中陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書

中檢一部刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人樊某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼6222231989********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍地甘肅省張掖市民樂(lè)縣，住民樂(lè)縣**鎮(zhèn)**村。2019年4月14日，中陽(yáng)縣公安局以其涉嫌詐騙罪決定取保候?qū)彙?020年4月1日，本院再次決定取保候?qū)彙?/span>

本案由中陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人樊某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月30日移送本院審查起訴。本院于4月2日、5月20日兩次退回補(bǔ)充偵查，該局于6月19日再次移送審查起訴。

中陽(yáng)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年12月底，中陽(yáng)縣城內(nèi)“中鋼E區(qū)”居民高某某通過(guò)微信添加微信名為“柒”的犯罪嫌疑人樊某某為好友，聊天時(shí)樊稱自己是做外匯操盤的，能幫助想做外匯的人掙錢，并給高發(fā)送了外匯平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)的相關(guān)鏈接，同時(shí)謊稱可代其快速注冊(cè)外匯平臺(tái)賬號(hào)、快速充值。高信以為真，給樊提供的戶名為“樊某”、賬號(hào)為62366842200********的賬戶轉(zhuǎn)賬33700元。之后樊將高的微信****。

2019年1月31日，犯罪嫌疑人樊某某謊稱可以代上海市寶山區(qū)友誼路2858弄36號(hào)居民周某某理財(cái)，讓周給其提供的戶名為“樊某”、賬號(hào)為62366842200********的賬戶轉(zhuǎn)賬6770元，之后樊將周的微信****。

2019年2月15日，犯罪嫌疑人樊某某謊稱可以代南京市江北新區(qū)海德北岸9棟居民張某操盤外匯，讓張給其提供的戶名為“樊某”、賬號(hào)為62366842200********；戶名為“張某”、賬號(hào)為62155937000********的賬戶分兩次轉(zhuǎn)賬13400元。之后將張的微信刪除。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充調(diào)查，本院仍然認(rèn)為中陽(yáng)縣公安局認(rèn)定樊某某的行為是為炒客和期貨平臺(tái)中間商提供勞動(dòng)賺取報(bào)酬，還是詐騙他人財(cái)物用做它途的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)樊某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向呂梁市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向中陽(yáng)縣人民法院提起自訴。

2020年7月8日