衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

珠檢一部刑不訴〔2020〕41號(hào)

被不起訴人姚某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼421022********6073，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址戶籍地及現(xiàn)住址湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月16日被衡陽(yáng)市公安局珠暉分局刑事拘留；同年11月19日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕后于同日被衡陽(yáng)市公安局珠暉分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽(yáng)市公安局珠暉分局偵查終結(jié)，于2020年12月2日以被不起訴人姚某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪移送本院審查起訴。本院受理后已于次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，于2020年12月7日，將該案同鄒某某涉嫌詐騙案二案并案處理。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年12月24日退回衡陽(yáng)市公安局珠暉分局補(bǔ)充偵查。同年12月29日，該局重新移送審查起訴。

衡陽(yáng)市公安局珠暉分局移送審查起訴認(rèn)定：2018年12月，犯罪嫌疑人劉某某團(tuán)伙（已起訴）預(yù)將網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款通過(guò)虛擬貨幣變現(xiàn)，經(jīng)犯罪嫌疑人桑某某（未到案）結(jié)識(shí)犯罪嫌疑人張某某（桑某某妻弟，已起訴），商量將資金變現(xiàn)，并約定將提現(xiàn)金額的0.5-2%作為好處費(fèi)。張某某明知?jiǎng)⒛衬硤F(tuán)伙的錢(qián)財(cái)來(lái)路非法，為謀利，于2019年6月讓被不起訴人姚某某按自己要求以姚某某個(gè)人身份信息注冊(cè)了火幣交易所賬號(hào)并綁定個(gè)人銀行卡提供給張某某，再由張某某轉(zhuǎn)交劉某某團(tuán)伙使用。2019年姚某某火幣賬號(hào)共賣(mài)出79萬(wàn)余個(gè)USDT幣，姚某某銀行賬號(hào)收到551萬(wàn)余元人民幣，所取現(xiàn)金都交給張某某保管。張某某按照劉某某要求，將所取現(xiàn)金在武漢或深圳交給劉某某團(tuán)伙。其中張某某安排姚某某、覃某某于2019年5月乘坐高鐵從武漢至深圳運(yùn)送一次現(xiàn)金約200萬(wàn)元人民幣給劉某某團(tuán)伙。犯罪嫌疑人張某某在幫助劉某某團(tuán)伙變現(xiàn)過(guò)程中，從姚某某銀行賬號(hào)內(nèi)提取現(xiàn)現(xiàn)金約180萬(wàn)元人民幣私自占為己有，并對(duì)劉某某謊稱系姚某某卷款攜逃，其擔(dān)心劉某某找姚某某麻煩，與其姐夫桑某某商量后，讓姚某某注銷(xiāo)賬號(hào)，更換手機(jī)號(hào)碼，并支付13萬(wàn)元人民幣補(bǔ)償給姚某某（后鄒某某又要走人民幣5萬(wàn)元）。鄒某某與桑某某將余款平分。案發(fā)后姚某某家人已將姚某某非法所得8萬(wàn)余元人民幣退繳公安機(jī)關(guān)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為衡陽(yáng)市公安局珠暉分局認(rèn)定被不起訴人姚某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。

本案證據(jù)能夠證實(shí)：被不起訴人姚某某在2019年受張某某安排，提供自己的身份信息注冊(cè)火幣網(wǎng)賬戶、綁定銀行卡提供給張某某使用，并受張某某安排送現(xiàn)金給劉某某團(tuán)隊(duì)。但本案證據(jù)無(wú)法認(rèn)定姚某某明知?jiǎng)⒛衬车热藢?shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)而實(shí)施上述行為。理由如下：

姚某某不認(rèn)識(shí)劉某某詐騙團(tuán)伙成員,無(wú)直接或間接交往;張某某安排姚某某以個(gè)人身份信息注冊(cè)火幣網(wǎng)賬戶并綁定個(gè)人銀行卡時(shí)，并未明言或暗示實(shí)際用途;姚某某稱為朋友需要提供幫助，不知用于非法活動(dòng)；張某某安排姚某某、覃某某將提現(xiàn)從武漢送至深圳交予劉某某團(tuán)隊(duì)時(shí)，無(wú)證據(jù)證明姚某某對(duì)該非法資金性質(zhì)明知或應(yīng)當(dāng)明知;除人民幣1000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)外，無(wú)證據(jù)證明姚某某從中獲得利益;張某某侵占劉某某團(tuán)隊(duì)約人民幣180萬(wàn)元姚某某未參與，給姚某某的8萬(wàn)余元系張某某嫁禍姚某某攜款潛逃的補(bǔ)償，并非幫助犯罪所得。

本院認(rèn)為，認(rèn)定姚某某涉嫌犯罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)姚某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民檢察院　　

2020年12月31日