常德市鼎城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常鼎檢刑一部刑不訴〔2020〕45號

被不起訴人張某甲，曾用名張某乙，男性，1996年**月**日出生，公民身份號碼3715811996********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地山東省臨清市，住臨清市**花園**號樓**單元**室。因開設(shè)賭場罪，于2020年7月23日被常德市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

辯護人：張孝天，湖南天思律師事務(wù)所律師。

本案由常德市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月10日向移送本院審查起訴。本院于2020年12月17日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年12月22日再次向本院移送審查起訴。

常德市公安局直屬分局移送審查起訴認定：自2020年3月以來，犯罪嫌疑人張某甲委托楊彥浩、李瑞明兩人找楊碩、王琰、康從岐、藏冬冬、藏喜虎、韓記巖等二十余人收集了60多張銀行卡，提供給“名彩網(wǎng)”、“京彩網(wǎng)”賭博集團，用作“名彩網(wǎng)”、“京彩網(wǎng)”賭博集團的一級收付款賬戶，為賭博集團提供資金結(jié)算，數(shù)額巨大。2020年4月，張某甲發(fā)現(xiàn)其提供給“名彩網(wǎng)”、“京彩網(wǎng)”賭博集團的這些銀行卡內(nèi)有資金留存以后，又組織這些銀行賬戶的開戶人到銀行辦理掛失補卡手續(xù)，之后迅速的將這些銀行卡內(nèi)的資金全部提現(xiàn)，據(jù)為已有。經(jīng)查，張某甲提現(xiàn)的非法資金的數(shù)額達79萬余元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為常德市公安局直屬分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，理由如下：

1.被不起訴人張某甲收集60多張銀行卡均未給辦卡人報酬，是否是“非法持有”存疑。

2.張某甲的上線“王哥”未到案，現(xiàn)有證據(jù)無法推斷張某甲明知上線“王哥”是用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，而為其提供多張銀行卡用于資金結(jié)算。

3.張某甲取走銀行卡內(nèi)剩余的79萬元時，是否主觀上明知是犯罪所得存疑。

依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

偵查機關(guān)扣押、凍結(jié)的涉案款物系賭資，建議予以沒收。

湖南省常德市鼎城區(qū)人民檢察院　　

2020年12月23日

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