錦州市凌河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

錦凌檢公訴刑不訴〔2019〕3號

被不起訴人張某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3501021973********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省福州市鼓樓區(qū)，現(xiàn)住：錦州市凌河區(qū)**里**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月20日被錦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年4月26日被錦州市公安局凌河分局變更強制措施為監(jiān)視居住。于2018年11月15日被錦州市公安局凌河分局取保候審。

本案由錦州市公安局凌河分局偵查終結，以被不起訴人張某甲涉嫌詐騙罪，于2018年7月25日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月7日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年9月30日補查重報；本院于2018年11月14日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月13日補查重報。本院于2018年8月24日、2018年10月31日、2019年1月8日延長審查起訴期限半個月。

錦州市公安局凌河分局移送審查起訴認定：

2016?年初，犯罪嫌疑人王某甲（未到案）創(chuàng)立某某匯兌**有限公司，在未取得英鎊、歐元等外匯等項目的國家任何部門許可及交易資質的情況下，事先讓犯罪嫌疑人何某（被湖北省黃石人民檢察院批準逮捕）、章某某設計了具有控制客戶出金、隨意調節(jié)匯率、點差、更改大盤走勢及設置高額交易手續(xù)費等惡意制造客戶虧損功能的某某金控外匯交易平臺，建立網(wǎng)站，與第三方支付上海寶聯(lián)支付等支付公司對接并開通資金流轉通道，讓客戶被騙資金流入到自己的指定個人賬戶中，而后發(fā)展代理商通過業(yè)務員撥打詐騙電話等方式吸引客戶投入資金，讓客戶通過網(wǎng)絡在某某金控外匯交易平臺進行外匯等虛擬交易，同時代理商組織人員冒充**、經(jīng)理等身份騙取客戶信任，故意指導客戶反向操作、誘騙客戶頻繁交易及通過后臺控制騙取客戶資金。其中犯罪嫌疑人施某、林某某在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負責客戶開戶工作，該2人分別以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。其中犯罪嫌疑人王某乙在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負責公司后臺運作和財務工作，以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。其中犯罪嫌疑人張某甲在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負責公司的財務工作，以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。其中犯罪嫌疑人張某乙在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負責公司網(wǎng)站維護并對網(wǎng)站進行虛假包裝、夸大宣傳誘導客戶，以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。其中犯罪嫌疑人章某某在明知王某甲想利用其研制開發(fā)的某某金控外匯交易平臺進行詐騙的情況下為王某甲開發(fā)研制某某金控交易軟件，并對軟件進行維護，以工資和獎金的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬元。

2017?年10?月至12?月期間，犯罪嫌疑人朱某與犯罪嫌疑人童某某在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下通過葉航（未到案）做某某金控外匯交易平臺的代理商，用QQ、微信、電話等方式招攬客戶并冒充金融分析師以亂喊單、喊反單、在高額手續(xù)費下頻繁操作等手段詐騙被害人數(shù)十萬萬元。其中犯罪嫌疑人朱某某微信號海闊天空和微信號大夢想身份騙取被害人劉述身信任后使其進入泰得金控外匯交易平臺****，后犯罪嫌疑人童某某冒充金融分析師以亂喊單、喊反單、在高額手續(xù)費下頻繁操作等手段，通過“某某金控外匯交易平臺”騙取被害人劉某某人民幣共計12?萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為錦州市公安局凌河分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人張某甲主觀上是否明知公司經(jīng)營不合法不清。被不起訴人張某甲身為廈門**科技服務有限公司的財務人員，按公司總經(jīng)理林科提供的員工工資標準給員工發(fā)工資，被不起訴人張某甲在公安機關的供述中均承認知道公司經(jīng)營不合法，是靠賺取客戶的手續(xù)費和虧損為主要來源。在檢察機關訊問中，被不起訴人張某甲否認在公安機關供述過明知公司經(jīng)營不合法的事實，辯解自己在公司出事后才知道公司有問題。公安機關無法提供同步錄音錄像，無法證明訊問過程中的真實性、合法性、關聯(lián)性，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向錦州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向錦州市凌河區(qū)人民法院提起自訴。

2019年1月25日