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不起訴決定書(shū)(存疑不起訴適用)(杜某某涉嫌非法吸收公眾存款案)(公開(kāi)版)_山西省忻州市忻府區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

山西省忻州市忻府區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

忻府檢公訴刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人杜某某,男,1965年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1422011965********,漢族,小學(xué)文化,無(wú)業(yè),忻州市忻府區(qū)**鄉(xiāng)**村人,無(wú)業(yè),住本村。該因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年1月26日被忻府區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由忻府區(qū)公安局偵查終結(jié),以被不起訴人杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年7月22日向移送本院審查起訴。2016年8月15日本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次,2019年12月5日偵查機(jī)關(guān)再次移送審查起訴。

忻府區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定,2009年以來(lái),楊某某、武某某等4人經(jīng)山西**建筑裝飾材料公司經(jīng)理司機(jī)杜某某介紹將235萬(wàn)元存入**公司,造成四人損失219萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查,偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴時(shí)的證據(jù)僅有報(bào)案人陳述及當(dāng)時(shí)**公司合同復(fù)印件,杜某某否認(rèn)向報(bào)案人介紹吸收存款,故以證據(jù)不足退補(bǔ),經(jīng)補(bǔ)偵后公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充了**公司相關(guān)人員孔某某、張某某關(guān)于杜某某是否參與介紹本案報(bào)案人楊某某、于某甲和武某某向**公司出借存款的情況。從孔某某、張某某所述,“孔某某、杜某某、楊某某、于某甲在一起吃飯的時(shí)候,說(shuō)起公司資金周轉(zhuǎn)困難,需要向社會(huì)上融資,楊某某和于某甲說(shuō)他們也想往公司放錢,過(guò)了幾天,楊某某和于某甲就往公司放了100萬(wàn)元,(80萬(wàn)元的現(xiàn)金,楊某某的豐田銳志頂了20萬(wàn)元),現(xiàn)金80萬(wàn)元打到了會(huì)計(jì)喬某某的卡上了,我就讓喬某某給出具了借款合同,汽車我記不清是誰(shuí)開(kāi)走的,后來(lái),于某甲的姐姐于某乙又往公司放了100萬(wàn)元。武某某是誰(shuí)介紹的我記不清楚了”,從孔某某所述不足以認(rèn)定杜某某介紹過(guò)4名報(bào)案人。

另關(guān)于杜某某簽字領(lǐng)取12500元的情況,從任某某陳述證實(shí)杜某某僅介紹過(guò)其5萬(wàn)元,不達(dá)立案標(biāo)準(zhǔn)。

綜上,現(xiàn)有證據(jù)除報(bào)案人指證外,再無(wú)證據(jù)證實(shí)杜某某存在非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。故本院認(rèn)為忻府區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對(duì)杜某某不起訴。

????忻州市忻府區(qū)人民檢察院

2020年6月10日

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