余干縣人民檢察院

不起訴決定書

余檢一部刑不訴〔2020〕121號

被不起訴人徐某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3625311990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省撫州市東鄉(xiāng)縣，住東鄉(xiāng)縣**村**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月4日被余干縣公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被余干縣公安局逮捕。

本案由余干縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日向移送本院審查起訴。其間退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

余干縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2019年8月份,湯某某?湯某乙通過他人認(rèn)識有資金走賬需求的李某某?湯某某?湯某乙與李某某就提供銀行卡給李某某用于資金走賬達成口頭協(xié)議?9月10日湯某某和湯某乙拿著七張銀行卡來到上海提供給李某某,告知李某某所有銀行賬戶的相應(yīng)密碼并用他人的身份信息在火幣網(wǎng)上注冊賬戶?因注冊賬戶沒有走完驗證,致使火幣不能交易,9月15日湯某乙?guī)е鍙堛y行卡回到了余干繼續(xù)走完火幣網(wǎng)上注冊賬戶身份驗證?

從9月18日以來,李某某共有二百余萬元人民幣進賬到湯某某?湯某乙提供的數(shù)張銀行賬戶上,在大額資金進賬后，湯某某和湯某乙編造湯某乙已被安徽省公安局抓獲的信息,二人想把這些資金占為己有?

湯某某、湯某乙除了在李某某委托下取了處64萬之外,將何某某農(nóng)行?工商卡里的80余萬轉(zhuǎn)存他人賬戶,并秘密雇傭?、張某乙?潘某某取款,張某乙?潘某某雇傭何某乙?艾某某取款,何某乙、艾某某則使用徐某某提供的銀行卡將款項取現(xiàn)?

9月29日何某乙使用徐某某提供的江西銀行卡?建設(shè)銀行卡?中國郵政銀行卡、用何某乙自己的九江銀行卡?上饒銀行卡在余干縣共計提現(xiàn)287200元?

9月29日艾某某使用何某乙提供的江西農(nóng)商銀行卡在余干縣**街農(nóng)商銀行柜臺取款45000元ATM機上取款5000元,艾某某共計提現(xiàn)50000元?

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為因湯某某、湯某乙涉嫌的犯罪尚未查明，本案事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對徐某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上饒市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向余干縣人民法院提起自訴。

余干縣人民檢察院　　

2020年8月7日

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