曲靖市沾益區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

沾檢二部刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人汪某某，男，****年**月**日出生，公民身份證號碼320830******0630，漢族，初中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**省**縣**鎮(zhèn)北路**號，未受過刑事處罰。因涉嫌合同詐騙罪，2018年12月27日被**市公安局**分局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)**市公安局**分局決定被取保候審。

辯護人付某某，****律師事務所律師。

本案由**市公安局**分局偵查終結，以被不起訴人汪某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院審查，于2020年1月13日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月12日補查重報；同年3月27日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月26日補查重報。本院于2020年3月10日依法延長審查起訴期限半個月。

**市公安局**分局移送審查起訴認定：被不起訴人汪某某曾利用**藥業(yè)亳州公司（以下簡稱**公司）副總身份與****中藥飲品有限公司（以下簡稱**公司）洽談并履行過中藥材購銷合同。2018年3月，被不起訴人汪某某介紹**公司的李某與****制藥有限公司（以下簡稱**公司）做生意，雙方于2018年3月13日、4月18日、4月27日簽訂價值403.4205萬元的三七、黃芩購銷合同。合同約定由**公司按三七240元/公斤、黃芩20元/公斤向**公司供貨，貨到90天付清全款。**公司按合同約定發(fā)貨到汪某某指定的****后，汪某某通過張**將400余萬元的三七、黃芩從李某處提走，安排**公司段某某到****以184元/公斤價格銷售部分三七，得貨款110余萬元；將3噸多三七發(fā)往****藥材市場以貨易貨；安排胡某某、吳某某、張某某將部分三七及黃芩發(fā)往****銷售，得款40余萬元。汪某某將所得貨款用于歸還欠款、公司經(jīng)營及其他開支，均未向**公司支付貨款，致使**公司被騙貨款403萬余元。

2017年10月的一天，汪某某利用**公司副總身份與**省**縣**鎮(zhèn)***路**號***戶的王某聯(lián)系做三個月賬期付款的三七購銷生意。王某同意后，汪某某隱瞞胡某某是其公司員工的情況，安排胡某某將其12噸六十頭三七按245元/公斤、6噸八十頭三七按235元/公斤的價格賣給王某，王某將貨款172.9348萬元打入胡某某卡號為6217751127******的**銀行賬戶內。汪某某得款后，按照三個月的賬期，利用**公司名義與王某簽訂合同，按六十頭三七277元/公斤的價格購入6噸；八十頭三七253元/公斤的價格購入6噸，騙走王某貨款172.9348萬元。同年12月18日，汪某某采用相同手法騙走**省**縣**鎮(zhèn)***路**號**組**戶王某某貨款150.24萬元。

經(jīng)本院審查并二次退回偵查機關補充偵查，現(xiàn)有證據(jù)能夠證實：被不起訴人汪某某系**省**公司實際控制人。**公司自2017年以來與**公司有中藥材交易記錄。2018年3月期間，被不起訴人汪某某與**公司法人李某商定三七、黃芩購銷事宜，并于同年3月13日、4月18日、4月27日委托**公司的高某某與**公司的李某簽訂價值440.5萬元的三七、黃芩購銷合同。合同約定由**公司按三七240元/公斤、黃芩20元/公斤向**公司供貨，貨到90天付清全款。合同簽訂后，**公司按約定將三七、黃芩分批發(fā)往**省**市，并由汪某某安排人員將**康公司所發(fā)的三七、黃芩全部提走。提貨后，汪某某安排其實際控制的**省**醫(yī)藥公司人員段某某、胡某某、吳某某等人銷售了大部分三七和全部黃芩。**公司于2018年7月12日前向**公司付款共計107.8804萬元。

被不起訴人汪某某于2017年10月的一天，與**省**縣**鎮(zhèn)**東路**號**戶的王某聯(lián)系，商量做三個月到期付款的三七購銷生意。王某同意后，汪某某隱瞞胡某某是其所屬公司人員的事實，稱其朋友胡某某手里有三七，并安排胡某某將12噸60頭三七按245元/公斤、6噸80頭三七按235元/公斤的價格賣給王某。王某提貨后，將貨款172.9348萬元打入由汪某某實際控制使用的卡號為621775112*******的胡某某個人**銀行賬戶內。2017年10月17日，汪某某以**公司名義和王某簽訂三七購銷合同，分別以277元/公斤、253元/公斤的價格向王某購買60頭和80頭三七各6噸，并約定合同期滿后90天內付款。同月月底，汪某某采用相同方法讓王某從胡某某處購入120頭三七8噸，汪某某于10月31日以**公司名義和王某簽訂三七購銷合同，以173.6萬元的合同價向王某購買120頭三七8噸，并約定合同期滿后90天內付款。王某按合同約定將兩批三七發(fā)給**公司。合同期滿后，被不起訴人汪某某未及時付款。截止2018年5月31日，汪某某向王某支付貨款244.5萬元。

被不起訴人汪某某于2017年12月18日與**省**縣**鎮(zhèn)**西路**號**組**戶的王某某聯(lián)系，商量做三個月到期付款的三七購銷采購生意。王某某同意后，汪某某隱瞞胡某某是其所屬公司人員的事實，稱其朋友胡某某手里有三七，并安排胡某某將6260公斤60頭三七以240元/公斤的價格賣給王某某。王某某將貨款150.24萬元打入由汪某某實際控制使用的卡號為6217751******的胡某某個人**銀行賬戶內。2018年12月18日，被不起訴人汪某某以**公司的名義和王某某簽訂三七購銷合同，以260元/公斤的價格向王某某購買60頭三七6260公斤。王某某按合同約定將三七發(fā)給**公司。合同期滿后，被不起訴人汪某某未付貨款。

但本案經(jīng)過二次退回補充偵查，仍然不能證實**公司分別與**公司、王某、王某某簽訂并履行合同的行為完全系被不起訴人汪某某的個人行為。不能證實被不起訴人汪某某在與**公司、王某、王某某簽訂、履行合同中具有以虛構的的單位或冒用他人名義簽訂合同；以偽造、變造、作廢的票據(jù)或其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保；沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方式，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同等行為。也不能證實被不起訴人汪某某具有將從**公司、王某、王某某處購買的三七、黃芩全部銷售完畢并將貨款全部或部分收回后逃匿的行為。本院認為**市公安局沾益分局認定的犯罪事實不清，證據(jù)不足以證實被不起訴人汪某某在簽訂、履行合同中具有非法占有的目的，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對汪某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向**市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向**市**區(qū)人民法院提起自訴。

曲靖市沾益區(qū)人民檢察院

2020年5月25日

（院印）