汕頭市濠江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

汕濠檢刑不訴〔2020〕Z11號

被不起訴人梁某某，女，出生，漢族，碩士文化程度，居民身份證號碼，戶籍所在地廣州市**區(qū)**巷**號**房，現(xiàn)住廣州市**區(qū)**，系原某某地產(chǎn)集團(tuán)粵東公司董事長，現(xiàn)在某某旅游集團(tuán)廣東公司工作。因涉嫌職務(wù)侵占，于2019年11月19日被濠江分局取保候?qū)彙?020年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由汕頭市公安局濠江分局偵查終結(jié)。2019年12月20日，以被不起訴人梁某某等9人涉嫌職務(wù)侵占罪向本院移送審查起訴。其間因該案系重大、復(fù)雜的案件，延長審查起訴期限三次（自2020年1月21日至2020年2月4日,自2020年4月4日至2020年4月19日，自2020年6月20日至7月4日），因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月4日至2020年3月4日，自2020年4月19日至5月19日）。2020年5月22日，以被不起訴人辛某甲涉嫌職務(wù)侵占罪向本院移送審查起訴。其間因該案系重大、復(fù)雜的案件，延長審查起訴期限一次（自2020年6月23日至2020年7月7日）。2020年7月3日，本院將上述二案并案處理。

濠江分局移送審查起訴認(rèn)定，2016年6月，某某地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)文決定開展某某20周年華誕感恩回饋特大優(yōu)惠活動。根據(jù)某某地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)發(fā)文規(guī)定，活動期間授權(quán)董事長在執(zhí)行現(xiàn)銷售文件及所有優(yōu)惠的基礎(chǔ)上，可再給與任何額外優(yōu)惠政策促進(jìn)銷售，由地區(qū)公司董事長簽發(fā)后執(zhí)行；活動期間享受優(yōu)惠價格購買商鋪的，如選擇按揭付款方式的，只需按時繳納房款30%，一年內(nèi)可更名一次；同時對納入優(yōu)惠范圍的房源進(jìn)行明確規(guī)定。2016年7月31日，某某地產(chǎn)集團(tuán)再次發(fā)文決定加大清尾住宅、商鋪范圍，將2016年4月1日至5月31日已開售的商鋪及車位也納入了清尾范圍，活動時間為8月1日到8月14日。

根據(jù)某某地產(chǎn)集團(tuán)提供的資料顯示，汕頭某某在活動期間由某某地產(chǎn)集團(tuán)原粵東公司負(fù)責(zé)管理。該項目影城商鋪合計對外發(fā)售145套，2016年4月31日開始發(fā)售，5月售出30套（均價約為16000元/平方），6月售出為0，7月售出6套（均價約為13000元/平方），截止到7月31日合計售出36套，納入清尾范圍的有110套。8月1日到8月11日，以董事長一口價五折的折扣售出15套（含李某甲認(rèn)購的7套）。

2016年8月初，原某某地產(chǎn)集團(tuán)粵東公司董事長梁某某聽取原某某地產(chǎn)集團(tuán)粵東公司總經(jīng)理助理（分管營銷口）李某乙關(guān)于某某銷售業(yè)績排名靠后的匯報后，指示對某某影城商鋪價格再次打折。2016年8月12日由梁某某審批通過了某某影城“一口價”商鋪方案，將剩余的?95?套定為2250?元/㎡、3500?元/㎡兩檔價格，并于當(dāng)天指示李某乙通知某某住建公司法定代表人辛某甲和香港籍人羅某某來認(rèn)購某某影城“一口價”商鋪。經(jīng)查證某某地產(chǎn)集團(tuán)提供的資料及銀行流水發(fā)現(xiàn)，辛某甲于2016年8月12日即將76套商鋪的定金380萬元由辛某乙賬戶、羅某某于2016年8月13日將16套商鋪的定金80萬元由鄭某某賬戶匯入汕頭某某項目公司汕頭市某某置業(yè)有限公司賬戶。

2016年8月13日，李某乙利用職務(wù)之便將某某住建公司提供的認(rèn)購人、羅某某等人身份證復(fù)印件交給粵東公司內(nèi)勤人員指使他們?yōu)榇罂蛻艮k理認(rèn)購手續(xù)，某某住建公司以高某某、皮某某、楊某某、虢某某的名義認(rèn)購商鋪76套，羅某某認(rèn)購商鋪16?套，同時李某乙以其公公劉某甲的名義認(rèn)購了3套并在2016年8月13日向汕頭市某某置業(yè)有限公司支付了15萬元定金，95間“一口價”商鋪認(rèn)購手續(xù)全部于當(dāng)天辦理完畢。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除羅某某認(rèn)購16套商鋪的認(rèn)購書系本人簽名外，其余79套商鋪的認(rèn)購書均由汕頭某某置業(yè)顧問李某丙、江某某違反某某地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)定在沒有授權(quán)委托書的情況下代簽。

