云南省建水縣人民檢察院

不起訴決定書

建檢一部刑不訴〔2020〕12號

被不起訴人王某某（綽號“老某某”），女，1976年**月**日生，居民身份證號碼5325241976********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣，住建水縣臨安鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于2019年5月6日被建水縣公安局刑事拘留；2019年6月12日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年6月13日被建水縣公安局取保候?qū)彛?019年8月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省建水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月28日補查重報；本院于2019年12月13日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月13日補查重報。本院于2019年9月14日、2019年11月29日、2020年2月14日延長審查起訴期限十五天。

云南省建水縣公安局移送審查起訴認定：

王某甲（另案處理）在借款前，均會對被害人的房產(chǎn)、資產(chǎn)進行了解，并要求被害人借款前提供抵押物。王某甲在與被害人商定好借款金額后先與被害人口頭約定5%至20%不等的月利息，并告知被害人要收取一至二個月的砍頭息，然后才與被害人簽訂借條，借條上僅僅寫明借款金額，不對借款利息進行書面約定。被害人往往簽訂了比實際借款金額高出砍頭息部分的借條，或者收到了少于借條金額的借款。在被害人償還欠款本金及利息的過程中，王某甲要求欠款本金需一次性付清，導(dǎo)致被害人無力償還，只能長期的支付欠款利息。被害人無力支付欠款利息后，王某甲會要求被害人更換借條或?qū)⒗⒔痤~重新簽訂一份新的借條，虛增被害人的債務(wù)。

在向被害人討要欠款的過程中，王某甲會對被害人進行滋擾、語言上的威脅，并揚言自己白道、黑道都有人及曾因強迫交易、故意傷害先后被判刑。綜合以上因素，王某甲實施的行為，可以認定為足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進而形成心理強制或者足以影響、限制人身自由、危及人身財產(chǎn)安全或者影響正常生活、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營。

在被害人長期未償還本金或利息的情況下，王某甲又會使用被害人簽訂的虛增債務(wù)的借條提起民事訴訟，導(dǎo)致被害人在民事訴訟過程中，支付了畸高的賠償或被占去資產(chǎn)。

王某乙（另案處理）系王某甲的弟弟，雙方具有較多的資金往來，并曾合伙經(jīng)營了**KTV商務(wù)會所。王某乙在自己進行高利放貸、敲詐勒索的同時，還伙同王某甲一同實施敲詐勒索犯罪。在犯罪中多負責(zé)站場、擺造型或?qū)Ρ缓θ藢嵤?。被不起訴人王某某與王某甲曾是夫妻關(guān)系，具有共同的財產(chǎn)。王某某在明知王某甲進行高利放貸、敲詐勒索的情況下，仍積極的提供資金，幫助王某甲擬定借條。王某某與王某甲離婚后，還與王某甲口頭約定，放貸要回錢一人分一半，積極地伙同王某甲實施高利放貸、敲詐勒索等違法犯罪行為。王某丙（另案處理）系王某甲的侄兒子，與王某甲有較多的經(jīng)濟往來，王某丙從其未成年時期便一直跟隨王某甲，充當(dāng)王某甲的打手，手下還領(lǐng)著楊某某、李某某等小弟。王某甲遇到需要人員站場、擺造型乃至需要動手時，經(jīng)常會安排王某丙執(zhí)行。由王某丙來實施具體的毆打、威脅、恐嚇、非法拘禁等行為。在王某乙、王某某、王某丙的支持下，王某甲等人漸漸形成了以王某甲為核心，以親屬關(guān)系為紐帶，以王某乙、王某某、王某丙骨干的違法、犯罪團伙。王某甲、王某乙、王某某、王某丙長期結(jié)伙實施高利放貸、敲詐勒索等違法、犯罪行為。

