大同市平城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

平城檢一部刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人李某甲，女性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1402111979********，漢族，本科，無(wú)業(yè)，戶籍所在地原山西省大同市城區(qū)，住平城區(qū)**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)大同市公安局決定，于2019年8月23日被大同市公安局取保候?qū)彙?019年10月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大同市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，向大同市人民檢察院移送審查起訴，大同市人民檢察院于2019年10月15日交辦本院。本院于2019年11月14日、2020年1月13日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日、2020年2月13日補(bǔ)查重報(bào)。

大同市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

李煥斌于2013年至2017年間,?利用修改四達(dá)時(shí)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司服務(wù)器后臺(tái)數(shù)據(jù)，將作廢的充值卡激活后，指使當(dāng)?shù)厝艘源蛘鄯绞匠鲑u獲利，期間通過(guò)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金方式將贓款650余萬(wàn)元交付李某甲。李某甲在明知是贓款的情況下，將這些錢用于購(gòu)房、消費(fèi)等。李某甲的行為涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為大同市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。第一，不能排除李某甲不明知李煥斌交付自己的錢是犯罪贓款的合理懷疑。理由如下：1、李煥斌、李某甲的陳述基本一致，均稱李煥斌給李某甲的錢是其做生意所得，用于兩人同居生活、撫養(yǎng)共同孩子的費(fèi)用以及李煥斌償還李某甲債務(wù)；2、由于李某甲無(wú)計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)知識(shí)背景，無(wú)法排除其不知道“身邊人”李煥斌利用計(jì)算機(jī)“做生意”的行為其實(shí)是在犯罪的合理懷疑。也因此，沒(méi)有證據(jù)可以證實(shí)李某甲有能力估計(jì)李煥斌所謂“做生意”的可能正當(dāng)收入幅度；3、李某甲在李煥斌被抓后一個(gè)月內(nèi)從自己賬戶中轉(zhuǎn)走90余萬(wàn)元的行為，不能排除李某甲系處理自己個(gè)人財(cái)產(chǎn)的合理懷疑。4、目前全案證據(jù)無(wú)法認(rèn)定李煥斌、李某甲二人有共同作案的故意。第二，公安機(jī)關(guān)指控李煥斌犯罪贓款流向李某甲處的數(shù)額，事實(shí)不清，無(wú)法與李某甲的其他收入數(shù)額明確區(qū)分開(kāi)。故綜觀全案證據(jù)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

本案中被查封的相關(guān)房產(chǎn)因涉嫌上游被判處無(wú)期徒刑犯罪案件中的贓款流向，建議公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步核查，移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向大同市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大同市平城區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月11日