彭某某人民檢察院

不起訴決定書

彭檢一部刑不訴〔2020〕17號

被不起訴人劉**，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼3604301997********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地江西省九江市彭某某，住**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪于2019年11月20日被彭某某公安局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由彭某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由彭某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉**涉嫌詐騙罪，于2020年2月26日向移送本院審查起訴。本院于2020年3月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月23日補查重報；本院于2020年5月22日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月22日補查重報。本院于2020年7月23日延長審查起訴期限15日。

彭某某公安局移送審查起訴認定：

2018年3月份以來，犯罪嫌疑人劉**伙同劉**（在逃）、劉**三人在彭某某范圍內(nèi)租賃場地，購置電腦等設(shè)備，招聘犯罪嫌疑人洪**、劉**、劉**為業(yè)務員，利用久久外匯、堅固環(huán)球、恩圣威、摩根清算中心、潤匯、MS、GPAK、安達曼、亞太金業(yè)等虛假網(wǎng)絡金融投資平臺招聘下級代理（分析師，講師），通過下級代理尋找客戶，引誘客戶在非法網(wǎng)絡金融投資平臺中充值，進行外匯、期貨（黃金、白銀、原油等）買賣交易，致使受害人錢財受損。該團伙系各類非法網(wǎng)絡金融投資平臺的一級代理，并與非法網(wǎng)絡金融投資平臺勾結(jié)，利用平臺收取客戶高額手續(xù)費，從客戶虧損金額中按比例分成非法牟利。

經(jīng)江西證監(jiān)局、國家外匯管理局九江支局出具相關(guān)函件、說法等證實：1、上述平臺名稱未在中國證監(jiān)會網(wǎng)站公布的期貨公司名錄中；2、上述嫌疑人未在中國期貨業(yè)協(xié)會從業(yè)人員信息公司系統(tǒng)中具有期貨業(yè)務從業(yè)資格；3、目前，境內(nèi)監(jiān)管部門未批準任何機構(gòu)在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務。

該團伙在明知所代理平臺無國家監(jiān)管單位批準，個人無任何從業(yè)資質(zhì)的情況下，隱瞞事實真相，通過招聘所謂的分析師，向客戶虛假宣傳投資交易外匯、期貨可以賺取的信息，致使受害人錢財被騙，遭受損失。該團伙與平臺勾結(jié)從受害人被騙錢財中抽取提成，非法牟利，其主觀非法占有他人財物目的明顯。

截至目前，已查明該團伙自2018年3月至今以來，利用虛假網(wǎng)絡金融投資平臺欺詐受害人投資充值，并從中違法獲利1308120元。

????經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為彭某某公安局認定的詐騙犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉**不起訴。

彭某某人民檢察院

2020年8月6日

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