新疆維吾爾自治區(qū)托里縣人民檢察院

不起訴決定書

托里縣院公訴刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人王XX，男，197X年X月XX日出生，公民身份證號碼65422319XXXXXXXXX，漢族，大學(xué)本科文化程度，現(xiàn)任烏蘇市農(nóng)商銀行XXX，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)沙灣縣，住烏蘇市XX家園小區(qū)XX棟X單元XXX室。因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)額敏縣公安局決定，于2018年12月28日被額敏縣公安局取保候?qū)?/span>。無前科。

????辯護人孫XX，新疆新科律師事務(wù)所律師。

本案由塔城地區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王XX涉嫌強迫交易罪移送塔城地區(qū)檢察分院審查起訴，塔城地區(qū)檢察分院于2019年7月3日指定本院審查起訴。本院于2019年8月16日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月16日補查重報；本院于2019年10月31日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月30日補查重報。本院于2019年8月4日、2019年11月1日、2020年1月1日延長審查起訴期限。

塔城地區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1.2014年1月，烏蘇市XX農(nóng)資有限責(zé)任公司法定代表人徐XX在烏蘇農(nóng)商銀行以抵押貸款的方式貸款6000萬，貸款期限屆滿時，該公司以無能力償還剩余5000余萬元貸款為由，徐XX私下與時任烏蘇農(nóng)商銀行董事長李XX密謀，由徐XX負責(zé)從楊XX經(jīng)營的河北XX化工科技有限公司聯(lián)系訂購“美園99氮磷鉀硼膏體肥”（以下簡稱：滴灌肥），李XX則利用其多年來在烏蘇市金融領(lǐng)域的強勢地位負責(zé)以每噸12000元的價格銷售給常年在烏蘇農(nóng)商銀行貸款的種植大戶，銷售貨款用于歸還烏蘇市XX農(nóng)資有限責(zé)任公司在烏蘇農(nóng)商銀行的貸款。二人久經(jīng)謀劃后，2015年至2017年期間先后三次從河北昊德化工科技有限公司進購共計7463.72余噸滴灌肥。在銷售滴灌肥期間，李XX以董事長的身份在銀行會議上將7463.72噸滴灌肥全部攤派到轄區(qū)24個營業(yè)網(wǎng)點（支行）和5個部門進行處理，在處理過程中，因滴灌肥處理價格太高，種植戶對該產(chǎn)品不了解，種植戶均無人愿意購買，各營業(yè)網(wǎng)點滴灌肥的銷售工作無法開展。為了將滴灌肥盡快處理，將徐XX在其銀行的欠款還清，李XX多次以其強勢的地位、董事長的身份通過召開會議的形式給轄區(qū)各營業(yè)網(wǎng)點負責(zé)人施壓，將滴灌肥處理作為一項工作任務(wù)完成，要求必須全部處理，各營業(yè)網(wǎng)點如若完成不了工作指標(biāo)，將由各自營業(yè)網(wǎng)點自掏腰包墊付滴灌肥銷售款，并通過召開種植戶現(xiàn)場會的方式，以不購買滴灌肥就影響貸款的方式強迫種植戶購買滴灌肥。李XX及其團伙成員在烏蘇農(nóng)商銀行烏蘇市及第七師轄區(qū)24個營業(yè)網(wǎng)點和5個部門向700名種植戶強行攤銷滴灌肥，這些種植戶因?qū)頧X團伙的懼怕，而被迫購買數(shù)額不等的滴灌肥，經(jīng)查涉案金額高達8880余萬元。

我局對造成嚴(yán)重影響、嚴(yán)重損失的種植戶范X、高XX、侯XX、康XX、劉X、劉XX、劉X青、呂X、祁XX、宋XX、王X、王XX、王X軍、王X禮、魏XX、楊XX、于XX、苑XX、張XX、龔XX、葉XX、歐陽XX、徐X敏、候X甫、馬XX、王X全等26名種植戶被強迫交易一案進行了立案調(diào)查，具體案情詳見如下：

