阜新蒙古族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

阜縣檢刑檢刑不訴〔2020〕18號

被不起訴人張某丙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3701021987********，漢族，大學(xué)本科文化程度，務(wù)工，戶籍**山東省濟(jì)南市市中區(qū)**路**號**單元**室，住址同戶籍**。被不起訴人張某丙因涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月31日被阜新市公安局刑事拘留；經(jīng)阜新市人民檢察院于2018年9月5日不予批準(zhǔn)逮捕；2018年9月5日被阜新市公安局監(jiān)視居??；2018年9月19日被阜新市公安局取保候?qū)彛?019年9月9日被阜新市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由阜新市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某丙涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月20日向阜新市人民檢察院移送審查起訴，為便于訴訟，阜新市人民檢察院于2019年12月30日指定本院管轄。阜新市人民檢察院審查起訴期間退回補(bǔ)充偵查2次；本院審查起訴期間，因案件重大、復(fù)雜，依法延長審查起訴期限1次。

阜新市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年7月至2017年7月，張某乙（已起訴）利用**集團(tuán)旗下山東**有限公司等與**銀行控股的沈陽**銀行簽訂T+0墊資協(xié)議，協(xié)議簽訂后張某乙指使**集團(tuán)及山東**有限公司員工等人，多次采取向**銀行發(fā)送虛假交易數(shù)據(jù)的形式，從**銀行騙取墊付資金，截止案發(fā)共騙取**銀行資金12.27億元。張某甲（已不起訴）是**集團(tuán)旗下濟(jì)南**軟件工程有限公司股東，占股45%，為山東**科技有限公司間接股東；被不起訴人張某丙是**集團(tuán)旗下濟(jì)南**軟件工程有限公司股東，占股33%，為山東**科技有限公司間接股東；同時(shí)張某甲擔(dān)任**服務(wù)有限公司法定代表人，根據(jù)卷宗司法鑒定意見書可以確定張某乙**集團(tuán)及下設(shè)子公司對**銀行實(shí)施詐騙過程中，在同行墊資業(yè)務(wù)期間，騙得**銀行資金大量轉(zhuǎn)入**公司賬戶再轉(zhuǎn)入**集團(tuán)其他賬戶內(nèi)，資金流水共計(jì)100余億元。自2017年1月至7月在跨行墊資業(yè)務(wù)期間，**銀行全部墊資資金打入**公司賬戶再匯入**賬戶，**公司賬戶再轉(zhuǎn)回**公司賬戶，兩家公司頻繁轉(zhuǎn)賬，涉嫌干擾銀行監(jiān)管。2017年6月，張某乙利用騙取的贓款通過**集團(tuán)旗下***甲有限公司拍賣購買江西省**市**縣一塊土地，2018年4月17日，***甲有限公司將股份出售，致使利用贓款購買的土地變相售出，**投資管理有限公司法定代表人，該公司間接持有***乙置業(yè)有限公司股份，**置業(yè)有限公司法定代表人。

經(jīng)本院審查，本院仍然認(rèn)為阜新市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某丙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年2月20日