湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

株天檢公刑不訴〔2020〕42號

被不起訴人李某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼******445******1987********，漢族，初中肄業(yè)文化，廣東省揭西縣人，住長沙市雨花區(qū)**路**小區(qū)**室，經商，無前科。2019年8月13日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被株洲市公安局直屬分局刑事拘留，2019年9月12日，因株洲市人民檢察院不批準逮捕被釋放，變更強制措施為取保候審。案件移送審查起訴后，本院對其重新辦理了取保候審。

辯護人文鐵軍，湖南中興律師事務所律師。

本案由株洲市直屬分局偵查終結，以被不起訴人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月2日補查重報，本院于2020年3月17日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月17日補查重報。本院于2019年12月19日、2020年3月3日兩次延長審查起訴期限十五日。

株洲市公安局直屬分局移送審查起訴認定：2019年6月8日至2019年7月7日期間，李某甲明知徐某甲、李某乙（均已起訴）銷售給鐘某某（已起訴）的茅臺酒系犯罪所得仍幫助鐘某某驗貨并從鐘某某處予以收購，再轉賣他人。

經本院依法審查查明的事實：2019年6月份，徐某甲從他人處得知株洲市天元區(qū)**小區(qū)地下車庫**棟**單元旁雜物間內有大量財物的消息，糾集李某乙、徐某乙（已起訴）分別于2019年6月8日、2019年6月11日、2019年6月19日、2019年6月20日、2019年6月22日、2019年7月7日，采取撥打開鎖電話開鎖、更換門鎖后以鑰匙開鎖的方式進入該雜物間，由徐某甲指揮，李某乙、徐某乙盜竊該雜物間內茅臺酒，共計盜竊茅臺酒789瓶。徐某甲等人盜竊茅臺酒后由徐某甲聯(lián)系，李某乙或李某乙租賃車輛運往長沙市芙蓉區(qū)**屯**街道**小區(qū)被告人鐘某某經營的煙酒店銷贓，鐘某某明知上述茅臺酒系犯罪所得，仍以明顯低于市場的價格予以收購，并聯(lián)系李某甲驗貨，將收購的465瓶茅臺酒以314萬元的價格轉賣給李某甲。

本院認為，被不起訴人李某甲在收購本案茅臺酒的過程中僅與鐘某某聯(lián)系，與徐某甲、李某乙并無交流，且鐘某某叫李某甲來收購茅臺酒時亦未告訴李某甲酒的來源，上述事實有徐某甲、李某乙、鐘某某、李某甲的供述與辯解予以證實，另鐘某某根據(jù)李某甲的報價再壓低價格報給徐某甲、李某乙，因此鐘某某從徐某甲、李某乙處收購茅臺酒的價格明顯低于市場價，但是李某甲的收購價格與市場價的差價相對較小，且鐘某某因明知徐某甲、李某乙銷售的茅臺酒系犯罪所得，故其有意避免使用自己的銀行卡，以由李某甲直接轉賬至徐某甲等人提供的銀行賬戶或者以現(xiàn)金形式交易，而李某甲則使用自己的銀行卡轉賬。綜上，承辦人認為：現(xiàn)有證據(jù)無法證實李某甲主觀上明知其收購的茅臺酒系犯罪所得，亦不能認定其以明顯低于市場的價格收購財物。綜上，現(xiàn)有證據(jù)無法認定李某甲實施了掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為，經過兩次退回補充偵查，承辦人仍然認為株洲市公安局直屬分局認定李某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第一款之規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向株洲市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向株洲市天元區(qū)人民法院提起自訴。

2020年5月15日?