1、被害人普某某因公司資金困難，準(zhǔn)備借錢用于公司資金周轉(zhuǎn)。2010年6月，普某某通過朋友介紹認識了王某甲，并向王某甲表達了借款的意向。2010年6月7日，王某甲到普某某公司與普某某協(xié)商借款具體事項。雙方協(xié)商決定由普某某以公司名義向王某甲借款100萬元，公司股東陳某某作為共同借款人?？陬^約定月利息15萬元，以**公司30%股份作為抵押。為達到收取砍頭息的目的，在王某甲的要求下，普某某與王某甲簽訂了130萬元借條，并在借條上注明到期不還款王某甲有權(quán)對抵押物進行處理。王某甲與普某某簽訂借條后，陳某某也在借條上簽字。簽訂借條后，由王某某提供資金，王某甲向普某某支付了100萬元現(xiàn)金。普某某收到借款后，曾按期支付了90萬元的利息。后普某某又以個人名義數(shù)次向王某甲借款，但償還本金及利息后，王某甲拒絕歸還借條，要求等100萬元借款還清再一起歸還借條。2011年，陳某某因與普某某產(chǎn)生矛盾，從**公司退股，普某某與陳某某簽訂了承諾書，承諾向王某甲的借款由普某某個人承擔(dān)，之后公司股東變更為陳正方。2011年8、9月份，因普某某有一段時間未支付130萬元借款的利息，王某甲為將畸高的利息變?yōu)楹戏ǖ谋窘?，便找到普某某，要求普某某重新簽訂了一張金額為120萬元的借條，并要求當(dāng)時的公司股東陳正方在借條上簽了擔(dān)保人。2014年5月5日，王某甲以130萬元的借條向建水人民法院提起了民事訴訟，要求普某某、陳某某支付130萬元借款的本金及利息190萬元。建水縣人民法院判決普某某承擔(dān)賠償責(zé)任，陳某某不承擔(dān)賠償責(zé)任后，王某甲向紅河州中級人民法院提起上訴。紅河州中級人民法院于2015年4月28日判決陳某某、普某某負共同賠償責(zé)任。在執(zhí)行過程中，王某甲又提出普某某還有另外127萬元的借款，要求普某某償還1500萬元或者轉(zhuǎn)讓普某某公司的30%的股權(quán)。2015年12月，普某某與王某甲在草食鮮奶吧商量了還款的具體情況，是因為王某甲手上一共有普某某6張借條，普某某害怕王某甲就所有借條都提起訴訟，影響公司經(jīng)營，便同意向王某甲支付本金及利息900萬元。雙方協(xié)商后，于2015年12月7日在建水縣人民法院簽訂了執(zhí)行和解協(xié)議，協(xié)議約定普某某的借款本金是250萬元，約定本息合計償還900萬元，由普某某全部復(fù)制清償。普某某于2016年開始每年12月15日前向王某甲償還200萬元，直至清償900萬元止。達成執(zhí)行和解協(xié)議后，普某某通過法院償還了400萬元。

2、建水縣**地產(chǎn)公司的股東馬某某、倪某某、李某甲，因公司資金周轉(zhuǎn)困難，于2018年5月分兩次向王某甲借款，分別借款250萬元、100萬元，因王某甲的資金不夠，由王某某提供了部分資金，用于借款給馬某某。在**地產(chǎn)支付了50萬元利息后，因資金困難無法支付借款本息。之后王某甲開始催債。至2018年11月，王某甲與**地產(chǎn)公司的股東商談，至2019年3月，**地產(chǎn)公司應(yīng)支付310萬元利息，雙方并重新簽訂了一張利息加本金后產(chǎn)生的660萬元的新借條，并約定以**地產(chǎn)開發(fā)的部分項目、地皮為抵押。至2019年3月的一天，王某甲上門找馬某某要債時，發(fā)現(xiàn)有民警在詢問馬某某。王某甲次日便找到馬某某，表示只要求馬某某償還本金350萬元，不再收取利息，王某某起早書寫了新的借條后，王某甲和馬某某重新簽訂了350萬元的借條。

民警在對王某甲的住處、辦公地點進行搜查時，一共發(fā)現(xiàn)了97張借條，涉及借貸人員90余人，借款金額從1000元至250萬元不等，涉及借款金額2000余萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為云南省建水縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向紅河州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向建水縣人民法院提起自訴。

2020年2月28日?