阜新蒙古族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

阜縣檢刑檢刑不訴〔2020〕20號

被不起訴人張某戊，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼2101021959********，漢族，大學(xué)本科文化程度，沈陽**儲運公司工作人員，戶籍所在地遼寧省沈陽市皇姑區(qū)**路**號**，住址沈陽市皇姑區(qū)**街**。被不起訴人張某戊因涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月4日被阜新市公安局刑事拘留；經(jīng)阜新市人民檢察院于2018年9月10日不予批準(zhǔn)逮捕；2018年9月11日被阜新市公安局取保候?qū)彛?019年9月10日被阜新市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由阜新市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某戊涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月20日向阜新市人民檢察院移送審查起訴，為便于訴訟，阜新市人民檢察院于2019年12月30日指定本院管轄。阜新市人民檢察院審查起訴期間退回補充偵查2次；本院審查起訴期間，因案件重大、復(fù)雜，依法延長審查起訴期限1次。

阜新市公安局移送審查起訴認(rèn)定：凡某某（已起訴）曾任**銀行電子銀行部**，作為**具體**，以銀行有賬目需要處理為由，要求張某乙從2015年5月開始按照每天能使用資金的萬分之一計算支付協(xié)議之外的費用。2015年5月至2016年10月，要求張某乙將該部分資金匯入張某乙名下一張卡號為62270023970******建設(shè)銀行卡內(nèi)，后將該銀行卡交由凡某某使用，張某乙共向該卡內(nèi)匯款共計333318533元，其中750萬元用于購買沈陽**有限公司位于沈陽市皇姑區(qū)**街**號**門、135號25門、135號26門三處房產(chǎn)，現(xiàn)三處房產(chǎn)已被阜新市公安局查封，其余均被其轉(zhuǎn)入沈陽**銷售有限公司賬戶內(nèi)。2016年10月，凡某某將該張建設(shè)銀行卡歸還張某乙后要求張某乙繼續(xù)支付這部分資金并在張某乙公司內(nèi)保存。2017年4月，凡某某指使被不起訴人張某戊、張某?。ㄒ巡黄鹪V）赴青島，從保存在**內(nèi)提現(xiàn)300萬元，后張某戊將300萬元現(xiàn)金交給凡某某。2017年5月，凡某某要求張某乙將保存在**內(nèi)轉(zhuǎn)賬4999013元給開戶名為呂某某的一張卡號為62179922100******的郵政儲蓄卡內(nèi)。經(jīng)查，張某乙按照凡某某要求共計向其支付41317546元，凡某某涉嫌將該部分資金占為己有。張某丁曾于2017年3月受凡某某指使從沈陽**銷售有限公司轉(zhuǎn)賬70萬元并提取現(xiàn)金交給凡某某，2017年7月，張某丁受凡某某指使為其在淘寶網(wǎng)上花123萬競拍成功**鎮(zhèn)銀行百分之五股權(quán)，股權(quán)現(xiàn)在尚未辦理成功。凡某某指使趙某將**有限公司資金轉(zhuǎn)到趙某尾號7910卡上，總計取現(xiàn)金810萬元交給凡某某。凡某某將**有限公司資金轉(zhuǎn)到許某個人卡上，并讓許某給其取現(xiàn)金590萬在銀行交給趙某，然后由趙某交給凡某某。

經(jīng)本院審查，本院仍然認(rèn)為阜新市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某戊不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年2月20日