湖南省常德市鼎城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常鼎檢刑一刑不訴〔2020〕11號

被不起訴人李某，女性，1995年**月**日出生，公民身份號碼4107211995********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣，住河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)東荊樓村２７０號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年6月20日被常德市鼎城區(qū)公安局決定刑事拘留，于同年7月18日經(jīng)常德市鼎城區(qū)公安局決定，由河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣公安局依法執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市鼎城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月8日移送本院審查起訴。本院于2020年7月8日退回常德市鼎城區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年8月7日退查重報；因案情復(fù)雜，本院于2020年9月4日決定延長審查起訴期限十五日。

常德市鼎城區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人李某、伙同陳某某、李某某（在逃）等人在緬甸佤邦勐波縣通過申請移動POS機(jī)（陳澤乾名下四臺移動POS機(jī)：孟連金樓珠寶店：農(nóng)村信用社結(jié)算賬戶：62319000001********、孟連時圣建五金店：結(jié)算賬戶62166127000********、孟連云旺食品批發(fā)配送部：農(nóng)行結(jié)算賬戶62284833182********、孟連紅燁礦業(yè)有限公司：結(jié)算賬戶62319000001********；被不起訴人李某名下一臺移動POS機(jī)：孟連大潤發(fā)五金建材經(jīng)營部：結(jié)算賬戶62284807191********），采取虛假交易的方式為境外的人員提供刷卡套現(xiàn)服務(wù)，并從中非法獲利。2019年3月18日、3月20日、3月22日三天，“賀某被電信詐騙案”涉案一級銀行卡（工商銀行，卡號62220321070********）通過被不起訴人李某、陳某某名下的上述五臺POS機(jī)刷卡套現(xiàn)共計258410元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市鼎城區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。其理由如下：首先，根據(jù)2015年5月29日最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2015]11號）第八條“認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實成立為前提”，本案的上游犯罪“賀某被詐騙案”現(xiàn)有的證據(jù)薄弱，尚未查證屬實，且該上游犯罪的被害人賀某是參與網(wǎng)絡(luò)賭博還是被詐騙的事實存疑；其次，根據(jù)現(xiàn)有的證據(jù)顯示，涉案的刷卡取現(xiàn)的經(jīng)營場所的老板為本案的同案人李某某，李某某于2019年3月28日因病回河南時才將刷卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)交由陳某某負(fù)責(zé)，而涉案資金刷取的案發(fā)期間為2019年3月18日至3月22日，現(xiàn)李某某在逃，實際持卡前往該經(jīng)營場所刷卡人員不明，無法排除李某某為涉案資金的實際操作人的合理懷疑，被不起訴人李某主觀上是否明知所轉(zhuǎn)取的資金為犯罪所得事實不清，證據(jù)存疑。故依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某不起訴。

建議常德市鼎城區(qū)公安局對查封、扣押、凍結(jié)的被不起訴人李某涉案款物依法進(jìn)行處理。

湖南省常德市鼎城區(qū)人民檢察院　　

2020年9月21日

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