錦州市凌河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

錦凌檢公訴刑不訴〔2019〕5號

被不起訴人林某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3505211993********，漢族，專科文化，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地：福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址：福建省泉州市鼓樓區(qū)**鎮(zhèn)**號,于2018年4月20日被錦州市公安局凌河分局刑事拘留，于2018年5月26日被錦州市公安局凌河分局監(jiān)視居住。于2018年11月26日被錦州市公安局凌河分局取保候?qū)彙?/span>

本案由錦州市公安局凌河分局偵查終結(jié)，以被不起訴人林某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月25日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月24日、2018年10月31日、2019年1月8日延長審查起訴期限半個月。

錦州市公安局凌河分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016?年初，犯罪嫌疑人王某甲（未到案）創(chuàng)立某某匯兌**有限公司，在未取得英鎊、歐元等外匯等項(xiàng)目的國家任何部門許可及交易資質(zhì)的情況下，事先讓犯罪嫌疑人何某（被湖北省黃石人民檢察院批準(zhǔn)逮捕）、章某某設(shè)計(jì)了具有控制客戶出金、隨意調(diào)節(jié)匯率、點(diǎn)差、更改大盤走勢及設(shè)置高額交易手續(xù)費(fèi)等惡意制造客戶虧損功能的某某金控外匯交易平臺，建立網(wǎng)站，與第三方支付上海寶聯(lián)支付等支付公司對接并開通資金流轉(zhuǎn)通道，讓客戶被騙資金流入到自己的指定個人賬戶中，而后發(fā)展代理商通過業(yè)務(wù)員撥打詐騙電話等方式吸引客戶投入資金，讓客戶通過網(wǎng)絡(luò)在某某金控外匯交易平臺進(jìn)行外匯等虛擬交易，同時代理商組織人員冒充**、經(jīng)理等身份騙取客戶信任，故意指導(dǎo)客戶反向操作、誘騙客戶頻繁交易及通過后臺控制騙取客戶資金。其中犯罪嫌疑人施某、林某某在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負(fù)責(zé)客戶開戶工作，該2人分別以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。其中犯罪嫌疑人王某乙在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負(fù)責(zé)公司后臺運(yùn)作和財(cái)務(wù)工作，以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。其中犯罪嫌疑人張某甲在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作，以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。其中犯罪嫌疑人張某乙在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站維護(hù)并對網(wǎng)站進(jìn)行虛假包裝、夸大宣傳誘導(dǎo)客戶，以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。其中犯罪嫌疑人章某某在明知王某甲想利用其研制開發(fā)的某某金控外匯交易平臺進(jìn)行詐騙的情況下為王某甲開發(fā)研制某某金控交易軟件，并對軟件進(jìn)行維護(hù)，以工資和獎金的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。

2017?年10?月至12?月期間，犯罪嫌疑人朱銀與犯罪嫌疑人童某某在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下通過葉某（未到案）做某某金控外匯交易平臺的代理商，用QQ、微信、電話等方式招攬客戶并冒充金融分析師以亂喊單、喊反單、在高額手續(xù)費(fèi)下頻繁操作等手段詐騙被害人數(shù)十萬萬元。其中犯罪嫌疑人朱某某微信號海闊天空和微信號大夢想身份騙取被害人劉某某信任后使其進(jìn)入某某金控外匯交易平臺進(jìn)行投資，后犯罪嫌疑人童某某冒充金融分析師以亂喊單、喊反單、在高額手續(xù)費(fèi)下頻繁操作等手段，通過“某某金控外匯交易平臺”騙取被害人劉某某人民幣共計(jì)12?萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為錦州市公安局凌河分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人林某某為廈門**科技服務(wù)有限公司的客服人員，負(fù)責(zé)在公司的QQ群里按公司**林某提供的文檔回答公司代理商提出的有關(guān)問題，并負(fù)責(zé)接客戶的投訴電話并轉(zhuǎn)給林某處理，同時還負(fù)責(zé)給代理商發(fā)展的客戶在某某金控交易平臺上開戶。被不起訴人林某某在公安機(jī)關(guān)的供述中均承認(rèn)知道公司經(jīng)營不合法，是靠賺取客戶的手續(xù)費(fèi)和虧損為主要來源。在檢察機(jī)關(guān)訊問中，被不起訴人林某某否認(rèn)在公安機(jī)關(guān)供述過明知公司經(jīng)營不合法的事實(shí)，辯解自己在公司出事后才知道公司有問題。公安機(jī)關(guān)無法提供同步錄音錄像，無法證明訊問過程中的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性。被不起訴人林某某在詐騙犯罪過程中所起的作用及在實(shí)施詐騙犯罪中是否起到核心、決定作用不清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對林某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向錦州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向錦州市凌河區(qū)人民法院提起自訴。

2019年1月25日