資公司花銷，簡某某還將收取的保證金28萬元轉(zhuǎn)給清塬煤礦財物工作人員程某某，用于支付拖欠的清塬煤礦工人工資，同時還給了黃某某5萬元現(xiàn)金，何某某將其中45萬元轉(zhuǎn)給成都市溫哥華廣場一家投資公司財務人員郭某某私人賬戶用于融資貸款數(shù)額的利息，因為何某某提供的旬邑縣清塬煤礦作為抵押的機械設備，不能進行擔保公正，投資公司認為何某某違約，不能向其發(fā)放貸款，收取的45萬元也不予退還，何某某當即找到投資公司工作人員，并以不退錢就跳樓威脅，要求投資公司退還其已經(jīng)交納的45萬元貸款利息，投資公司擔心何某某跳樓引發(fā)麻煩，便退還給何某某24萬元現(xiàn)金。之后何某某再就未與簡某某、黃某某聯(lián)系，李某某交納的保證金就這樣被簡某某用于貸款融資。

????經(jīng)本院審查認為旬邑縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對簡某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向咸陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向旬邑縣人民法院提起自訴。

旬邑縣人民檢察院

2020年10月20日

（院印）