湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

潭雨檢公訴刑不訴〔2019〕106號

被不起訴人吳某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4409231994********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號。2017年7月31日因故意傷害罪，被廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月8日被湘潭市公安局九華分局刑事拘留；同年6月8日被湘潭市公安局九華分局取保候?qū)彛?019年6月14日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由湘潭市公安局九華分局偵查終結(jié)，以被不起訴人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月12日補查重報；本院于2019年9月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月23日補查重報。本院于2019年9月13日延長審查起訴期限。

湘潭市公安局九華分局移送審查起訴認(rèn)定：錢某某在2018年3月27號下午2點45分接到一個自稱是九華征拆辦譚某某的電話，約其于次日上午9點到科大礦院路口香大酒樓征拆辦公室見面談?wù)鞑鹗乱?。次日上?時許，自稱征拆辦的譚某某兩次以給領(lǐng)導(dǎo)送錢為由，要錢某某轉(zhuǎn)賬至其提供的卡號為62366820000********戶名為楊某某的銀行卡。錢龍分六次每次一萬元在ATM機上將六萬元存入上述戶名為楊某某的銀行卡。后公安機關(guān)通過銀行流水，初步查明，錢某某被騙的6萬元當(dāng)天通過楊某某銀行卡刷POS機轉(zhuǎn)入楊潤之銀行卡，同時楊某某銀行卡又有其他財物轉(zhuǎn)入。同日，楊某某銀行卡內(nèi)的財物又分批轉(zhuǎn)入賬戶為謝某某、陳某某、劉某某、唐某某的銀行卡。根據(jù)犯罪嫌疑人吳某某的供述，2018年3月8日，“狗哥”告訴其通過網(wǎng)絡(luò)賭博贏了錢要吳某某幫忙取款，吳某某明知是違法犯罪所得財物仍然答應(yīng)幫其取錢，后“狗哥”開車送其到茂名和陽江**處的一個農(nóng)村信用社利用用戶名為唐慧的銀行卡取款2萬元，取款后“狗哥”給其100元好處費，并請其泡吧、唱歌、喝酒等。另初步查明，吳某某在2018年4月16日、4月19日幫“狗哥”到銀行ATM機取款。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為湘潭市公安局九華分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。錢龍被詐騙的事實與犯罪嫌疑人吳某某取錢的事實之間，未形成證據(jù)鎖鏈，無法認(rèn)定吳某某掩飾、隱瞞犯罪所得，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對吳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湘潭市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向雨湖區(qū)人民法院提起自訴。

2019年11月21日_