根據(jù)《某某樓宇認(rèn)購書》約定，95套商鋪均選擇了商業(yè)按揭付款方式，需在2016年8月17日前繳納首期款，同時簽署《商品買賣合同》；2017年8月17日前辦理完畢商業(yè)按揭貸款申請手續(xù)。經(jīng)調(diào)查，羅某某認(rèn)購的16套于2016年8月16日繳納首期款，辛某甲認(rèn)購的76套于2016年8月23日延期7天繳納，劉某甲認(rèn)購的3套于2016年8月25日延期7天繳納，三人均未向某某提供過商業(yè)按揭貸款的申請資料。根據(jù)某某地產(chǎn)集團(tuán)當(dāng)時適用的《營銷管理辦法》規(guī)定，特殊情況延期簽約的，60天以內(nèi)報地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審批，可保留按時簽約折扣優(yōu)惠。經(jīng)查證，2016年8月24日，由汕頭某某銷售內(nèi)勤劉某乙發(fā)起辛某甲認(rèn)購的76套延期簽約申請，汕頭某某銷售負(fù)責(zé)人張某甲，原粵東公司營銷部經(jīng)理殷某某均審批同意，最終由李某乙簽批通過，而劉某甲認(rèn)購的3套無任何審批記錄。

認(rèn)購?fù)瓿珊?，梁某某要求李某乙?guī)椭聊臣卒N售認(rèn)購的商鋪。李某乙遂安排張某甲具體負(fù)責(zé)，并將此事告知殷某某，稱銷售出去后可以從中獲取收益。張某甲、汕頭某某銷售主管陳某某在李某乙的指示下，開始安排汕頭某某銷售團(tuán)隊對外銷售這批商鋪，承諾銷售成功有傭金獎勵。2016年11月起，涉案商鋪逐漸售出。截止到2016年12月23日共售出7間，辛某甲、李某乙、殷某某、張某甲、陳某某和置業(yè)顧問參與獲利分配。此階段由張某甲本人賬戶收取新業(yè)主購房款，安排人員辦理某某內(nèi)部流程及尾款繳納并分配獲利，辛某甲的獲利由殷某某代轉(zhuǎn)。

2017年1月1日起，由于某某地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整，原粵東公司并入廣東公司，梁某某、李某乙、殷某某均調(diào)離原崗位，張某甲、陳某某未變動。為繼續(xù)通過銷售“一口價”商鋪從中牟利，李某乙找來朋友王某甲，與張某甲聯(lián)合成立汕頭某某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司，由王某甲組織人員對外以某某名義銷售，由張某甲負(fù)責(zé)處理內(nèi)部手續(xù)辦理。該公司有三名股東，分別為王某甲、余某甲（李某乙婆婆）、張某乙（張某甲姐姐）。2017年3月，三人合計出資195萬支付給羅某某，取得9套商鋪的銷售權(quán)。2017年1月到2017年3月共售出12套，由張某甲以張某乙的賬戶收取購房款，辛某甲、李某乙、張某甲、陳某某和置業(yè)顧問參與獲利分配。此階段由張某甲以張某乙賬戶收取新業(yè)主購房款，安排人員辦理某某內(nèi)部流程及尾款繳納并分配獲利，辛某甲的獲利由李某乙代轉(zhuǎn)。另劉某甲名下的2套商鋪也是在此階段售出，獲利由李某乙和置業(yè)顧問收取。2017年3月至2017年8月共售出63套，辛某甲、李某乙、張某甲、陳某某、王某甲和置業(yè)顧問參與獲利分配。此階段由王某甲用本人賬戶收取新業(yè)主購房款、繳納尾款并分配獲利，張某甲安排人員辦理某某內(nèi)部流程，張某甲用張某乙賬戶、李某乙用王某乙（李某乙母親）賬戶收取獲利，辛某甲的獲利由李某乙代轉(zhuǎn)。2017年6月，李某乙在給辛某甲結(jié)算商鋪款時，辛某甲提出其中190萬作為李某乙?guī)椭滗N售商鋪的傭金，李某乙向梁某某匯報后，梁某某指示李某乙將其中的126萬余元于2017年2017年6月6日到7日分3次轉(zhuǎn)賬匯入黃某某（梁某某母親）的賬戶，剩余64萬余元留給李某乙。截止到2017年8月，95套“一口價”商鋪除一套（辛某甲名下）由某某回收、8套（羅某某名下1套，辛某甲名下6套、劉某甲名下1套）未更名外，共有86套商鋪（其中2套某某住建用于抵扣工程款）已更名完成了二次銷售。

