洛南縣人民檢察院

不起訴決定書

洛檢公訴刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人唐某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼4310021983********，漢族，中專，無業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市蘇仙區(qū)，住立交橋居委會沿江路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日被洛南縣公安局刑事拘留，同年9月25日被洛南縣公安局取保候審，2019年9月25日被本院取保候審。

本案由洛南縣公安局偵查終結，以被不起訴人（唐某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月27日補查重報；本院于2020年1月10日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月10日補查重報。。本院于2019年10月17日、2020年1月11日、2020年3月11日延長審查起訴期限。

洛南縣公安局移送審查起訴認定：

2018年7月20日，劉某某報稱其自2017年7月以來被人以在虛假的股指期貨交易平臺詐騙40余萬元。立案后偵查發(fā)現，劉某某的40余萬元在眾**球、富**球、**亞洲進行交易，經查詢劉某某銀行卡交易，發(fā)現劉某某資金進入廣州**資本管理有限公司、任丘市***商貿有限公司、任丘市**商貿有限公司賬戶。經查詢，2015年6月19日，謝某某、商某某經廣州市工商行政管理局批準成立廣州**資本管理有限公司，謝某某任法人，商某某為股東，2016年10月12日加入葉某某成為股東。洛南縣公安局經調查對以上3名嫌疑人進行上網追逃，后葉某某（已取保候審）2018年10月19日被抓獲，謝某某、商某某于2019年7月31日投案自首。經訊問，謝某某稱2015年6月19日同商某某成立廣州**資本管理有限公司從事股票配資業(yè)務，葉某某為公司員工。2016年10月12日謝某某為變更公司地址追加已經離職的葉某某為股東，后謝某某通過QQ聯系委托在香港注冊了“眾**球”公司并制作了APP用來代理香港恒指期貨交易業(yè)務，商某某負責客服答疑，謝某某負責技術財物。后劉某某通過唐某某、彭某某指導，注冊“眾**球”APP賬戶并多次轉賬共計35萬余元到廣州**資本管理有限公司匯潮支付賬戶進行交易，后虧損33萬余元。經查詢廣州**資本管理有限公司匯潮支付賬戶發(fā)現劉某某資金進入賬戶后沒有相應數字轉出記錄，謝某某稱會聯系香港代理將相應的資金從香港賬戶劃撥至劉某某恒指期貨賬戶，但謝某某無法提供所稱香港上級代理相關信息資料及賬戶情況，無法證實所稱香港上級代理的真實性。經中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局復函，中國證監(jiān)會未核準廣州眾盈資本管理有限公司經營期貨業(yè)務，也未核準其代理境外期貨業(yè)務。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為洛南縣公安局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對唐某某不起訴。

查封、扣押、凍結的涉案款物的處理情況。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向商洛市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向洛南縣人民法院提起自訴。

2020年3月25日