遼寧省凌海市人民檢察院

不起訴決定書

凌檢刑檢刑不訴〔2020〕49號

被不起訴人劉某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4309211989********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省**市*縣**鎮(zhèn)**村**組。2016年因危險駕駛罪被湖南生南縣人民法院判處緩刑20個月。因本案，于2019年11月10日被凌海市公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)凌海市人民檢察院做出不予批準(zhǔn)逮捕決定，同年12月11日由凌海市公安局取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人劉某甲涉嫌詐騙罪一案，由凌海市公安局偵查終結(jié)，于2020年10月28日移送我院審查起訴。2020年10月28日已告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了犯罪嫌疑人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

凌海市公安局移送審查起訴認(rèn)定:

2019年1月22日14時30分至2019年1月23日16時27分期間，在凌海市**鎮(zhèn)**村和凌海市**鎮(zhèn)**村兩地，被害人劉某乙向自稱“北京**有限責(zé)任公司”以辦理小額貸款的名義匯款三次，匯款金額分別為5000元人民幣、10000元人民幣、5000元人民幣，被詐騙金額共計人民幣20000元，其中2019年1月22日14時24分，劉某乙被詐騙的5000元人民幣轉(zhuǎn)入鄭某某名下銀行卡內(nèi)。后查明，鄭某某將詐騙來的錢款全部交給上線劉某甲。

在2018年11月至2019年2月19日期間，犯罪嫌疑人鄭某某、李某某多次參與詐騙，并從將詐騙來的錢款全部交給劉某甲，劉某甲在緬甸境外實施電信詐騙，后劉某甲將詐騙來的錢款提現(xiàn)交給詐騙主要負(fù)責(zé)人大胖（大名不詳，福建人）2019年11月3日，犯罪嫌疑人劉某甲被云南省普洱市機(jī)場分局抓獲，2019年11月9日14時O分，犯罪嫌疑人劉某甲被我局民警傳喚至凌海市公安局辦案中心。

本院承辦人認(rèn)為，認(rèn)定劉某甲構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)未達(dá)到確實、充分的標(biāo)準(zhǔn)，理由如下：

1.除被害人劉某乙陳述向鄭某某賬戶轉(zhuǎn)賬5000元外，無其他證據(jù)證明劉某乙向鄭某某匯款的具體數(shù)額，無證據(jù)證實該資金的具體流向是否為鄭某某、劉某甲。

2.被害人劉某乙陳述向徐某某轉(zhuǎn)賬10000元，該筆資金流向不清，無任何證據(jù)佐證。

3.根據(jù)鄭某某、李某某的證言及劉某甲的供述，鄭某某及李某某均為劉某甲下線，詐騙資金均流向劉某甲，該言詞證據(jù)單一，無銀行流水、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等其他證據(jù)佐證該犯罪團(tuán)伙詐騙數(shù)額、資金流轉(zhuǎn)方向。

4.在劉某甲的供述中稱，“大胖”“眼鏡”為其上線，現(xiàn)有證據(jù)材料未查清二人具體身份信息，是否構(gòu)成犯罪。

綜上,本院認(rèn)為凌海市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向錦州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向凌海市人民法院提起自訴。

????遼寧省凌海市人民檢察院

2020年11月26日

（院?。?/span>