安徽省青陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

青檢刑不訴〔2020〕32號(hào)

被不起訴人汪某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼413027********721X，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，河南省商城縣人,戶(hù)籍地及現(xiàn)住址：商城縣**鎮(zhèn)**村**。2010年11月2日，汪某某因犯行賄罪被常州市新北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2011年11月6日刑滿(mǎn)釋放。被不起訴人汪某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年1月31日被青陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年3月9日，本院不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日，青陽(yáng)縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彛?020年5月14日，本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同?月17日，河南省商城縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人羅時(shí)浩，安徽典司律師事務(wù)所律師。

本案由青陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人汪某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月14日向移送本院審查起訴。其間，本院依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

青陽(yáng)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年6月3日,安徽省**礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲公司”）在青陽(yáng)縣注冊(cè)成立,沈某某任法定代表人,持97%股權(quán),邵某某持3%股權(quán)。2016年8月24日,汪某某與沈某某、魚(yú)某某三方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定沈某某將甲公司51%的股權(quán)以2380萬(wàn)的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給汪某某,將49%的股權(quán)(含邵某某3%股權(quán))轉(zhuǎn)讓給魚(yú)某某,并約定了付款方式、權(quán)利、義務(wù)等內(nèi)容,后因三方并未按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議條款來(lái)履行,甲公司股權(quán)未發(fā)生變更。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后,甲公司礦山由汪某某決策經(jīng)營(yíng),采取先預(yù)收貨款再發(fā)貨的方式對(duì)外銷(xiāo)售石子。經(jīng)營(yíng)期間,因礦山安全隱患、未交納采礦權(quán)價(jià)款等原因,多次被青陽(yáng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、青陽(yáng)縣國(guó)土資源局、青陽(yáng)縣環(huán)境保護(hù)局關(guān)停、整頓,礦山斷斷續(xù)續(xù)生產(chǎn)。2017年4月18日,青陽(yáng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局再次通知甲公司停止采礦生產(chǎn)作業(yè)。汪某某在甲公司礦山完全停產(chǎn),且欠下礦規(guī)費(fèi)、開(kāi)采費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)達(dá)仟萬(wàn)元,欠預(yù)收貨款債務(wù)達(dá)陸佰余萬(wàn)的情形下,仍以需交納礦規(guī)費(fèi)才能開(kāi)采礦石為由,收取王某甲、杜某某、王某乙、青陽(yáng)縣**爐料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙公司”)預(yù)付貨款。由于汪某某無(wú)實(shí)際履約能力,造成與上述客戶(hù)的協(xié)議無(wú)法履行,被騙貨款達(dá)153.6萬(wàn)元。汪某某將上述貨款并沒(méi)有用于交納礦山經(jīng)營(yíng),除部分用于支付礦山前期開(kāi)采、運(yùn)輸費(fèi)用外,余款都用于歸還個(gè)人債務(wù)等開(kāi)支。

(一)2016年9月份,汪某某與王某甲口頭約定由王某甲先交納200萬(wàn)元預(yù)付貨款,每月礦山提供最少3萬(wàn)噸石子。商定后,按汪某某的要求,2016年9月13日至20日,王某甲先后將231萬(wàn)元預(yù)付款匯至汪某某中行賬戶(hù)(中行賬號(hào):6215***********1619)。之后,汪某某開(kāi)始發(fā)貨,并多次以無(wú)資金交納礦規(guī)費(fèi)等名義,繼續(xù)讓王某甲支付預(yù)付貨款。到2016年底,汪某某共欠王某甲價(jià)值230萬(wàn)元的石子未發(fā)貨。2017年初,汪某某又以礦山無(wú)資金交納礦規(guī)費(fèi)、礦山復(fù)工需要資金等為由,讓王某甲再交納預(yù)付貨款,2017年3月18日,汪某某只銷(xiāo)售了部分石子給王某甲后停發(fā)。2017年4月18日,甲公司礦山被關(guān)停后,汪某某仍以礦山復(fù)工需要資金為由讓王某甲再交納預(yù)付款,王某甲又交納106.6萬(wàn)元給汪某某,交納后汪某某一直未發(fā)貨。到2017年5月17日,經(jīng)雙方對(duì)賬,汪某某共欠王某甲預(yù)付款349萬(wàn)元。2017年5月19日,汪某某與王某甲就之前所欠的貨款重新簽訂了一份購(gòu)貨協(xié)議,但該協(xié)議也一直未履行,至今所欠貨款也未退還。