經(jīng)調(diào)查，涉案商鋪交易的一般過程為：現(xiàn)業(yè)主落定（5萬或10萬定金）后，涉案某某置業(yè)顧問提起內(nèi)部流程（更名和付款方式變更）。流程通過，現(xiàn)業(yè)主向涉案人員個人賬戶支付實際成交金額的尾款，涉案人員再向某某支付合同金額的尾款，然后安排現(xiàn)業(yè)主到某某營銷中心簽訂合同，涉案人員從中獲取某某合同價和實際成交價之間的差價。

張某甲、陳某某在組織二次銷售時，明確要求置業(yè)顧問隱瞞已被認(rèn)購的事實，規(guī)定所有涉案商鋪必須一次性付款，并且要求購房業(yè)主將款項匯入張某甲控制的個人賬戶，編造某某以房源抵扣材料款等謊言欺瞞客戶。王某甲參與后，也用同樣的說辭培訓(xùn)某某公司的銷售人員，并且明確要求不可以賣給某某的領(lǐng)導(dǎo)及政府部門的領(lǐng)導(dǎo)、親屬。該批商鋪完成二次銷售需完成某某內(nèi)部的更名流程、付款方式變更流程，提交流程所需文件中的原業(yè)主、現(xiàn)業(yè)主簽名大多為置業(yè)顧問代簽，有些現(xiàn)業(yè)主簽名雖確系本人簽名，但均沒有告知文件用途，致使現(xiàn)業(yè)主認(rèn)為是向某某購買并且購買的是一手商鋪。

經(jīng)廣東大地會計師事務(wù)所進(jìn)行鑒定并且出具《司法會計鑒定意見書》認(rèn)定：（一）汕頭某某項目“一口價”涉及的95間影城商鋪的標(biāo)準(zhǔn)價總金額為104,306,930.00元、合同價（折后一口價）總金額為25,605,408.00元、已更名完成了二次銷售的商鋪共86間，目前已能確定的實際交易價總金額為47,965,043.00元。（二）辛某甲、羅某某認(rèn)購的商鋪以標(biāo)準(zhǔn)價6折左右的底價由王某甲等人銷售，辛某甲認(rèn)購76套?“一口價”影城商鋪，已銷售了69套商鋪的實際獲利金額為5,471,086.00元。羅某某認(rèn)購的16套商鋪，已銷售15套商鋪的獲利金額為649,901.00元。（三）（1）原某某地產(chǎn)集團(tuán)粵東公司董事長梁某某非法所得金額為1,269,573.00元；（2）原某某地產(chǎn)集團(tuán)粵東公司營銷部經(jīng)理殷某某非法所得金額為267,796.00元。（3）原某某地產(chǎn)集團(tuán)粵東公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)李某乙非法所得金額為8,974,627.00元。（4）汕頭市某某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司法人代表王某甲非法所得金額為4,384,120.00元。（5）原某某地產(chǎn)集團(tuán)粵東公司營銷部汕頭某某項目銷售經(jīng)理張某甲非法所得金額為5,410,465.30元。（6）原某某地產(chǎn)集團(tuán)粵東公司營銷部汕頭某某項目案場經(jīng)理陳某某非法所得金額為747,062.00元。（7）原某某項目現(xiàn)場置業(yè)顧問呂某某非法所得金額為131,875.00元。（8）原某某項目現(xiàn)場置業(yè)顧問林某甲非法所得金額為176,363.00元。（9）某某項目現(xiàn)場置業(yè)顧問林某乙非法所得金額為160,636.80元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實不清，證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)無法證實梁某某主觀上具有非法占有單位財物的目的，不能認(rèn)定構(gòu)成職務(wù)侵占罪，且尚不足以認(rèn)定構(gòu)成商業(yè)賄賂犯罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對梁某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向汕頭市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向汕頭市濠江區(qū)人民法院提起自訴。

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汕頭市濠江區(qū)人民檢察院

2020年7月4日

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