新疆維吾爾自治區(qū)**縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

新源檢一部刑不訴〔2020〕31號(hào)

被不起訴人宗某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼65412519**********，漢族，大專(zhuān)文化程度，原新疆****有限公司法定代表人、總經(jīng)理，戶(hù)籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)**市**縣，住**市**路**南區(qū)**號(hào)樓*單元**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)**縣公安局決定，于2020年1月4日被**縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)**縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被**縣公安局逮捕。

辯護(hù)人李某某，新疆**律師事務(wù)所律師。

本案由**縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人宗某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月15日向本院移送審查起訴。

本院于2020年3月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院分別于2020年5月26日、2020年8月10日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。?

**縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2015年3月6日，被害人侯某某經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)了時(shí)任新疆****有限公司總經(jīng)理的被不起訴人宗某某，并通過(guò)宗某某得知其所在公司炒作貴金屬交易。隨后侯某某向宗某某咨詢(xún)炒作貴金屬的效益及風(fēng)險(xiǎn)，宗某某為實(shí)現(xiàn)其非法占有侯某某財(cái)物的目的，虛構(gòu)事實(shí)向侯某某稱(chēng)在其公司投資貴金屬?zèng)]有任何風(fēng)險(xiǎn)，貴金屬行情很安全，并且向侯某某稱(chēng)其公司賺取的只是交易費(fèi)的利差，投資人的本金不會(huì)少，只是每個(gè)月的利潤(rùn)會(huì)有變動(dòng)，如果投資63萬(wàn)元每個(gè)月的利潤(rùn)基本在6萬(wàn)元左右，如果想要對(duì)63萬(wàn)元本金進(jìn)行提現(xiàn)，提前一個(gè)星期告訴宗某某就可以隨時(shí)提現(xiàn)。侯某某聽(tīng)取了宗某某的介紹，2015年3月17日，向宗某某提供的賬戶(hù)轉(zhuǎn)入63萬(wàn)元人民幣后，侯某某多次向宗某某索要平臺(tái)賬號(hào)和交易密碼，但宗某某以各種理由未向侯某某提供。2015年8月，侯某某因資金周轉(zhuǎn)向宗某某提出索要投資款63萬(wàn)錢(qián)款事宜，但宗某某以各種理由進(jìn)行推脫。期間被害人侯某某多次往返烏魯木齊、伊寧市等地向宗某某索要投資款未果。隨后，侯某某去宗某某所在公司索要錢(qián)款，所在公司對(duì)侯某某在公司投資63萬(wàn)元并不知情。2015年12月17日，宗某某向侯某某出具一張63萬(wàn)元的欠條。后期，侯某某便無(wú)法聯(lián)系宗某某。

另查明，宗某某在未取得侯某某的授權(quán)委托的情況下，擅自操作交易侯某某的平臺(tái)賬號(hào)賺取傭金。宗某某在九天時(shí)間內(nèi)擅自操作侯某某的平臺(tái)賬號(hào)致侯某某的63萬(wàn)元投資款全部虧空。在此期間，宗某某為隱瞞其擅自操作侯某某賬戶(hù)致侯某某63萬(wàn)元投資款虧空的事實(shí)，用他人銀行賬戶(hù)向侯某某返還8.71萬(wàn)元“盈利”（該8.71萬(wàn)元并非侯某某投資款63萬(wàn)元的盈利）。

案發(fā)后，被不起訴人宗某某未認(rèn)罪認(rèn)罰，未退賠。

經(jīng)本院審查并二次退回**縣公安局補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為本案證據(jù)不足，本案中負(fù)責(zé)直接操作侯某某賬戶(hù)的交易員，及公司其他重要知情人偵查機(jī)關(guān)均未找到，偵查機(jī)關(guān)也未調(diào)取天津貴金屬交易所傭金返利用予證明是否屬惡意操作等重要書(shū)證，認(rèn)定宗某某有罪的關(guān)鍵證據(jù)不足，本案基本事實(shí)不清，無(wú)法形成完整的證據(jù)鎖鏈，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)宗某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向伊犁州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向**縣人民法院提起自訴。

**縣人民檢察院

2020年8月23日

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