宜春市袁某某人民檢察院

不起訴決定書

袁檢刑不訴〔2020〕128號(hào)

被不起訴人張某某，男，**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼360902******4018，漢族，初中文化，*****支付平臺(tái)宜春負(fù)責(zé)人，戶籍所在地江西省宜春市袁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2020年1月10日至2020年1月15日被臨時(shí)羈押于浙江省紹興市看守所，同年1月15日被宜春市公安局宜陽(yáng)分局刑事拘留，同年2月17日因本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被該分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人朱某某，江西甘雨律師事務(wù)所律師。

本案由宜春市公安局宜陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪，于2020年5月12日向移送本院審查起訴。本院審查期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

宜春市公安局宜陽(yáng)分局移送審查起訴認(rèn)定被不起訴人張某某的行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪。

經(jīng)本院審查認(rèn)定的事實(shí)如下：

2018年10月左右，被不起訴人張某某受李某某、陳某某（化名“某某”）等人的宣傳和邀請(qǐng)，接觸*****支付平臺(tái)。

該平臺(tái)對(duì)外宣稱是英國(guó)的大衛(wèi)斯特和美國(guó)硅谷IT部聯(lián)合打造的一個(gè)服務(wù)器設(shè)在美國(guó)的新型區(qū)塊鏈支付平臺(tái)，投資該平臺(tái)有三種獲利方式，第一種可以獲得投資金額5倍的積分，積分通過(guò)釋放變成基金后可以以1:1的比例通過(guò)賣出變成現(xiàn)金獲利；第二種系在平臺(tái)上購(gòu)買LPE幣，該幣后期上市會(huì)有500倍的升值；第三種系該平臺(tái)有商品銷售，可以進(jìn)行購(gòu)買。

該平臺(tái)分為兩個(gè)階段，第一階段為基石輪階段，即無(wú)APP、無(wú)網(wǎng)站、無(wú)投資合同階段，想要投資該平臺(tái)就將錢款轉(zhuǎn)給李某某等人，待該APP上線后投資人賬戶中會(huì)有相應(yīng)投資款五倍的積分；第二階段為天使輪階段，系在2018年11月該平臺(tái)APP上線后的階段?，該階段投資人想加入該平臺(tái)，只能通過(guò)購(gòu)買第一階段會(huì)員的基金后才能加入，具體購(gòu)買方式為新會(huì)員線下向有基金的老會(huì)員轉(zhuǎn)出錢款，老會(huì)員在APP內(nèi)將其基金轉(zhuǎn)給新會(huì)員。同時(shí)，介紹他人投資該平臺(tái)可以加速自己積分6%-9%的釋放速度。

被不起訴人張某某在李某某等人的介紹下，先后在第一階段投入了20萬(wàn)元至該平臺(tái)，待該平臺(tái)APP上線后轉(zhuǎn)換成了100萬(wàn)積分，該積分通過(guò)每日千分之二的釋放速度釋放成基金。為推廣該APP，李某某、陳某某等人租賃了宜春市**巷一民房成立了工作室進(jìn)行宣傳，邀請(qǐng)潛在客戶去聽介紹與講解。為將其基金變現(xiàn)賣出，被不起訴人張某某也加入該工作室工作，為前來(lái)聽課的客戶進(jìn)行講解宣傳，先后有鐘某某、李某某等多人通過(guò)宣傳投入了錢款至該平臺(tái)。

2018年12月份，被不起訴人張某某與鐘某某、萬(wàn)某某、劉某甲、劉某乙、曾某某將原工作室搬至喜悅藝術(shù)?2202室，繼續(xù)對(duì)該平臺(tái)進(jìn)行推廣（因鐘某某、萬(wàn)某某、劉某甲、劉某乙、曾某某一起投入了20萬(wàn)元作為超級(jí)節(jié)點(diǎn)，超級(jí)節(jié)點(diǎn)的人員需輪流在工作室上班），張某某作為該APP在宜春的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)基金調(diào)配、授課等工作；鐘某某、萬(wàn)某某、劉某甲、劉某乙、曾某某等人在該工作室輪流上班。在張某某等人的介紹下，先后有周某某等人向該平臺(tái)投入資金。2019年5月份，該平臺(tái)無(wú)法推廣，賬戶中的基金等無(wú)法操作和提現(xiàn)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有30余人報(bào)案，涉案資金316萬(wàn)余元。

被不起訴人張某某通過(guò)上述宣傳、推廣的方式，在其本人*****支付APP內(nèi)賣出基金獲得287433元。

2020年1月10日，被不起訴人張某某被抓獲歸案。

另查明，*****支付APP系用戶名1712****183的人花998元將該APP放于**縣**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的**分發(fā)平臺(tái)的安裝測(cè)試版，具體研發(fā)、制作、服務(wù)器等信息不詳。

經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的層級(jí)關(guān)系、獲利模式等方面的證據(jù)不足，認(rèn)定被不起訴人張某某涉嫌詐騙罪的主觀明知、虛構(gòu)事實(shí)等方面的證據(jù)不足，故不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向袁某某人民法院提起自訴。

宜春市袁某某人民檢察院

2020年10月23日

（院印）