江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝檢刑不訴〔2020〕12號

被不起訴人盧某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3605021984********，漢族，初中文化程度，2016年**政協(xié)委員，江西**科技有限公司（以下簡稱**公司）員工，戶籍所在地新余市渝水區(qū)，家住江西省新余市渝水區(qū)水北鎮(zhèn)**墟村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月20日被新余市公安局取保候?qū)?現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

辯護人彭思敏，江西姚建律師事務所律師。

本案由新余市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人盧某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向新余市人民檢察院移送審查起訴，新余市人民檢察院于次日交由本院辦理。本院退回偵查機關補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

新余市公安局移送審查起訴認定：2013年至2017年期間，**公司共獲得三次林業(yè)項目貸款政府利息補貼，共計466.25萬元。

1、2012年12月，**公司以速生豐產(chǎn)林建設項目總投資21150萬元，2012年貸款6000萬元用于該造林項目，以已完成13765萬畝造林為由，向區(qū)林業(yè)局，并層報市林業(yè)局等部門，向政府申請林業(yè)貸款項目補貼，于2013年12月獲得中央財政貼息60萬元。

**公司實際控制人李某某采取虛報速生豐產(chǎn)林基地建設項目面積的形式，將南安鄉(xiāng)東洛村實際由范某某經(jīng)營管理的1072畝林地，虛列入**公司名下，作為該公司在2012年度，新增速生豐產(chǎn)林基地建設造林合格總面積13765畝的一部分，以此作**公司于申報林面積，2013年12月騙取中央財政補貼的60萬元。

2、2013年12月，**公司以速生豐產(chǎn)林建設項目總投資21150萬元，2013年銀行貸款10300萬元用于該造林項目，以2013年度己完成13765畝造林為由，向區(qū)林業(yè)局申請中央財政貼息278.18萬元。

**公司實際控制人李某某指使盧某某、周某某將與該公司無關的下村鎮(zhèn)甘秀埠1374畝、歐里鎮(zhèn)白梅村2232畝、南安鄉(xiāng)顯華村1297畝總共4903畝造林面積，列入**公司名下，作為該公司2013年度速生豐產(chǎn)林基地建設造林合格總面積13765畝的一部分，剩余的面積采用與珠珊紗籠村委等地進行虛假聯(lián)營方式，虛報造林面積，以此作**公司向政府部門申報林業(yè)項目貸款補貼利息的依據(jù)，并于2015年12月騙取中央財政補貼的187萬元。

3、2017年期間，**公司以5000畝高產(chǎn)油茶撫育該造林項目、6000畝苗木基地撫育管理項目、6000畝工業(yè)原料林杉木基地撫育項目分別獲得林業(yè)項目銀行貸款中央財政補貼90萬元、111萬元、18.25萬元，共計219.25萬元。

（1）**公司以林業(yè)項目為由，向銀行貸款3000萬元，稱這筆貸款用于5000畝高產(chǎn)油茶撫育改造林項目，向區(qū)政府林業(yè)部門申報貸款貼息，于2017年12月并獲得政府補貼90萬元。李某某指使**公司工作人員盧某某、周某某，與新余市欣源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司的法人代表及實際經(jīng)營人毛某某、個體戶羅某某分別簽訂《聯(lián)營開發(fā)油茶合同》。合同中約定共同出資聯(lián)合開發(fā)，而**公司并沒有實際參與新余市欣源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、羅某某高產(chǎn)油茶項目管理經(jīng)營及投入。為規(guī)避日后發(fā)生林權等糾紛，**公司在簽訂《聯(lián)營開發(fā)油茶合同》基礎上，又與毛某某、羅某某分別簽訂了《聯(lián)營造林補充協(xié)議》，并虛構貸款3000萬元資金投入林業(yè)項目，騙取政府補貼90萬元；

（2）**公司以林業(yè)項目為由，向銀行貸款4610萬元，虛構這筆貸款用于6000畝苗木基地撫育管理項目，向區(qū)林業(yè)局申報貸款貼息，于2017年12月獲得政府補貼111萬元。經(jīng)查證**公司的苗木基地分布在南安鄉(xiāng)高豐村章家長塘村等地，共有苗木2000余畝，剩余4000畝為虛報的，騙取政府補貼74萬元。

（3）**公司以林業(yè)項目為由，向銀行貸款1300萬元，虛構這筆貸款用于6000畝工業(yè)原料林杉木基地撫育項目，向區(qū)林業(yè)部門申報貸款貼息，于2017年12月并獲得政府補貼18.25萬元。經(jīng)查證**公司工業(yè)原料林杉木基地分布在南安鄉(xiāng)高豐村章家長塘村、新生村劉家組，荊蘭村黃溪組及南門村洋江組、北仗峰腳下等地，共有杉樹、松樹林3000余畝，剩余的3000余畝虛報，騙取政府補貼9余萬元。

2012年10月，**公司的實際控制人李某某以發(fā)展農(nóng)業(yè)、林業(yè)、苗木種植等項目建設為由，以個人及親屬名下的不動產(chǎn)作抵押，由**公司向新余農(nóng)商行城北支行貸款6000萬元，借期為3年，后辦理續(xù)貸展期，目前還有5000萬元未還。2013年3月，**公司以林木撫育速生豐產(chǎn)林及特色林源復合種植基地建設為由，同樣以個人名下的不動產(chǎn)作抵押，由**公司與中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行新余市分行簽訂產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)林業(yè)中長期貸款合同，借款4300萬元（已還），借款期限為5年。**公司向農(nóng)商行6000萬元、農(nóng)發(fā)行4300萬元借款后，為了隱瞞借款真實用途，**公司實際控制人李某某指使盧某某、新余豐洲農(nóng)民合作社等負責人簽訂虛假的購買化肥、農(nóng)基、苗木、基地翻耕等合同，將借款轉(zhuǎn)帳至過渡帳戶內(nèi)。之后，立即將這些款項轉(zhuǎn)回到**公司的李某某控制的個人(主要是李某某及黃某某）帳戶內(nèi)，再匯入湘潭凱利鑫投資有限公司、江西景都實業(yè)有限公司等公司及胡某某、劉某等人帳戶內(nèi)，用于其他的經(jīng)營活動，而并不是真正用于林業(yè)貸款貼息項目投入。按照《中央財政林業(yè)補助資金管理辦法》、《財政部國家林業(yè)局關于印發(fā)〈中央財政林業(yè)補助資金管理辦法〉的通知》、《江西省林業(yè)廳江西省財政廳文件》（贛林計字[2016]245號）等相關文件的規(guī)定，**農(nóng)林公司與貸款銀行簽訂借款合同及所申報的貸款金額，用于所申報農(nóng)林建設項目建設內(nèi)容，必須符合貼息范圍，并且貸款資金投入真實。而**公司的申報政府貼息的行為并不完全符合國家的財政補助貸款貼息政策。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為新余市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對盧某某不起訴。

本案所涉非法所得人民幣160.25萬元予以沒收，上繳國庫。

2020年5月9日