湖南省耒陽市人民檢察院

不起訴決定書

耒檢二部刑不訴〔2021〕1號

被不起訴人劉某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份證號碼4304811960********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，湖南省耒陽市人，住耒陽市**街道**組**道**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月10日被耒陽市公安局刑事拘留，2019年10月24日因本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被耒陽市公安局取保候?qū)彛?020年10月22日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由耒陽市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院于2020年11月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月11日重新移送審查起訴，本院于2021年1月11日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2005年開始，黎璐先（已死亡）與被不起訴人劉某甲等人出資合作開發(fā)建設(shè)耒陽市財政局隔壁耒陽市人民醫(yī)院集資房，該項(xiàng)目以黎璐先為主承建，劉某甲當(dāng)時只負(fù)責(zé)一樓車庫門面的承建和售賣，受害人陳某某當(dāng)時為購買耒陽市人民醫(yī)院集資房就去黎璐先名下的房地產(chǎn)開發(fā)公司買房，2005年7月30日，受害人陳某某與開發(fā)商黎璐先簽訂購房買賣合同，陳某某須出資66000元購買黎璐先建設(shè)開發(fā)的位于耒陽市財政局東側(cè)耒陽市人民醫(yī)院集資房第三棟五層?xùn)|套房，合同約定黎璐先須在2006年6月30日交房，交房后陳某某支付15000元購房余款。該購房合同簽訂后，陳某某于2005年7月30日（購房合同簽訂日）支付了50000元購房預(yù)付金，但黎璐先未在合同規(guī)定時間交房，該集資房工程因開發(fā)商黎璐先的原因而違約未完工，無法如期交房。后陳某某又按黎璐先的要求，于2008年5月12日支付房款10000元，2012年4月19日支付“室內(nèi)粉刷費(fèi)”15000元，2013年10月31日支付房款10000元，受害人陳某某為購買該房累計(jì)支付85000元。已達(dá)到且超出2005年7月30日其所簽訂購房合同約定的66000元房款。2014年，黎璐先因病去世，該集資房項(xiàng)目陷入停頓。2015年6月19日，該項(xiàng)目被黎璐先的老婆雷某某整體打包轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目合作伙伴劉某甲，現(xiàn)任老板劉某甲接手后將該項(xiàng)目建設(shè)完工，受害人陳某某于2017年5月要求開發(fā)商劉某甲交房，劉某甲則要求陳某某再支付68000元才能交房給他，被陳某某拒絕，劉某甲又當(dāng)場提出以退補(bǔ)110000元房款給陳某某的條件讓陳某某放棄這套房。而陳某某堅(jiān)持要求退125000元才放棄這套房子，雙方未達(dá)成一致意見。2018年1月8日，在陳某某不知情的情況下，被不起訴人劉某甲將陳某某的房子以215680元的價格賣給了段某某（劉某甲與段某某簽訂了正式的房屋出售合同，段某某支付了部分購房款，欠購房款八萬元），劉某甲亦未告知段某某該套房一房兩賣。段某某購房后開始裝修，在裝修過程中被陳某某發(fā)現(xiàn)，陳某某到施工現(xiàn)場制止，并稱這套房是其購買的。段某某講房是從劉某甲處購買的，要找劉某甲處理，陳某某叫來劉某甲到場處理，但未達(dá)成一致意見。2019年7月16日，陳某某到耒陽市公安局報案。

2、2005年，劉某乙在黎璐先與劉某甲等人合伙開發(fā)的耒陽市財政局隔壁耒陽市人民醫(yī)院集資房購買了三棟中單元二層?xùn)|套房（3樓2單元303房），2005年7月28日簽訂了房屋出售合同，購房款6.6萬元，當(dāng)日，劉某乙交付了五萬元購房款，2008年5月13日、2013年10月24日又各交付1萬元購房款。該集資房工程因開發(fā)商的原因違約未如期交房。2014年，黎璐生因病去世，該集資房項(xiàng)目陷入停頓。2015年6月19日，該項(xiàng)目被黎璐先的老婆雷某某整體打包轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目伙伴劉某甲，現(xiàn)任老板劉某甲接手后將該項(xiàng)目建設(shè)完工，在未告知劉某乙的情況下，劉某甲將劉某乙購買的房屋以20.4萬元的價格又賣給譚某某，該套房現(xiàn)由譚某某使用。

案發(fā)后，被不起訴人劉某甲已補(bǔ)償被害人陳某某、劉某乙的購房款各11萬元，取得了倆被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍證明、辨認(rèn)筆錄、房屋出售合同、現(xiàn)場照片、收據(jù)、欠條、諒解書等書證；2.證人段某某、譚某某、雷某某、伍某某的證言；3.被害人陳某某、劉某乙的陳述；4.被不起訴人劉某甲的供述與辯解。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充調(diào)查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人劉某甲涉嫌合同詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人劉某甲和被害人陳某某均證實(shí)被不起訴人劉某甲轉(zhuǎn)賣房產(chǎn)前和被害人有商量處理該房產(chǎn)的事實(shí)；2019年10月24日，被不起訴人劉某甲已補(bǔ)償被害人陳某某11萬元購房款。被不起訴人劉某甲供述被害人劉某乙的房子是劉某乙委托他賣的，事后劉某甲補(bǔ)寫了欠條，2020年12月31日被不起訴人劉某甲已補(bǔ)償被害人劉某乙11萬元購房款。故被不起訴人劉某甲主觀上是否有非法占有他人財物的目的及收取售房款后是否用于個人揮霍的事實(shí)不清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向衡陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向耒陽市人民法院提起自訴。

湖南省耒陽市人民檢察院　　

2021年1月19日

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