山西省垣曲縣人民檢察院

不起訴決定書

垣檢刑檢刑不訴〔2020〕7號

被不起訴人王某甲（曾用名王某乙），男，1996年**月**日出生，公民身份號碼1501231996********，蒙古族，大專文化程度，大公房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司資料員，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣，現(xiàn)住內(nèi)蒙古和林格爾縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**層**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日被垣曲縣公安局刑事拘留；于2019年11月14日被垣曲縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人粟**，山西中條律師事務(wù)所律師。

本案由山西省垣曲縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日向移送本院審查起訴。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年2月14日至3月13日，2020年4月13日至5月13日）。

山西省垣曲縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年9月14日，王某甲登記注冊山西**有限公司垣曲**公司，經(jīng)營**為張某甲（已起訴）。該公司以工商部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照為掩護(hù)，采用開講座等方式，宣傳日益盛是國家信得過單位、優(yōu)秀企業(yè)，并宣稱中利基業(yè)（北京）投資擔(dān)保有限公司實(shí)力雄厚，從中間擔(dān)保。在取得出借人信任后，以購買債權(quán)為名，與出借人簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，讓出借人購買“產(chǎn)品”，根據(jù)出借周期不同，對應(yīng)有不同的“產(chǎn)品”（月滿益、單季豐、雙季鑫、年年盛等），利率從5.5%-12.5%不等。截止目前，山西**有限公司垣曲**公司已逾期數(shù)月停止支付出借人本金及利息。山西**有限公司垣曲**公司在我縣經(jīng)營以來共吸收公眾存款4490余萬元，涉及出借人400余人。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為山西省垣曲縣公安局認(rèn)定的王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。具體理由如下：

本案現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)，被不起訴人王某甲將其身份證、農(nóng)業(yè)銀行卡卡號借給高某甲（另案處理）、李某甲（另案處理）使用，并被注冊登記為山西**有限公司垣曲**公司**，但對于王某甲是否參與山西**有限公司垣曲**公司的成立、日常經(jīng)營管理、利潤分紅等事實(shí)，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年6月12日