河南省鎮(zhèn)平縣人民檢察院

不起訴決定書

鎮(zhèn)檢一部刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人潘XX，男，2019年5月22日因涉嫌詐騙犯罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，同年6月28日被鎮(zhèn)平縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)平縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人潘XX涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)。

鎮(zhèn)平縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

張XX、侯XX（已訴）經(jīng)預(yù)謀后在鄭州市成立一家詐騙公司（未經(jīng)注冊），該公司利用微信、QQ等聊天工具使用虛假身份和詐騙話術(shù)騙取被害人信任后，將其拉入自己公司的虛假平臺（先后有百盛平臺、順義金通、易安順金等）進(jìn)行投資“微黃金理財(cái)”。該公司通過虛假指導(dǎo)客戶“買賣漲跌”，賺取被害人虧損的錢。期間先后招募孫XX、孫XX、王XX、劉XX、朱X、史XX、明X、吳XX、楊XX、申X（均已訴）、潘XX、李X、禹XX、石XX、劉XX（四人現(xiàn)已訴）等多人冒充女性身份，加入微信引誘被害人進(jìn)入公司運(yùn)營的微黃金APP操作平臺進(jìn)行投資，逐步形成了較為穩(wěn)定的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)下設(shè)三個(gè)小組，由主管王XX、朱X、楊X（外逃）分別管理，并從組員“業(yè)績”中提成。現(xiàn)查明該集團(tuán)共騙得人民幣29.7萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為鎮(zhèn)平縣公安局認(rèn)定潘XX參與犯罪集團(tuán)實(shí)施詐騙活動或其涉嫌其他詐騙犯罪活動的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對潘XX不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鎮(zhèn)平縣人民法院提起自訴。

2020年2月27日