安康市漢濱區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

安市漢檢刑一刑不訴〔2020〕59號(hào)

被不起訴人李某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)：4312221994********，戶籍所在地湖南省懷化市沅陵縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年12月8日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被安康市公安局恒口分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕被取保候?qū)彙?/span>

本案由安康市公安局恒口分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月9日向移送本院審查起訴。

本院于2020年4月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月8日延長審查起訴期限；本院于2020年6月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月20日補(bǔ)查重報(bào)。

安康市公安局恒口分局移送審查起訴認(rèn)定：陳某某（已起訴）自2019年10月加入臺(tái)灣**有限公司后，按照公司上線的指示，利用他人的身份信息注冊(cè)虛擬幣交易賬戶后交給上線，同時(shí)利用網(wǎng)上銀行驗(yàn)證非法收購的銀行卡后，將可以正常使用的銀行卡配套U盾提供給臺(tái)灣上線，上線利用這些虛擬幣交易賬戶和銀行卡快速轉(zhuǎn)移被詐騙的資金，逃避公安機(jī)關(guān)的偵查和止付措施。2019年10月14日10時(shí)許，被害人李某乙被人以冒充領(lǐng)導(dǎo)要求轉(zhuǎn)賬的方式詐騙人民幣30萬元。當(dāng)日陳某某按照上線的指示伙同黃某某在廣州市白云區(qū)廣州大道北聚星精品酒店502房間內(nèi)，利用吳某某的身份信息在火幣網(wǎng)注冊(cè)了虛擬幣交易賬戶后通過微信將賬戶交給上線，由上線將其中的20萬元被騙資金轉(zhuǎn)移。2019年11月中旬，陳某某先后招募黃某某和李某甲到廣州市白云區(qū)新苑街國際青年社區(qū)803房幫其驗(yàn)證銀行卡，其中黃某某驗(yàn)證銀行卡60余張，李某甲驗(yàn)證銀行卡10余張。

經(jīng)兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院仍認(rèn)為本案證據(jù)不足，不符合起訴條件：一是陳某某等人掩飾、隱瞞被害人李某乙19.994萬元被騙資金犯罪過程中，被不起訴人李某甲未參與犯罪；二是全案證據(jù)無法證實(shí)李某甲是否非法持有了他人銀行卡，也無法證實(shí)其幫忙驗(yàn)證的銀行卡、U盾等賬號(hào)信息，無法證明李某甲實(shí)施了妨害信用卡管理罪的犯罪行為。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

公安機(jī)關(guān)扣押的被不起訴人李某甲的手機(jī)等物品因未隨案移送，在本院作出不起訴決定之后，由公安機(jī)關(guān)予依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

安康市漢濱區(qū)人民檢察院

2020年8月20日

（院?。?/span>