(二)2017年1月22日,汪某某、沈某某代表甲公司，杜某某代表鎮(zhèn)江市**能源銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙公司”）,沈某某、汪某某個(gè)人三方簽訂一份供貨協(xié)議,約定杜某某預(yù)付200萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)石子。2017年1月份,杜某某先后匯款230萬(wàn)元至汪某某農(nóng)行賬戶(hù)(賬號(hào):6228***********6670)后,汪某某開(kāi)始發(fā)貨。期間汪某某又多次以礦山欠礦規(guī)費(fèi)為由,讓杜某某再交納預(yù)付款,杜某某分別于2017年1月24日、25日再交納50萬(wàn)元；2017年2月27日至3月9日交納55萬(wàn)元；3月18日、23日交納30萬(wàn)元；2017年3月24日、4月1日至4月11日交納45萬(wàn)元。2017年4月18日至5月31日,甲公司礦山被關(guān)停期間,汪某某以礦山復(fù)工需要資金為由,讓杜某某繼續(xù)交納預(yù)付款,期間杜某某又交納37萬(wàn)元給汪某某。直至2017年5月24日,杜某某共預(yù)付455萬(wàn)元貨款給汪某某,汪某某只銷(xiāo)售了價(jià)值94余萬(wàn)元的石子給杜某某,尚欠杜某某350余萬(wàn)元。甲公司、丙公司及汪某某、沈某某個(gè)人三方又簽訂一份補(bǔ)充協(xié)議,確認(rèn)了未發(fā)貨款數(shù)額、銷(xiāo)售權(quán)、價(jià)格等方面的內(nèi)容。后來(lái),由于汪某某無(wú)履約能力,該協(xié)議一直未履行,所欠貨款至今也未退還。

(三)2017年4月份,王某乙與汪某某對(duì)接準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)價(jià)值21萬(wàn)元的石子。經(jīng)過(guò)協(xié)商,汪某某同意先預(yù)付11萬(wàn)元的貨款再發(fā)貨。2017年4月17日,王某乙匯款11萬(wàn)元到汪某某農(nóng)行賬戶(hù)(賬號(hào):6228***********6670)。2017年4月18日,甲公司礦山關(guān)停,汪某某發(fā)了價(jià)值78200元的石子后停發(fā)。此時(shí),汪某某要求王某乙再交納10萬(wàn)元的預(yù)付貨款。2017年4月19日,王某乙又匯款10萬(wàn)元到汪某某農(nóng)商行賬戶(hù)(賬號(hào):6217***********9011)。之后,由于汪某某無(wú)履約能力,一直未能發(fā)貨,剩余的13.18萬(wàn)元預(yù)付貨款至今未退。

(四)2017年6月份,乙公司周某某與汪某某協(xié)商,約定乙公司先預(yù)付50萬(wàn)貨款預(yù)訂石子。商定后,2017年7月2日,汪某某開(kāi)始發(fā)貨,同時(shí)催乙公司支付預(yù)付貨款。2017年7月4日,乙公司匯款50萬(wàn)元至汪某某農(nóng)行賬戶(hù)(賬號(hào):6228***********6670)交納預(yù)付款。到2017年7月11日,汪某某在銷(xiāo)售價(jià)值8萬(wàn)余元石子后停發(fā)。之后,周某某催促汪某某發(fā)貨,汪某某以礦山整治為由拖延,不履行協(xié)議。2017年10月24日,乙公司到公安機(jī)關(guān)報(bào)案后,汪某某才將剩余的40余萬(wàn)元預(yù)付款退還給乙公司。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為青陽(yáng)縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。目前在案證據(jù)不能排除甲公司在2017年4月18日之后有繼續(xù)履行合同的能力，不能證實(shí)汪某某在2017年4月18日之后明知甲公司無(wú)履行合同的能力；且在案證據(jù)不能證實(shí)汪某某有非法占有的目的，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)汪某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向池州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向青陽(yáng)縣人民法院提起自訴。

安徽省青陽(yáng)縣人民檢察院

2020年11月23日