新泰市人民檢察院

不起訴決定書

新檢二部刑不訴〔2020〕32號

被不起訴人張某某，男，1969年**月**日出生，河北省滄州市人，公民身份號碼1329311969********，漢族，高中文化，戶籍地：河北省滄州市孟村回族自治縣**路**村**棟**單元**室，現(xiàn)?。汉颖笔嬷菔羞\河區(qū)**號樓**單元**室，河北**有限公司法人代表。因涉嫌詐騙罪被德州市武城縣公安局于2017年11月10上網(wǎng)追逃，同年11月19日刑事拘留。因涉嫌票據(jù)詐騙罪于2019年3月13日被新泰市公安局上網(wǎng)追逃，2019年3月15日被江蘇省南京市公安局公共交通治安分局抓獲后刑事拘留。同年4月21日因新泰市人民檢察院不予批準(zhǔn)逮捕被新泰市公安局取保候?qū)彙?020年5月21日被新泰市人民檢察院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省新泰市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年5月21日向移送本院審查起訴。其間，因事實不清，證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查一次。

山東省新泰市公安局移送審查起訴認定：在2013年5月份，山東**重工機械有限公司（以下簡稱**公司）與河北**有限公司（以下簡稱金**公司）簽訂銷售合同，由**公司向金**公司銷售起重設(shè)備及附件，合計貨款金額1275500元。合同簽訂后**公司按照合同要求供應(yīng)1275500元吊車，并于2014年在被不起訴人張某某的新廠滄州**管道有限公司交付安裝完畢，至此**公司履行完畢銷售合同。
????在2015年初，金**公司出現(xiàn)銀行貸款及張某某個人大量欠款還不上被起訴的情況。2015年9月份，被不起訴人張某某按票面金額的5%支付20萬元開票費用，從廣東**集團投資有限公司（以下簡稱錦*集團）購買8張合計票面金額400萬元的商業(yè)承兌匯票。同時，金**公司與錦*集團制作了雙方公司的購銷合同、股東會決議、承諾保證承兌函、承諾書等虛假手續(xù)，以掩飾雙方公司無真實貿(mào)易往來，純粹買賣商業(yè)承兌匯票的行為。經(jīng)調(diào)查廣東**集團投資有限公司無實體經(jīng)營，無經(jīng)營性收入，在稅務(wù)部門一直零報稅。
????2015年11月份，陳某在催要剩余貨款時，被不起訴人張某某明知是其購買且根本不能兌付的商業(yè)承兌匯票，仍將其中兩張票面金額100萬元商業(yè)承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給**公司，用于支付剩余貨款，并囑咐**公司經(jīng)理陳某該兩張商業(yè)承兌匯票為連續(xù)一年期的票，第一張到期不要兌付，持票等待，等第二張到期后再兌付（第二張到期日是2016年9月27日）。在2016年4月至5月份期間，被不起訴人張某某明知其支付給**公司的商業(yè)承兌匯票根本不能兌付，在尚未取得其對**公司所銷售起重設(shè)備的所有權(quán)的情況下，擅自通過仲裁、法院民事裁定的方式將其廠房及廠房內(nèi)所有設(shè)備（含**公司的起重設(shè)備）處置給**管道集團有限公司。
2016年9月，陳某在商業(yè)承兌匯票到期日前通過**公司公戶所在的農(nóng)業(yè)銀行將匯票寄往錦*集團開戶行華夏銀行，要求對方銀行核實兌付，華夏銀行以錦*集團賬戶資金不足拒付。后陳某聯(lián)系被不起訴人張某某質(zhì)問此事，張某某謊稱匯票肯定能兌付，并以此為由一再推拖。2017年11月份，德州公安機關(guān)偵查張某某、趙某某詐騙案期間，找**公司陳某調(diào)查取證涉及錦*集團商業(yè)承兌匯票情況時，陳某才知道被不起訴人張某某給付陳某的商業(yè)承兌匯票是從錦*集團購買的，根本不能兌付。
????2018年2月5日，新泰市公安局辦案民警向德州武城公安機關(guān)了解情況后，被不起訴人張某某開始以發(fā)催辦函、發(fā)短信的形式向陳某表達解決吊車意愿。但自2015年11月份至案發(fā)，張某某一直未支付剩余貨款（2016年9月承兌匯票到期至案發(fā)，張某某并沒有支付剩余貨款）。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為山東省新泰市公安局認定的張某某以非法占有為目的的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

被不起訴人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向泰安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向新泰市人民法院提起自訴。

新泰市人民檢察院　　

2020年10月29日

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