南平市延平區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

延檢二部刑不訴〔2020〕8號(hào)

被不起訴人林某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501041981********，漢族，大學(xué)本科文化，**集團(tuán)有限公司股東、原法定代表人，戶籍地及住址福建省福州市晉安區(qū)**路**號(hào)**座**梯**單元，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年5月23日被南平市公安局延平分局刑事拘留，同年5月30日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年5月29日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李某某，福建智君律師事務(wù)所律師。

本案由南平市公安局延平分局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月29日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，并審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年6月24日、2020年8月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月24日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。

南平市公安局延平分局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人林某某明知南平市中級(jí)人民法院執(zhí)行裁定劉某某申請(qǐng)執(zhí)行林某某等人民間借貸糾紛一案已進(jìn)入執(zhí)行程序，仍于2017年2月3日將持有的“**集團(tuán)有限公司”95%股權(quán)中的75%股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給趙某某，并私下與趙某某簽訂代持協(xié)議，林某某仍實(shí)際持有該公司95%的股權(quán)（工商登記認(rèn)繳出資額19000萬元）。2017年3月，林某某成立福州市**房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司，并讓李某代持其85%股權(quán)，這些股權(quán)直接關(guān)聯(lián)上海**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、哈爾濱**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。2018年7月，林某某以收購4.9億不良資產(chǎn)的方式收購**（上海）投資有限公司以及該公司名下房地產(chǎn)項(xiàng)目（評(píng)估價(jià)人民幣100018萬元），該筆收購由金融機(jī)構(gòu)—深圳方正東亞公司注資，該資金僅用于秀圖項(xiàng)目的債務(wù)置換和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，不得挪作他用。方正東亞公司以明股實(shí)債的方式象征性持有**公司約百分之92.5的股權(quán)，**公司實(shí)際運(yùn)營及盈虧權(quán)益人仍為林某某。2018年10月18日至同年12月27日，方正東亞公司委托國厚金融先后注資人民幣6410萬元至上海**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用于秀圖項(xiàng)目運(yùn)營，經(jīng)查詢銀行交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)其中人民幣1000萬元轉(zhuǎn)入上海**共管賬戶，人民幣1000萬元轉(zhuǎn)入上海第一中級(jí)人民法院，其余人民幣4410萬元經(jīng)**公司分別轉(zhuǎn)入福州市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以及哈爾濱**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等，繼續(xù)追查資金去向發(fā)現(xiàn)其中人民幣500萬元轉(zhuǎn)入趙某某私人賬戶，人民幣677萬元轉(zhuǎn)入劉某某私人賬戶，人民幣1800萬元轉(zhuǎn)入鮑某某私人賬戶，人民幣500萬元轉(zhuǎn)入?yún)材乘饺速~戶，另有多筆資金流入其余私人賬戶。2019年5月27日，南平市公安局延平分局收到被不起訴人林某某的委托律師李某某提供的《執(zhí)行和解協(xié)議》，2019年5月29日南平市公安局延平分局收到南平市中級(jí)人民法院《函》，劉某某與林某某在南平市中級(jí)人民法院的主持下達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議。截止今日，被不起訴人林某某未按照協(xié)議內(nèi)容向劉某某履行過任何還款。

經(jīng)本院依法審查并兩次退回補(bǔ)充偵查后，證實(shí)被不起訴人林某某有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行生效判決、裁定的證據(jù)仍未查清，認(rèn)定林某某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)被不起訴人林某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

南平市延平區(qū)人民檢察院　　

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