廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

珠香檢公訴刑不訴〔2019〕123號(hào)

被不起訴人沈某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101041969********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省鄭州市**路**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2018年7月9日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月15日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局拱北口岸分局偵查終結(jié)，以被不起訴人沈某甲涉嫌詐騙罪，于2018年10月10日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年12月21日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)；2019年1月30日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年2月28日公安機(jī)關(guān)再次補(bǔ)查重報(bào)。

珠海市公安局拱北口岸分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年10月份，做天使股資的受害人王某甲在一個(gè)飯局上認(rèn)識(shí)被不起訴人沈某甲，當(dāng)時(shí)被不起訴人沈某甲自稱是做金融投資、奢侈品生意的，雙方留下電話和微信，后來被不起訴人沈某甲以打聽電子貨幣為由與受害人聯(lián)系，并投了些錢給王某甲購買云端幣。在交往過程中，被不起訴人沈某甲不斷發(fā)一些慈善晚宴、到迪拜、泰國游玩、坐游艇游玩等表明自己有錢身份的信息給受害人，讓受害人相信其有錢有地位。2018年4月初被不起訴人沈某甲向受害人提出投資名表、奢侈品生意，并于2018年4月初的一天約受害人王某甲到珠海市香洲區(qū)拱北粵海酒店大堂見面，兩人見面后，被不起訴人沈某甲讓受害人王某甲投錢進(jìn)到購買名表、奢侈品屯貨，再伺機(jī)出貨，收益比銀行高，受害人王某甲相信被不起訴人沈某甲是有錢有地位的人，就同意投資，被不起訴人沈某甲要王某甲將錢轉(zhuǎn)到股東劉某某的工商銀行帳號(hào)622202170203******，并通過微信將劉某某的工商銀行卡照片發(fā)給王某甲，王某甲就先后用其胞妹王某乙的帳號(hào)62108115957?00******轉(zhuǎn)了149萬人民幣（以下幣值均為人民幣）到劉某某帳號(hào)。2018年4月21日被不起訴人沈某甲又將自己一張?zhí)柎a為6230580000171******的平安銀行卡照片發(fā)給王某甲，到2018年5月7?日止，王某甲用王某乙?guī)ぬ?hào)轉(zhuǎn)了49萬、用自已帳號(hào)6214662560******轉(zhuǎn)了279萬到被不起訴人沈某甲帳號(hào)上。被不起訴人沈某甲自收到王某甲第一筆錢的第二天開始，以分紅為由分別轉(zhuǎn)了183.?8萬元到王某乙的帳號(hào)上，以吸引受害人不斷投入。經(jīng)查，受害人轉(zhuǎn)給劉某某的錢某甲轉(zhuǎn)到了被不起訴人沈某甲的帳號(hào)上，被不起訴人沈某甲收到受害人的錢某乙，將90多萬元轉(zhuǎn)給了王某丙、王某丁等人，并不能說明理由。2018年5月10日，被不起訴人沈某甲一次轉(zhuǎn)160萬元給一個(gè)王某戊的帳號(hào)用于還賭博所欠的錢，當(dāng)受害人要與被不起訴人沈某甲簽定協(xié)議時(shí)，被不起訴人沈某甲不斷找借口拖延時(shí)間不見面，后來連電話都打不通，于是王某甲就到珠海市找被不起訴人沈某甲。5月18日下午3時(shí)左右，王某甲在珠海市**酒店見到被不起訴人沈某甲，被不起訴人沈某甲乘機(jī)逃走，留下一個(gè)裝有手機(jī)、戶口本、護(hù)照等物品的公文包。被不起訴人沈某甲逃走后，先后將帳號(hào)上剩余的?160多萬元取出或套現(xiàn)用于去澳門賭博。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為珠海市公安局拱北口岸分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)沈某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向珠海市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向珠海市香洲區(qū)人民法院提起自訴。

珠海市香洲區(qū)人民檢察院

????????????????????????????2019年4月15日