上栗縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

栗檢一部刑不訴〔2020〕3號(hào)

被不起訴人李某甲，男性，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211971********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市**路**號(hào)，住江西省南昌市**區(qū)**路**花園**棟**房，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月22日被上栗縣公安局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被南昌市東湖區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上栗縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月14日補(bǔ)查重報(bào)；2020年2月12日本院第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日重報(bào)。本院于2020年4月10日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

上栗縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年11月27日，南昌市中級(jí)人民法院對(duì)李某甲向羅某某借款1000萬(wàn)本金及利息償還細(xì)節(jié)做出（2014）洪民二初字第511號(hào)《民事調(diào)解書(shū)》，由于李某甲未能在法定期限內(nèi)償還羅某某債務(wù)，2015年6月30日，南昌市中級(jí)人民法院查封了李某甲**城市廣場(chǎng)的土地及未登記備案的全部房產(chǎn)，后李某甲將該樓盤(pán)A區(qū)二層43間店鋪（價(jià)值約30014626元）到上栗縣房管局登記備案在羅某某的母親李某乙名下進(jìn)行抵債，2015年7月21日，南昌市中級(jí)人民法院解除對(duì)李某甲**城市廣場(chǎng)土地及房產(chǎn)的查封。2017年1月18日，**銀行**分行下發(fā)《抄告單》給**支行，同意萍鄉(xiāng)市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司按揭貸款4500萬(wàn)元。2017年1月20日，羅某某和李某甲達(dá)成《執(zhí)行和解協(xié)議書(shū)》，協(xié)議約定，由李某甲對(duì)**廣場(chǎng)A區(qū)二層抵債給羅某某的43間商鋪進(jìn)行回購(gòu)，回購(gòu)后，李某甲將43套房用于銀行抵押貸款，貸款后歸還羅某某欠款1200萬(wàn)元，李某甲向羅某某出具了還款《承諾書(shū)》，時(shí)任**銀行**支行長(zhǎng)賴(lài)某某在該《承諾書(shū)》上簽字，承諾萍鄉(xiāng)市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在**銀行辦理的4500萬(wàn)元按揭貸款到位后，其負(fù)責(zé)通知羅某某來(lái)轉(zhuǎn)款1200萬(wàn)元。同時(shí)雙方約定，如李某甲貸款后不履行還款義務(wù)，羅某某可按（2014）洪民二初字第511號(hào)《民事調(diào)解書(shū)》恢復(fù)執(zhí)行。雙方達(dá)成協(xié)議后，羅某某于當(dāng)日申請(qǐng)對(duì)43間店鋪進(jìn)行退房，解除備案。

后李某甲到**銀行共計(jì)按揭貸款1924.7萬(wàn)元，其中羅某某的房產(chǎn)按揭貸款1500萬(wàn)元左右。李某甲拿到羅某某的房產(chǎn)后立即找到公司員工崔某某、黎某某、李某丙、施工方李某丁等人，以他們的名義到**銀行**支行對(duì)以上房產(chǎn)辦理首付50％不等的按揭貸款購(gòu)房：崔某某（7間，貸款231.3萬(wàn)元，貸款日期2017年1月25日，結(jié)清貸款日期2017年12月31日，2017年12月31日登記備案給萍鄉(xiāng)**物業(yè)管理有限公司）；黎某某（8間，貸款296.6萬(wàn)元，貸款日期2017年1月25日，結(jié)清貸款日期2017年12月31日，2017年12月31日登記備案給萍鄉(xiāng)**物業(yè)管理有限公司）；李某丙（8間，貸款289萬(wàn)元，貸款日期2017年1月25日，結(jié)清貸款日期2017年12月31日，2017年12月31日登記備案給萍鄉(xiāng)**物業(yè)管理有限公司）；李某丁（9間，貸款291萬(wàn)元，貸款日期2017年1月25日，結(jié)清貸款日期2017年12月30日，2017年12月31日登記備案給萍鄉(xiāng)**物業(yè)管理有限公司）；劉某甲(8間，貸款281.3萬(wàn)元，貸款日期2017年3月3日，結(jié)清貸款日期2018年1月5日，2018年1月8日登記備案給萍鄉(xiāng)**物業(yè)管理有限公司）；朱某某（3間，貸款約140萬(wàn)元，貸款日期2017年3月6日，結(jié)清貸款日期2018年1月5日，2018年2月11日登記備案給萍鄉(xiāng)**物業(yè)管理有限公司）。

以上貸款的首付款等費(fèi)用均由李某甲支付，李某甲獲得貸款后并未償還羅某某1200萬(wàn)元債務(wù)，后在羅某某的再三催討下，于2017年7月份左右歸還50萬(wàn)元給羅某某。李某甲將這筆錢(qián)用于支付**城市廣場(chǎng)工人工資537萬(wàn)元、上栗縣**建筑工程有限公司工程款200萬(wàn)元、萍鄉(xiāng)市**貿(mào)易有限公司工程款318萬(wàn)元、上栗縣**廣告裝潢部廣告費(fèi)120萬(wàn)元，歸還銀行按揭款100萬(wàn)元等日常開(kāi)支。

2017年12月31日至2018年2月11日，李某甲將**城市廣場(chǎng)上百間商鋪分多次登記備案抵押給萍鄉(xiāng)**物業(yè)管理有限公司，共計(jì)從萍鄉(xiāng)**物業(yè)管理有限公司借款1.043億元，其中羅某某所有的43間商鋪抵押借款1412萬(wàn)元，所借款項(xiàng)用于歸還江西銀行貸款8015萬(wàn)元，轉(zhuǎn)**鎮(zhèn)政府托管賬戶(hù)321萬(wàn)元，歸還萬(wàn)某某欠款1166萬(wàn)元、劉某乙300萬(wàn)元、黃某某100萬(wàn)余元等，仍然未歸還羅某某的1200萬(wàn)元欠款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為上栗縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向萍鄉(xiāng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上栗縣人民法院提起自訴。

2020年4月24日