高安市人民檢察院

不起訴決定書

高檢三部刑不訴〔2021〕28號

被不起訴人張某某，男性，1958年**月**日出生，居民身份證號碼3622221958********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地江西省宜春市高安市，住高安市***路***號,于2019年12月11日被高安市公安局取保候?qū)?，本院?020年12月9日對其重新取保候?qū)?/span>。

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人聶某某、張某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年12月8日向移送本院審查起訴。

本院于2021年1月5日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2021年2月4日重新移送審查起訴。

高安市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年7月以來，J某某，中文名潘某某（另案起訴）注冊深圳*****電子商務(wù)有限公司（2015年7月2日變更名稱前為深圳****電子商務(wù)有限公司），該公司借“跨境電子商務(wù)”、“一帶一路”、“發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)”、“共聯(lián)、共創(chuàng)、共享”、“消費(fèi)者變消費(fèi)商”等之名，通過組織召開共享會、領(lǐng)袖峰會，利用微信群、QQ群管理用戶，利用網(wǎng)站、云播客、體驗館、央視、廣東衛(wèi)視等官方媒體途徑積極宣傳云集品的獲利模式，大肆進(jìn)行虛假宣傳，以高額回報（返利、分紅）為誘餌，蠱惑、引誘國內(nèi)外公眾、供貨商加入并廣泛發(fā)展下線會員。截止2019年3月25日，云集品網(wǎng)上商城中會員總數(shù)10384814個，會員最大層級為97層，層級數(shù)三層及以上、層級人數(shù)三十人及以上的會員共有320157個。深圳*****電子商務(wù)有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案于2017年9月21日由深圳市公安局福田分局立案偵查，該案己于?2019?年?7?月?4?日移送至福田區(qū)人民檢察院審查起訴。

被不起訴人聶某某于2016年11月28日注冊成為深圳*****電子商務(wù)有限公司平臺會員，會員ID為1380496847，聶某某自己在“云集品”平臺層級架構(gòu)中處于第24層，發(fā)展下級層級18層（含本人），發(fā)展下級會員人數(shù)5122人（含本人），非法獲利6.146026萬美元。

被不起訴人張某某于2016年12月22日注冊成為深圳*****電子商務(wù)有限公司平臺會員，會員ID為1380496870，張某某自己在“云集品”平臺層級架構(gòu)中處于第25層，發(fā)展下級層級10層（含本人），發(fā)展下級會員人數(shù)2678人（含本人），非法獲利3.941334萬美元。

被不起訴人王某某于2016年12月22日注冊成為深圳*****電子商務(wù)有限公司平臺會員，會員ID為1380683857，王某某自己在“云集品”平臺層級架構(gòu)中處于第26層，發(fā)展下級層級16層（含本人），發(fā)展下級會員人數(shù)1332人（含本人），非法獲利2.027606萬美元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為高安市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

高安市人民檢察院

2021年3月4日

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