（1）宋XX被強迫交易案：2016年11月，宋XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行蘇興灘支行購買滴灌肥408噸，涉案金額489.6萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年12月5日在蘇興灘支行貸款的2600萬元中直接扣除；

（2）歐陽XX明被強迫交易案：2016年11月，歐陽XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買滴灌肥235.83噸，涉案金額282.99萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年12月22日在哈圖布呼支行貸款的800萬元中直接扣除；

（3）葉XX被強迫交易案：2016年11月，葉XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行車排子支行購買滴灌肥235噸，涉案金額282萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月16日在車排子支行貸款的1500萬元中直接扣除；

（4）龔XX?被強迫交易案：2016年11月，龔XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行車排子支行購買滴灌肥215噸，涉案金額258萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月16日在車排子支行貸款的1400萬元中直接扣除；

（5）魏XX被強迫交易案：2016年11月，魏XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行車排子支行購買滴灌肥80噸，涉案金額96萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月16日在車排子支行貸款的650萬元中直接扣除；

（6）楊X1被強迫交易案：2016年11月，楊X1被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行甘河子支行購買滴灌肥50噸，涉案金額60萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在甘河子支行貸款的180萬元中直接扣除；

（7）王X禮被強迫交易案：2016年10月，王X禮被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行蘇興灘支行購買滴灌肥100噸，涉案金額120萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年10月29日在甘河子支行貸款的800萬元中直接扣除；

（8）徐XX被強迫交易案：2017年12月，徐XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行甘河子支行購買滴灌肥51噸，涉案金額61.24萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2017年12月29日在甘河子支行貸款的600萬元中直接扣除；

（9）張X文被強迫交易案：2016年11月，張X文被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買滴灌肥100噸，涉案金額120萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月26日在哈圖布呼支行貸款的300萬元中直接扣除；

（10）劉X軍被強迫交易案：2016年11月，劉X軍被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購買滴灌肥98.7噸，涉案金額118.44萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的800萬元中直接扣除；

（11）劉X青被強迫交易案：2016年11月，劉X青被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購買滴灌肥92.69噸，涉案金額111.22萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的600萬元中直接扣除；

（12）劉X被強迫交易案：2016年11月，劉X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購買滴灌肥300噸，涉案金額360萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月17日在石橋支行貸款的1800萬元中直接扣除；

（13）呂X被強迫交易案：2016年11月，呂X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購買滴灌肥30噸，涉案金額36萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的350萬元中直接扣除；

（14）范X被強迫交易案：2016年11月，范X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購買滴灌肥30噸，涉案金額36萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的300萬元中直接扣除；

（15）高XX?被強迫交易案：2016年11月，高XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買滴灌肥30噸，涉案金額36萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在哈圖布呼支行貸款的170萬元中直接扣除；

（16）祁XX被強迫交易案：2016年11月，祁XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買滴灌肥36.32噸，涉案金額43.59萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月24日在哈圖布呼支行貸款的330萬元中直接扣除；

（17）康XX被強迫交易案：2016年11月，康XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購買滴灌肥112.08噸，涉案金額146.69萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的800萬元中直接扣除；

（18）侯X安被強迫交易案：2016年11月，侯X安被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買兩次滴灌肥分別是15噸、214.18噸，涉案金額175.01萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月22日、26日在哈圖布呼支行貸款的700萬元中直接扣除；

（19）王X被強迫交易案：2016年11月，王X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買滴灌肥60.96噸，涉案金額73.15萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年11月29日在哈圖布呼支行貸款的400萬元中直接扣除；

（20）馬XX被強迫交易案：2016年11月，馬XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買兩次滴灌肥分別是31.31噸，涉案金額37.581萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月17日在石橋支行貸款的290萬元中直接扣除；

