湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

株天檢公刑不訴〔2019〕33號(hào)

被不起訴人周某甲，曾用名周某乙，女，1984年**月**日生，居民身份證4303021984********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址湖南省湘潭市雨湖區(qū)**社區(qū)居委會(huì)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)附**號(hào)，無(wú)業(yè)。2016年因涉嫌詐騙被湘潭市岳塘檢察院監(jiān)視居住，后公安撤案。2017年1月11日，因涉嫌詐騙罪，被株洲市公安局天元分局刑事拘留，2017年2月17日，變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，后因監(jiān)視居住期間周某甲違反規(guī)定在逃，株洲市公安局天元分局變監(jiān)視居住為刑事拘留并將周某甲列為網(wǎng)上逃犯，2017年9月4日周某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，2017年9月5日被采取取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人趙文龍，湖南東盛律師事務(wù)所律師。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某甲涉嫌詐騙罪，于2018年9月4日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年10月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年12月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年9月30日、2018年12月17日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

株洲市公安局天元分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年8月至11月份期間，被不起訴人周某甲以辦理**公司的可套現(xiàn)消費(fèi)卡、可以透支的“美國(guó)信用卡”為由，在株洲市天元區(qū)銀天國(guó)際樓下，**公司、攸縣等地通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬或者收取現(xiàn)金的方式總共收取客戶(hù)194600元的辦卡費(fèi)用。其中18000元被周某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給**公司閆某某用以辦卡，但是在周某甲處辦理消費(fèi)卡及信用卡的客戶(hù)也沒(méi)有一個(gè)人成功套現(xiàn)。期間，周某甲為了讓客戶(hù)相信其收取的費(fèi)用是用于辦卡，于是通過(guò)將其男朋友田某某的微信名改成**公司辦卡業(yè)務(wù)員微信，偽造自己和**公司辦卡業(yè)務(wù)員假的微信轉(zhuǎn)賬記錄，讓客戶(hù)以為錢(qián)是被其用于辦卡，實(shí)際上是將部分辦卡費(fèi)用通過(guò)微信轉(zhuǎn)給田某某賬戶(hù)后再通過(guò)田某某將錢(qián)又拿回，所得辦卡費(fèi)用除了58000元?dú)w還辦卡人李某某之外，其余118600元被周某甲揮霍完。

經(jīng)本院依法審查查明：2016年8月至11月份期間，被不起訴人周某甲以辦理**公司的可套現(xiàn)消費(fèi)卡、可以透支的“美國(guó)信用卡”為由，在株洲市天元區(qū)銀天國(guó)際樓下，**公司、攸縣等地通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬或者收取現(xiàn)金的方式共收取被害人李某某資金98800元，周某甲承諾若辦卡失敗或是卡不能套現(xiàn)的話(huà)將全額退款，但最終卡沒(méi)有成功辦理下來(lái)，周某甲總共退還李某某58000元，剩余的費(fèi)用周某甲一直沒(méi)有退還；收取被害人羅某某5800元用于辦理“**”的消費(fèi)卡，承諾若辦卡失敗或是卡不能套現(xiàn)的話(huà)將全額退款，但是消費(fèi)卡沒(méi)有激活，無(wú)法使用，未將錢(qián)退還給羅某某；收取被害人譚某某現(xiàn)金18000元用于辦理“**”的消費(fèi)卡，周某甲承諾若是辦不下來(lái)前期費(fèi)用一次性退還。但是卡一直沒(méi)有辦下來(lái)，未將錢(qián)退還給譚某某。被不起訴人周某甲總共收取三名被害人客戶(hù)122600元的辦卡費(fèi)用。案發(fā)前支付“**”公司閆某某18000元用以辦卡，退還被害人李某某58000元，剩余46600元用于自己日常開(kāi)支。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為株洲市公安局天元分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)周某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向本院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向株洲市天元區(qū)人民法院提起自訴。

株洲市天元區(qū)人民檢察院　　

2019年4月3日