衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

珠檢公訴刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人林某甲，女，****年**月**日出生，身份證號碼440306********1001，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地及住所地均為廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號**棟**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月16日被衡陽市公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)衡陽市人民檢察院不批準逮捕，于同日被衡陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護人劉廣，男，湖南天牌律師事務(wù)所專職律師。

本案由衡陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，于2019年11月19日以被不起訴人林某甲涉嫌非法經(jīng)營罪移送本院審查起訴。本院受理后已于次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，三次依法延長審查起訴期限十五日；因部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2020年1月3日、3月18日退回衡陽市公安局直屬分局補充偵查，該局補充偵查完畢后分別于同年2月3日、4月18日重新移送審查起訴。

衡陽市公安局直屬分局移送審查起訴認定：被不起訴人林某甲在同案犯林某乙控制的公司擔任出納，為林某乙非法買賣外匯活動辦理人民幣轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并在香港**科技有限公司用于林某乙等人在非法買賣外匯過程中接收購買的美金。自2017年至今，林某甲為林某乙非法買賣外匯活動進行轉(zhuǎn)賬的金額達1億多元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為衡陽市公安局直屬分局認定被不起訴人林某甲非法經(jīng)營罪事實不清、證據(jù)不足。本案證據(jù)能夠證實林某甲客觀上為同案犯林某乙非法買賣外匯犯罪活動提供人民幣轉(zhuǎn)賬的幫助行為并提供本人身份信息為林某乙在香港*乙科技有限公司，該公司賬戶被林某乙借給其客戶用于接收購買的美元，但認定林某甲主觀明知林某乙實施非法買賣外匯活動的證據(jù)不足，理由如下：1、林某甲、林某乙二人的供述均一致否認林某某對林某乙買賣外匯一事知情，否認林某甲知道其為林某乙轉(zhuǎn)賬的人民幣用途，并否認林某甲對**科技有限公司賬戶被用于接收美元一事知情；2、現(xiàn)有證據(jù)體現(xiàn)林某甲幫助林某乙進行轉(zhuǎn)賬的資金僅限人民幣而未涉及美元的轉(zhuǎn)賬，難以推定林某甲知道或應(yīng)當知道其轉(zhuǎn)賬的人民幣與買賣外匯有關(guān)；3、無其他有力證據(jù)足以證實林某甲知道或應(yīng)當知道林某乙在從事買賣外匯活動。

綜上，被不起訴人林某甲成立非法經(jīng)營罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對林某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院　　

2020年5月19日