義縣人民檢察院

不起訴決定書

義檢公訴刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人張某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼21078021968********，漢族，初中文化，案發(fā)前系營口**投資有限公司法定代表人，戶籍所在地遼寧省營口市站前區(qū)，現(xiàn)住營口市站前區(qū)**里**號(hào)**。因犯非法購買增值稅專用發(fā)票罪，于2002年5月19日被營口市老邊區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣30000元；因犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪、非法買賣增值稅專用發(fā)票罪，于2004年3月15日被營口市老邊區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣30000元；因犯票據(jù)詐騙罪，于2013年2月5日被營口市老邊區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣100000元。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年8月3日被義縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院不予批準(zhǔn)逮捕，于同日被義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。其間，于2020年2月14日、2020年4月13日退回義縣公安局補(bǔ)充偵查，義縣公安局于2020年3月13日、2020年5月12日重新移送審查起訴，于2020年2月1日延長審查起訴期限一次。

義縣公安局移送起訴認(rèn)定2018年11月2日張某某以幫馬某A辦理1000萬銀行承兌匯票為由，讓馬某A與張某某簽訂假的購房合同，張某某并沒有真實(shí)的購買意向，并讓馬某A繳納100萬保證金。馬某A交了保證金之后，張某某給馬某A辦理的不是銀行承兌匯票，而是無資金保證的電子商業(yè)承兌匯票，馬某A用此匯票無法貼現(xiàn)，馬某A將匯票退還給張某某并要求張某某將100萬保證金退還，張某某拒不退還100萬保證金。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為義縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，理由如下：

一、現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)被不起訴人張某某的營口**投資有限公司作為出票人簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票有無資金保證。

根據(jù)卷宗現(xiàn)有證據(jù)，張某某名下有3家公司，即營口**投資有限公司、營口**貿(mào)易有限公司、營口**鞋業(yè)有限公司。雖營口**鞋業(yè)有限公司2005年5月20日被吊銷，另兩家公司賬戶均無大額資金交易。根據(jù)被不起訴人供述，因?yàn)楸缓θ艘环讲⑽窗凑蘸贤s定的條款履行，因此其沒有退還100萬保證金，如果被害人按照合同約定履行，張某某個(gè)人有能力將商業(yè)承兌匯票1000萬予以兌現(xiàn)。故被不起訴人張某某是否有支付能力現(xiàn)有證據(jù)亦不足以認(rèn)定。

二、偵查機(jī)關(guān)指控“2018年11月2日 張某某以幫馬某A辦理1000萬銀行承兌匯票為由……”的證據(jù)不足。

被不起訴人張某某與被害人并不認(rèn)識(shí)，而是通過李某A相識(shí)，李某A與證人單某某的微信記錄中提及辦理銀行****，單某某與被不起訴人的微信記錄中被不起訴人并未提及辦理銀行****，而購房合同中約定的是辦理電子商業(yè)承兌匯票。由于本案中間聯(lián)系人李某A未找到，而被不起訴人與被害人的說法不一，故現(xiàn)有證據(jù)不足以印證偵查機(jī)關(guān)的指控。

三、現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)雙方簽訂的購房合同是基于兌現(xiàn)1000萬資金而并非真實(shí)的買賣。

該合同是被不起訴人與錦州***有限公司法人所簽訂，簽訂時(shí)亦是自愿簽字、蓋章，并約定解決爭(zhēng)議的方法，即出現(xiàn)問題應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成訴至營口法院解決，該合同系平等民事主體所簽訂的合同，由于雙方各執(zhí)一詞，亦無其他客觀證據(jù)證明任意一方的理由的真實(shí)性。

綜上，現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定張某某的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會(huì)決定對(duì)張某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向錦州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向義縣人民法院提起自訴。

????義縣人民檢察院

2020年6月10日