蘆某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

???????????????????????蘆檢一部刑不訴〔2020〕35號(hào)

被不起訴人文某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3603131996********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市**村**號(hào)，現(xiàn)住江西省萍鄉(xiāng)市**街**小區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)蘆某某公安局決定，于2020年6月8日被蘆某某公安局取保候?qū)?。本院?020年6月30日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由蘆某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人文某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月29日向移送本院審查起訴。本院于2020年7月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年9月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月27日補(bǔ)查重報(bào)。

蘆某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年下半年，同案人陳某某、肖某甲先是通過(guò)買賣公司對(duì)公賬戶和個(gè)人銀行賬戶獲利，后經(jīng)同案人劉某甲（另案處理）介紹認(rèn)識(shí)上線“L”（未核實(shí)身份）、“陳總”（未核實(shí)身份）等人，明知上線資金來(lái)源為犯罪所得，仍提供公司對(duì)公賬戶和個(gè)人賬戶供其接收、非法轉(zhuǎn)移、為其取現(xiàn)，并收取千分之三至千分之五的手續(xù)費(fèi)從中非法獲利。為更好的實(shí)施犯罪，同案人陳某某、肖某甲邀集肖某乙、肖某丙、黎某某（另案處理）等人加入團(tuán)伙，其中陳某某負(fù)責(zé)與上線聯(lián)系對(duì)接，結(jié)算手續(xù)費(fèi)，肖某甲、肖某丙負(fù)責(zé)組織他人到深圳注冊(cè)公司開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶和個(gè)人賬戶，肖某乙負(fù)責(zé)操作收取、轉(zhuǎn)移資金。

2020年1月，因肖某乙轉(zhuǎn)賬忙不過(guò)來(lái)，文某某遂幫助肖某乙負(fù)責(zé)固定幾個(gè)賬戶的轉(zhuǎn)賬，涉及劉某乙、劉某丙、肖某丙以及李某某四個(gè)賬戶。后因知道是違法犯罪，故只做二十來(lái)天就退出。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為蘆某某公安局認(rèn)定文某某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)文某某不起訴。

蘆某某人民檢察院　　

2020年11月27日

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