永靖縣人民檢察院

不起訴決定書

永檢一部刑不訴〔2020〕40號

被不起訴人李某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼6229231978********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍地甘肅省永靖縣**鎮(zhèn)**村**社**號，住永靖縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號樓**室。2004年4月13日因犯非法拘禁罪被蘭州市城關區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被永靖縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年5月13日被永靖縣公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定，于2020年7月9日被永靖縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由甘肅省永靖縣公安局偵查終結，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院于2020年8月12日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月7日補查重報。本院于2020年8月1日延長審查起訴期限。

甘肅省永靖縣公安局移送審查起訴認定：2015年4月13日，李某甲向臨夏州永靖縣**小額貸款有限公司（以下簡稱**公司）貸款150萬元，約定利息和還款期限，并以其名下**鎮(zhèn)**路**號商鋪產(chǎn)權作抵押，貸款到期后未能及時還款。2016年8月16日，李某甲與**公司張某某（該公司實際控制人）簽訂商鋪頂賬協(xié)議及房地產(chǎn)買賣契約，用李某甲所抵押的商鋪產(chǎn)權頂?shù)?50萬元貸款本金及83萬元利息，雙方在房地產(chǎn)買賣契約上簽字，因開發(fā)商抵押土地，暫時無法辦理產(chǎn)權證。2017年1月3日張某某辦理房產(chǎn)交易申報，同日交稅款202432.55元。2017年12月28日永靖縣房屋產(chǎn)權管理中心（以下簡稱產(chǎn)權管理中心）審核通過該房屋所有權轉移登記意見，并要求先在初次辦理登記人李某甲名下辦出不動產(chǎn)登記證，然后作廢，再登記到張某某的名下，同日張某某領取了房屋權屬證書領證憑證。2018年5月7日產(chǎn)權管理中心負責人在李某甲永私轉移字第0024320號房權證附記中蓋“注銷”印章和簽注“先準予換證，后過戶”的字樣。后張某某多次聯(lián)系李某甲辦理后續(xù)房產(chǎn)手續(xù)時，李某甲以種種理由未配合辦理，后李某甲私自將不動產(chǎn)登記證領出。

2018年5月21日李某甲與羅某某、孔某某、李某乙簽訂商鋪抵賬協(xié)議，用以抵押、頂賬給**公司的**鎮(zhèn)**路**號商鋪抵頂羅某某一方債務。2018年9月17日李某甲、羅某甲夫婦與羅某某、孔某某夫婦簽訂不動產(chǎn)轉讓（買賣）契約，將該商鋪以1905400元價格賣給羅某某、孔某某，同日羅某某申報不動產(chǎn)轉移登記審批的相關資料，交稅款168389.72元。2018年9月29日，永靖縣不動產(chǎn)登記管理局因張某某提出該不動產(chǎn)此前轉讓與他、李某甲夫妻故意欺騙提供虛假材料，對羅某某、孔某某協(xié)同李某甲、羅某甲申請辦理的權證號為甘（2018）第0002484號不動產(chǎn)予以注銷登記。經(jīng)鑒定，永靖縣**鎮(zhèn)**路**號商鋪價值為1849890元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為：該房產(chǎn)的所有權還未完全轉移情況下李某甲便對其進行處分，非法占有他人財物主觀故意不明確；李某甲實施詐騙取得財產(chǎn)行為的證據(jù)不足；羅某某對該房產(chǎn)被抵押、頂賬知悉情況李某甲、羅某某各執(zhí)一詞，在卷證據(jù)一對一，無法排除合理懷疑，認定李某甲隱瞞事實真相的證據(jù)不充分，不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款之規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

????被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向臨夏州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向永靖縣人民法院提起自訴。

?永靖縣人民檢察院

2020年9月30日