山西省霍州市人民檢察院

不起訴決定書

霍檢刑刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人李某乙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1426221979********，漢族，專科文化，中共黨員，翼城縣**有限公司、**有限公司**，戶籍所在地山西省臨汾市翼城縣，住翼城縣**小區(qū)。因涉嫌虛報注冊資本罪、尋釁滋事罪，于2019年4月18日被翼城縣公安局刑事拘留；經(jīng)翼城縣檢察院批準，于同年5月24日被翼城縣公安局逮捕，11月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人馬某某，**律師事務所律師。

本案由翼城縣公安局偵查終結(jié)，經(jīng)臨汾市人民檢察院指定本院辦理，以被不起訴人李某乙涉嫌虛報注冊資本罪、尋釁滋事罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院分別于2019年10月17日、12月13日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月15日、2020年1月13日補查重報，本院于2020年2月13日延長審查起訴期限半個月。

翼城縣公安局移送審查起訴認定：

1.2011年，被不起訴人李某乙在發(fā)起、登記、注冊**公司時，按規(guī)定需向**部門提供驗資報告，李某乙在太原市**事務所**公司出具的驗資報告及相關(guān)資料，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本數(shù)額6000萬元。

2.2013年初，廉某某經(jīng)營的*甲公司因籌措資金向被不起訴人李某乙經(jīng)營的*乙公司貸款1000萬元，由李某丙經(jīng)營的**礦業(yè)公司作為擔保。2013年9月，廉某某在向小額貸款公司償還400萬元后，因無力償還外出躲債。李某乙為追償債務，從李某丙經(jīng)營的**選礦廠中拉走原礦1909.09噸，精粉3914.69噸，拉運期間李某丙父親在場參與過磅。后李某乙聽說廉某某尚有礦粉被轉(zhuǎn)移至**縣**村，找李某甲幫忙，李某甲遂聯(lián)系張某甲到現(xiàn)場查看，張某甲于案發(fā)當晚糾集賈某某等人到達現(xiàn)場，后李某乙電話與看管礦粉的李某丁成協(xié)議后，*丙公司**將存放在**村的精粉4276.37噸、焦炭154.39噸拉走，其間，張某甲等人對負責看管原料的續(xù)某某實施毆打，并將其他看管人員強行控制在該處一房屋內(nèi)。之后李某乙還將**礦業(yè)公司過戶到其表弟史某某名下。

3.被不起訴人李某乙在經(jīng)營**有限公司期間，曾向李某甲借款300余萬元，因公司效益下滑，到2015年李某乙仍未將李某甲欠款還清。2015年10月份左右，李某甲與李某乙協(xié)商，用*乙公司外借的貸款償還李某甲300余萬元。李某甲糾集張某甲、賈某某、桑某某、牛某某、覃某某等人成立“討債隊”，為公司討要債務。2015年10月至2016年3月期間，張某甲、賈某某、桑某某、牛某某、覃某某等人以*乙公司**身份，依照李某乙向李某甲提供的“借款名單”，使用恐嚇、尾隨、攔截、滋擾等方式向聶某某、代某某、王某甲、李某戊、李某己、張某某、郭某某七名債務人或者擔保人進行討債，給受害人造成了大量的二次損失，嚴重破壞了當?shù)氐纳鐣刃颉?/span>

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年，被不起訴人李某乙在發(fā)起、登記、注冊**公司時，按規(guī)定需向**部門提供驗資報告，李某乙在太原市**事務所**公司出具的驗資報告及相關(guān)資料，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本數(shù)額6000萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案情況說明、借款合同、借款還本單、工商登記材料等；2.證人常某某、張某乙、王某乙等人的證言；3.被不起訴人李某乙及李某甲的供述與辯解4.辨認筆錄等。

本院認為，被不起訴人李某乙犯虛報注冊資本罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，但虛報注冊資本罪法定最高刑為不滿五年有期徒刑，且該案已經(jīng)過五年，依照《中華人民共和國刑法》第八十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條的規(guī)定，犯罪已過追訴時效，決定對李某乙所犯虛報注冊資本罪不起訴。

被不起訴人李某乙涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為翼城縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。無法認定被不起訴人李某乙犯有尋釁滋事罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某乙涉嫌尋釁滋事罪不起訴。

2020年2月26日