云南省楚雄市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

楚市檢刑檢二刑不訴〔2020〕10號(hào)

被不起訴人熊某甲，女，漢族，1974年02月12曰出生，居民身份證號(hào)碼5323011974********,云南省楚雄市人，大專(zhuān)文化，家住楚雄市開(kāi)發(fā)區(qū)永安**路**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪2019年4月被四川省攀枝花市東區(qū)人民法院判處三年有期徒刑，緩刑四年。2019年9月27日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被姚安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由姚安縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人熊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，移送楚雄州人民檢察院審查起訴，楚雄州人民檢察院于2019年11月13日指定我本院審查起訴。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

姚安縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2012年11月，熊某甲借用其親戚陳某某(姚安大龍口人)的身份信息，租賃了報(bào)案人何某某位于姚安縣棟**鎮(zhèn)**街**路的房子，以云南****咨詢(xún)有限公司名義委托何某某到姚安縣市場(chǎng)監(jiān)督管局辦理了負(fù)責(zé)人、經(jīng)理為陳某某的云南****咨詢(xún)有限公司姚安分公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證等，并口頭委托何某某負(fù)責(zé)姚安分公司的具體業(yè)務(wù)工作。何某某在姚安代為收取投資款后均不通過(guò)分公司賬戶(hù)而是轉(zhuǎn)給犯罪嫌疑人熊某甲（卡號(hào)62284528900********)或熊某甲指定的個(gè)人銀行卡。姚安分公司的業(yè)務(wù)模式：一是發(fā)展客戶(hù)投資進(jìn)行黃金白銀交易。二是委托理財(cái)，就是客戶(hù)將資金交給公司指定的賬戶(hù)，由公司進(jìn)行投資，客戶(hù)委托公司理財(cái)，但是沒(méi)有簽訂委托協(xié)議書(shū)，只是在收款收據(jù)上注明“收到XXX委托理財(cái)投資款”。姚安分公司的收入主要是收取投資人的手續(xù)費(fèi)。2016年9月云南****咨詢(xún)有限公司股東熊某乙、孫某某將公司的股份全部轉(zhuǎn)給熊某甲后，熊某甲成為云南****咨詢(xún)有限公司股東。云南****咨詢(xún)有限公司姚安分公司是熊某甲籌辦設(shè)立并負(fù)責(zé)管理，熊某甲是分公司的實(shí)際控制人。姚安分公司與楚雄總公司屬于獨(dú)立核算沒(méi)有隸屬關(guān)系。姚安分公司的客戶(hù)投資款除了被熊某甲轉(zhuǎn)給總公司的趙某某部分炒黃金白銀外，其余都被其直接投到****有限責(zé)任公司、****、****等股指期貨交易平臺(tái)上炒期貨、炒股。正常運(yùn)作了一年多后，因股指期貨交易平臺(tái)資金沒(méi)法按期返回姚安分公司，資金鏈斷裂，姚安分公司無(wú)法將投資人投資款返還客戶(hù)。致使何某某、丁某某、劉某某、李某某等四人投資款205.93萬(wàn)元尚有157萬(wàn)元本金不能返回。

犯罪嫌疑人熊某甲對(duì)何某某投資125.73萬(wàn)元、丁某某投資34萬(wàn)元、劉某某投資26.2萬(wàn)元、李某某20萬(wàn)元，合計(jì)四人共投資205.93萬(wàn)元。何某某未返回投資本金84萬(wàn)元、丁某某未返回投資本金30萬(wàn)元、劉某某未返回投資本金23萬(wàn)元、李某某未返回投資本金20萬(wàn)元，合計(jì)未返回投資本金157萬(wàn)元均全部認(rèn)可。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為姚安縣公安局移送審查起訴認(rèn)定熊某甲犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)熊某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向楚雄州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向楚雄市人民法院提起自訴。

2020年4月8日?