社旗縣人民檢察院

不起訴決定書

社檢一部刑不訴〔2019〕55號

被不起訴人姜某某，曾用名無，綽號無，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4102231993*******，漢族，高中，戶籍所在地河南省**市**縣，住**縣崗*鄉(xiāng)**村*組。因涉嫌詐騙罪，2019年4月17日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，本院于2019年5月22日作不批準(zhǔn)逮捕決定，次日被社旗縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人姜某某涉嫌詐騙罪，李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年8月13日向本院移送審查起訴。2019年9月13日延長審查起訴期限十五月，因事實不清、證據(jù)不足，于2019年9月28日退回社旗縣公安局補(bǔ)充偵查，2019年10月23日社旗縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，重新移送本院審查起訴，2019年11月22日延長審查起訴期限十五日。因事實不清、證據(jù)不足，于2019年12月6日二次退回社旗縣公安局補(bǔ)充偵查，2019年12月13日社旗縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)。

社旗縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年3月份，被不起訴人姜某某在明知自己的銀行卡會被不法利用的情況下，將自己辦理的四張成套銀行卡以每套200元共計800元的價格出售給李某某（另案處理），李某某購買銀行卡后再加價將包括從姜某某處購買的銀行卡（6212********）出售給微信昵稱為“蒼白如斯”的人（另案處理），讓其用于詐騙，李某某從中抽取1200元提成。

2019年3月28日，微信昵稱為：“抹去浮華虛夸”化名“王杰”的犯罪嫌疑人（另案處理）在騙取被害人郭某某的信任后，以購買彩票能掙錢為幌子，讓郭某某向姜某某銀行卡6212********分三次轉(zhuǎn)款22000元（10000元、10000元、2000元），2019年3月29日郭某某向陳某（另案處理）銀行卡6222********分二次轉(zhuǎn)款14000元（10000元、4000元）。

2019年3月30日，化名“王杰”的犯罪嫌疑人用陳某銀行卡將3月29日包含受害人轉(zhuǎn)的14000元共計89300元轉(zhuǎn)于姜某某銀行卡。同日化名“王杰”的犯罪嫌疑人再次經(jīng)姜某某銀行卡將包含被害人郭某某的14000元共計10萬元轉(zhuǎn)于沈某某的銀行卡。3月30日，嫌疑人經(jīng)沈某某（另案處理）銀行卡將包含被害人郭某某被騙的14000元向李某某（已起訴）銀行卡6121********轉(zhuǎn)款20萬，向某某（另案處理）銀行卡6228********轉(zhuǎn)款7萬元，當(dāng)日李某某在中國銀行石獅群英支行將通過沈某某銀行卡向其轉(zhuǎn)的20萬元進(jìn)行提現(xiàn)，某某將7萬元提現(xiàn)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為社旗縣公安局認(rèn)定姜某某涉嫌詐騙的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對姜某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向社旗縣人民法院提起自訴。

2019年12月31日