（21）王X軍被強迫交易案：2016年11月、2018年4月，王X軍被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買兩次滴灌肥分別是62.63噸、25.03噸，涉案金額105萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年11月30日在哈圖布呼支行貸款的300萬元和2018年4月10日貸款的320萬元中直接扣除；

（22）王X江被強迫交易案：2016年11月，王X江被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購買滴灌肥30噸，涉案金額36萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年11月29日在哈圖布呼支行貸款的200萬元中直接扣除；

（23）苑XX被強迫交易案：2017年12月，苑XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行甘河子支行購買滴灌肥2.25噸，涉案金額2.7萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2017年12月13日在甘河子支行貸款的50萬元中直接扣除；

（24）于XX被強迫交易案：2017年12月，于XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行前山支行購買滴灌肥15噸，涉案金額18萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行從貸款中直接扣除；

（25）候X甫被強迫交易案：2016年11月，候X甫被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行共青支行購買滴灌肥30噸，涉案金額36萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行直接從當(dāng)年的貸款中扣除；

（26）王X全被強迫交易案：2016年4月、11月，王X全被迫兩次從烏蘇市農(nóng)商銀行皇宮支行購買滴灌肥共計29噸，涉案金額34.8萬元，購買滴灌肥的費用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年4月、11月的兩筆貸款中直接扣除。

2.2016年8月左右，烏蘇農(nóng)商銀行副行長王XX為謀取私利，借烏蘇農(nóng)商銀行董事長李XX給種植大戶攤派購買滴灌肥之機，王XX使用位于奎屯市的兩套門面房頂賬支付貨款的方式，其私下從河北XX化工科技有限公司訂購250噸滴灌肥，王XX以烏蘇農(nóng)商銀行的名義通過轄區(qū)車排子鎮(zhèn)、甘河子鎮(zhèn)、第七師126團、127團等農(nóng)商行支行攤派處理滴灌肥的任務(wù)，強迫上述鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植戶購買滴灌肥，致使種植戶怨聲載道、敢怒不敢言。上述滴灌肥貨款均全部打入了王XX指定的私人賬戶中，王XX非法獲利300余萬元。

3.2015年11月，烏蘇市居民龔XX因置辦養(yǎng)殖場需要，從烏蘇農(nóng)商銀行古爾圖鎮(zhèn)支行貸款300萬元，烏蘇農(nóng)商銀行西湖支行行長晁XX系該筆貸款擔(dān)保人，后因龔XX經(jīng)營不善無法償還該筆貸款。龔XX為盡快償還該筆貸款，找到烏蘇農(nóng)商銀行副行長王XX，王XX在明知龔雪峰不具備貸款條件的情況下，安排時任烏蘇農(nóng)商銀行西湖支行行長晁紅軍給龔雪峰找來幫其貸款的五位親戚朋友（曹X、段XX、龔X燕、龔X萍、張X偉）辦理貸款業(yè)務(wù)，晁XX在明知曹X、段XX、龔X燕、龔X萍、張X偉五人不具備發(fā)放貸款的情況下，指使信貸員金林全、會計尹X虛構(gòu)上述五人資產(chǎn)情況，偽造虛假調(diào)查報告、資金使用計劃等相關(guān)材料，違法向曹X、段XX、龔X燕、龔X萍、張X偉發(fā)放貸款共計150萬元，其中：90萬元用于償還龔XX2015年11月在烏蘇農(nóng)商銀行古爾圖支行的貸款，60萬元被龔XX自己使用，至今龔XX尚未償還其在烏蘇農(nóng)商銀行西湖支行的150萬貸款，造成烏蘇農(nóng)商銀行直接損失150萬元。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為塔城地區(qū)公安局認(rèn)定王XX構(gòu)成強迫交易罪、違法發(fā)放貸款罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王XX不起訴。

烏蘇市公安局扣押被不起訴人王XX違法所得50萬元，未向我院隨案移交。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向托里縣人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

2020年1月12日